Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do 5º conselho de administração de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (doravante referido como “a empresa”), segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento dos regulamentos das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes em 2021 Os documentos normativos, o sistema de trabalho dos diretores independentes Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) e as disposições e requisitos relevantes das regras detalhadas para a implementação de cada comitê especial cumpriram fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes, participaram das reuniões que deveriam ser atendidas a tempo, deliberaram cuidadosamente sobre propostas, expressaram opiniões independentes, objetivas e profissionais, e efetivamente salvaguardaram os interesses da empresa e acionistas.
Relato o meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas. Participei do conselho de administração em forma de comunicação. Não compareci à assembleia geral de acionistas à revelia ou pessoalmente por duas vezes consecutivas. Durante o período analisado, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas à reunião, mantive plena comunicação com a direção da empresa e exerci o direito de voto com cautela. Acredito que a convocação das duas reuniões da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes, legais e efetivos. Portanto, votei a favor de todas as propostas e demais assuntos do conselho de administração da empresa, e não há objeções. Renúncia.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. No dia 23 de março de 2021, a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração analisou cuidadosamente e emitiu pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020, as transações de partes relacionadas da empresa em 2020, as transações de capital da empresa com acionistas controladores e partes relacionadas e garantias externas, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o uso de fundos próprios temporariamente ociosos para caixa, a renovação do emprego das empresas de contabilidade, mudanças nas políticas contábeis e outros assuntos.
2. No dia 7 de maio de 2021, a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau sobre questões relacionadas à duração do plano de titularidade de ações de funcionários da empresa fase I e emitiu pareceres independentes.
3. No dia 9 de agosto de 2021, a sétima reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e expressou pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes coligadas no primeiro semestre de 2021, garantia externa, substituição de fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento angariados por fundos angariados, gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios, etc.
4. No dia 31 de agosto de 2021, a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e emitiu pareceres independentes sobre questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações 2019 da empresa.
5. No dia 27 de outubro de 2021, a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e emitiu pareceres independentes sobre a mudança de presidente e representante legal do 5º Conselho de Administração, a mudança de diretores independentes, a nomeação de gerentes seniores e a mudança de Secretário do Conselho de Administração.
Acredito que as principais questões consideradas pela empresa em 2021 estão em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, os procedimentos da empresa para a consideração e votação de assuntos importantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
3,Desempenho dos comités profissionais
Como convocador da Comissão Anual de Remunerações e membro da Comissão de Implementação, desempenhei as funções e responsabilidades relacionadas com a implementação da Comissão de Remunerações de acordo com os requisitos das regras de execução e das regras de execução da Comissão Anual de Remunerações 2021:
Em 2021, convoquei quatro reuniões do comitê de auditoria para revisar e confirmar a parte financeira dos relatórios periódicos da empresa; Revisou e confirmou o controle interno da empresa e dos fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas.
Em 2021, participei de três reuniões do comitê de remuneração e avaliação, deliberando sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores, a prorrogação da duração do plano acionário da empresa, o exercício do plano de incentivo patrimonial e outros assuntos.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, através da revisão de documentos, investigação in loco e outras formas, concentrei-me na compreensão da situação financeira, produção e operação da empresa, padronização da operação e controle interno, e realizei trocas e discussões aprofundadas com a administração da empresa sobre a operação e gestão da empresa e estratégia de desenvolvimento futuro; Mantenha contato próximo com os diretores da empresa, executivos seniores e funcionários relevantes por telefone ou e-mail, e aprenda oportunamente sobre o andamento das principais questões da empresa. Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, bem como aos relatórios relacionados à empresa na mídia.
5,Outros trabalhos sobre a protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Exercer suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, regras de trabalho para diretores independentes e estatutos sociais, participar no conselho de administração em tempo hábil, revisar os materiais fornecidos antecipadamente para que as propostas sejam consideradas pelo conselho de administração e fazer julgamentos independentes e imparciais usando seus próprios conhecimentos profissionais. Ao expressar opiniões independentes, não deve ser afetado pela sociedade e pelos principais acionistas e proteger efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
2. compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção, operação, gestão e controle interno da empresa, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações de partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e o progresso de projetos de investimento, consultar materiais relevantes, manter comunicação com pessoal de gestão relevante, e prestar atenção ao funcionamento da empresa e controle interno.
3. continuar a prestar atenção à governança corporativa e divulgação de informações, exortar a empresa a padronizar continuamente sua operação em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas administrativas para divulgação de informações, melhorar o nível de governança e tornar a divulgação de informações verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, Cumprir com rigor as obrigações de divulgação de informações das empresas listadas.
4. Sempre prestar atenção às mudanças dos sistemas e regulamentos correspondentes, melhorar continuamente a capacidade de desempenhar funções fortalecendo seu próprio aprendizado, acompanhar e dominar as mudanças de leis e regulamentos, fortalecer a capacidade de proteger os direitos e interesses dos investidores e esforçar-se para fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
6,Outras condições de trabalho
1. Em 2021, não levantei objeção à proposta da reunião do conselho deste ano.
2. Em 2021, não propus convocar o conselho de administração.
3. Em 2021, não propus contratar uma agência externa de auditoria e consultoria de forma independente.
Em 2022, continuarei a utilizar o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, no espírito de boa-fé e diligência, de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e estatutos; Cumprir objectivamente, de forma justa e independente as obrigações dos administradores independentes, desempenhar plenamente o papel de administradores independentes e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Director independente:
Li Huajie.
23 de Março de 2022
