Código dos títulos: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) abreviatura dos títulos: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Anúncio n.o: 2022009 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração em 23 de março de 2022, deliberando e adotando o plano de distribuição de lucros 2021, e agora os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica do plano de distribuição de lucros da empresa
De acordo com o relatório de auditoria de 2021 emitido pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa cotada na demonstração de resultados consolidados da empresa em 2021 é de RMB 28759446171 De acordo com as disposições relevantes da lei da sociedade e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos, após a reserva estatutária de excedentes é retirada do lucro líquido de 2021, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021 é de 99280816781; O lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 17709473920 yuan, e o lucro não distribuído da empresa-mãe foi de 46788067361 yuan.
Considerando a atual fase global de operação e desenvolvimento da empresa, de acordo com as orientações da CSRC sobre o incentivo aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e a obtenção de retornos estáveis e razoáveis aos investidores, bem como o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20202022), a fim de melhor ter em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas, com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, O plano de distribuição de lucros para 2021 é agora proposto da seguinte forma: tome como base o capital social total existente da empresa de 489550063 ações e distribua dividendo em dinheiro RMB de 0,60 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações.
O esquema acima distribuirá 29,373 milhões de yuans em dinheiro (incluindo impostos), e a fonte de fundos é seus próprios fundos. Se o capital social da empresa mudar do anúncio do plano para a implementação do plano, a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total da empresa deve ser divulgada no anúncio de implementação da distribuição de lucros da empresa, de acordo com o princípio de que o montante total dos dividendos em dinheiro permanece inalterado.
2,Legalidade e racionalidade do plano de distribuição de lucros proposto pela empresa
O plano de distribuição de lucros integra a operação atual e o desenvolvimento a longo prazo da empresa listada, considera plenamente as demandas razoáveis e os retornos de investimento da maioria dos investidores, combina o desempenho operacional da empresa e o desenvolvimento futuro, e está em conformidade com o plano de desenvolvimento da empresa. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com a legislação societária, as normas contábeis das empresas, o edital de posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20202022) da sociedade, sendo legal, complacente e razoável.
3,Procedimento de decisão deste plano de distribuição de lucros
1. Deliberações do Conselho de Administração
A 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da companhia analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021 por 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e concordou em submeter o plano à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação. 2. Deliberação do conselho de supervisores
A sétima reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e adotou o plano de distribuição de lucros para 2021 com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais, as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e o planejamento de dividendos da empresa, corresponde ao real funcionamento e desenvolvimento da empresa, reflete o retorno razoável do investimento da empresa para os investidores, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos pequenos e médios investidores. Concordar com o plano de distribuição de lucros do conselho de administração e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Outros
O plano de distribuição de lucros só pode ser implementado depois de deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
2. Resolução da 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
3. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
23 de Março de 2022
