Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Pareceres de diretores independentes sobre a 20ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre propostas relevantes
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos e o sistema de trabalho de diretores independentes Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) como diretor independente do Quarto Conselho de Administração de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (doravante referido como “a empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
(1) Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes do Estatuto Social e tem em conta a rentabilidade atual da empresa, o fluxo de caixa, as necessidades de desenvolvimento de negócios, as necessidades de capital e outros fatores, podendo, ao mesmo tempo, garantir um retorno razoável dos acionistas, conducente ao desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa. Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submetê-lo ao conselho de administração para deliberação.
(2) Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022
A empresa formula a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 de acordo com o nível de remuneração do setor e região, combinado com o funcionamento da empresa e as tarefas e responsabilidades de trabalho dos diretores, supervisores e gerentes seniores. Com base no princípio do julgamento independente e objetivo, como diretor independente, acreditamos que a remuneração paga pela empresa aos diretores, supervisores e gerentes seniores é razoável e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas. Concordamos com a proposta de plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 na 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(3) Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificado para a prática de valores mobiliários e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. No trabalho de auditoria de 2021, ele foi capaz de cumprir suas funções, realizar o trabalho de auditoria de acordo com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, e os pareceres de auditoria relevantes foram objetivos e justos. Concordamos que a empresa continuará a nomear Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (parceria geral especial) como instituição de auditoria e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e a remuneração específica será determinada por ambas as partes através de negociação de acordo com a carga de trabalho e preço de mercado da instituição de auditoria. (4) Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
A empresa estabeleceu um sistema de gestão de controlo interno relativamente completo, e vários sistemas de controlo interno cumprem os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes, e são efetivamente implementados para garantir o funcionamento normal e gestão da empresa. Acreditamos que a empresa elaborou o relatório de autoavaliação de controle interno de acordo com as regulamentações relevantes, o que reflete verdadeiramente, de forma precisa e abrangente a situação real do controle interno da empresa.
(5) Pareceres independentes sobre o resumo da ocupação de capital não operacional e outras transações de capital conexas da sociedade em 2021
Os acionistas controladores e suas partes coligadas da empresa não ocupam os fundos da empresa por não operação, nem a empresa fornece os fundos direta ou indiretamente aos acionistas controladores e outras partes coligadas para uso. As transações de capital entre a empresa e os acionistas controladores e suas partes relacionadas são todas transações normais de capital de produção e operação. Os diretores relacionados se retiraram antes da votação do conselho de administração.
(6) Pareceres independentes sobre a gestão financeira confiada com fundos próprios ociosos em 2022
Os pareceres independentes sobre a proposta da gestão financeira confiada pela empresa com seus próprios fundos ociosos em 2022 são os seguintes: a empresa cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e cumpriu as disposições das leis e regulamentos relevantes usando seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de instituições financeiras. A compra pela empresa de produtos financeiros das instituições financeiras com seus próprios fundos ociosos desta vez é propícia para melhorar a eficiência do uso dos fundos ociosos da empresa, obtendo certos rendimentos de investimento, não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não prejudicará os interesses dos acionistas minoritários. Por conseguinte, a empresa concorda em utilizar parte dos seus fundos próprios para a gestão financeira confiada.
(7) Aprovação prévia e pareceres independentes sobre o plano de transações diárias conectadas de 2022
Aprovação prévia: analisamos cuidadosamente se o plano de transações diárias conectadas da empresa em 2022 cumpre os princípios de equidade, abertura e imparcialidade, compreendemos o contexto das transações relevantes e consideramos que as transações conectadas envolvidas na proposta são necessárias para o vínculo de produção da empresa em 2022, atendem às necessidades das atividades comerciais normais da empresa, têm preço de mercado justo e atendem aos interesses da empresa e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários, por isso concordamos unanimemente em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Opinião independente: acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas planejadas pela empresa em 2022 pertencem ao escopo normal de negócios e estão em conformidade com a situação real da empresa. As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são realizadas com base na justiça, racionalidade e consenso, e acordos relevantes são assinados para regulamentação. O método de transação está em conformidade com as regras do mercado, segue os princípios de preços abertos, justos e justos, e a transação está em conformidade com as leis relevantes. De acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais, a realização da transação está em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, não afeta negativamente a independência da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Antes da votação, o conselho de administração evitou os diretores relacionados. Diretores independentes: Zhu Tao, sun Zhanli, Chao Gang
24 de Março de 2022
