Código dos títulos: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) abreviatura dos títulos: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Anúncio n.o: 2022008 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) a sétima reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022, e o aviso de reunião foi enviado aos membros do Conselho de Supervisores por correio em 11 de março de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Cheng Jiajia, presidente do conselho de supervisores e foi convocada de acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais. Após cuidadosa discussão pelos supervisores presentes na reunião, foram considerados e adotados os seguintes assuntos:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
O conselho de supervisores da sociedade exercerá e exercerá com seriedade os poderes e deveres de supervisão do conselho de supervisores, em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições e requisitos pertinentes. O Conselho de Supervisores realizou cinco reuniões no período do relatório, sendo que os membros do Conselho de Supervisores compareceram ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas no período do relatório e supervisionaram efetivamente as atividades empresariais da empresa, o estado financeiro, as transações com partes relacionadas, as principais decisões, os procedimentos de convocação de assembléias de acionistas e o desempenho das funções de diretores e gerentes superiores, o que melhor protegeu os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
O texto integral das informações divulgadas pela CSRC no site designado pela CSRC em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,O texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Após revisão, o conselho de administração preparou e revisou o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa, de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Revisou e adotou o relatório financeiro auditado para 2021
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) emitiram o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa (Zhonghui kuaishan [2021] No. 1056), que é um relatório de auditoria padrão não qualificado. Após deliberação do conselho de supervisores, foi adotado o relatório financeiro auditado da empresa para 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Após revisão, a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais de 2021. Consulte o anúncio divulgado no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a joia para detalhes do relatório financeiro anual de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
O conselho de supervisores acredita que a empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as disposições e requisitos das leis relevantes, regulamentos e documentos normativos e o sistema de gestão de fundos levantados, e não há uso ilegal de fundos levantados. O relatório especial da empresa sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 é oportuno, verdadeiro, preciso e completo.
Para mais detalhes deste relatório, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6,Revisou e aprovou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. A empresa criou instituições relevantes e alocaram pessoal suficiente, e o sistema de controle interno relevante foi efetivamente implementado.
A governança corporativa, gestão de negócios, gestão financeira, divulgação de informações e eventos importantes da empresa são realizados em estrita conformidade com as disposições do sistema de controle interno da empresa, e todos os vínculos das atividades comerciais são razoavelmente controlados para garantir o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades comerciais da empresa, controlar efetivamente os riscos comerciais e salvaguardar os interesses da empresa e acionistas.
O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação de seu sistema de controle interno.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7,0 O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
O plano de distribuição está em conformidade com os estatutos sociais, o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20202022) e regulamentos regulatórios relevantes, está em conformidade com os interesses dos acionistas, a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, e não prejudica os interesses dos investidores.
Este plano deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8,A proposta relativa à utilização de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que a utilização pela empresa de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos e seus próprios fundos para gestão de caixa não afetará o andamento normal do plano de projeto de investimento da empresa com recursos levantados, as necessidades do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa. O investimento adequado em produtos financeiros bancários de baixo risco é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e aumentar a renda de capital da empresa, o que está em linha com as disposições relevantes das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho de risco da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e em linha com o princípio de maximizar os interesses dos acionistas. Por conseguinte, está acordado que a empresa utilizará os fundos angariados temporariamente ociosos com o montante não superior a 100 milhões de RMB para gestão de caixa, e a empresa e as suas filiais holding utilizarão os fundos próprios temporariamente ociosos com o montante não superior a 1,4 mil milhões de RMB para gestão de caixa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9,A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
A empresa planeja continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou auditoria independente com uma atitude justa e objetiva durante o período de realização da auditoria da empresa em 2021, e concluiu melhor todo o trabalho de auditoria da empresa. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, é acordado que a empresa contratará Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
23 de Março de 2022
