Código dos títulos: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) abreviatura dos títulos: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Anúncio n.o: 2022014 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Anúncio sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 10ª reunião do 5º conselho de administração em 23 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração, e concordaram em eleger a Sra. Du Qinge (ver o anúncio de resolução da 10ª reunião do 5º conselho de administração para seu currículo) como diretora não independente do 5º conselho de administração da empresa, com mandato a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do 5º conselho de administração.
Desde que entrou para a empresa em julho de 2000 e trabalhou até agora, a Sra. Du Qinge pediu demissão como diretora e vice-gerente geral da empresa devido a razões físicas em 28 de janeiro de 2019. Após demissão, a Sra. Du Qinge ainda atuou como diretora de desenvolvimento da empresa. Durante o seu mandato, a Sra. Du Qinge dedica-se e tem excelentes habilidades em gestão de operações empresariais, governança corporativa e estratégia de desenvolvimento. Ela tem rica experiência em gestão e está familiarizada com os negócios relevantes da empresa. Ela é qualificada para servir como diretora de uma empresa listada. Agora, devido às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, o conselho de administração da empresa planeja nomear a Sra. Du Qinge novamente como candidata a diretora não independente do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Os diretores independentes expressam seu consentimento para a eleição de diretores não independentes, e as questões acima mencionadas sobre a eleição de diretores não independentes precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Conselho de Administração
23 de Março de 2022
