Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do 5º conselho de administração de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (doravante referido como “a empresa”), segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento dos regulamentos das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes em 2021 Os documentos normativos, o sistema de trabalho dos diretores independentes Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) e as disposições e requisitos relevantes das regras detalhadas para a implementação de cada comitê especial cumpriram fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes, participaram das reuniões que deveriam ser atendidas a tempo, deliberaram cuidadosamente sobre propostas, expressaram opiniões independentes, objetivas e profissionais, e efetivamente salvaguardaram os interesses da empresa e acionistas.
Relato o meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas. Participei do conselho de administração em forma de comunicação. Não compareci à assembleia geral de acionistas à revelia ou pessoalmente por duas vezes consecutivas. Durante o período analisado, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas à reunião, mantive plena comunicação com a direção da empresa e exerci o direito de voto com cautela. Acredito que a convocação das duas reuniões da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes, legais e efetivos. Portanto, votei a favor de todas as propostas e demais assuntos do conselho de administração da empresa, e não há objeções. Renúncia.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. No dia 23 de março de 2021, a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração analisou cuidadosamente e emitiu pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020, as transações de partes relacionadas da empresa em 2020, as transações de capital da empresa com acionistas controladores e partes relacionadas e garantias externas, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o uso de fundos próprios temporariamente ociosos para caixa, a renovação do emprego das empresas de contabilidade, mudanças nas políticas contábeis e outros assuntos.
2. No dia 7 de maio de 2021, a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau sobre questões relacionadas à duração do plano de titularidade de ações de funcionários da empresa fase I e emitiu pareceres independentes.
3. No dia 9 de agosto de 2021, a sétima reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e expressou pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes coligadas no primeiro semestre de 2021, garantia externa, substituição de fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento angariados por fundos angariados, gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios, etc.
4. No dia 31 de agosto de 2021, a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e emitiu pareceres independentes sobre questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações 2019 da empresa.
5. No dia 27 de outubro de 2021, a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e emitiu pareceres independentes sobre a mudança de presidente e representante legal do 5º Conselho de Administração, a mudança de diretores independentes, a nomeação de gerentes seniores e a mudança de Secretário do Conselho de Administração.
Acredito que as principais questões consideradas pela empresa em 2021 estão em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, os procedimentos da empresa para a consideração e votação de assuntos importantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
3,Desempenho dos comités profissionais
Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração, convocador do comitê de remuneração e avaliação, convocador do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia e desenvolvimento, de acordo com as disposições e requisitos pertinentes das regras de execução do comitê de auditoria, das regras de execução do comitê de remuneração e avaliação e das regras de execução do comitê de nomeação, desempenhei as seguintes funções em 2021: em 2021, participei de quatro reuniões do comitê de auditoria, Revisou e confirmou a parte financeira do relatório financeiro em cada relatório periódico da empresa; Revisou e confirmou o controle interno da empresa e dos fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas.
Em 2021, convoquei três reuniões do comitê de remuneração e avaliação para revisar a remuneração dos diretores e gerentes seniores, a prorrogação da duração do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa, o exercício do plano de incentivo patrimonial e outros assuntos.
Em 2021, participei de uma reunião da comissão de nomeação para analisar a mudança de presidente e representante legal do Quinto Conselho de Administração, a mudança de diretores independentes, a nomeação de gerentes seniores e a mudança de secretário do Conselho de Administração.
Em 2021, convoquei uma reunião do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento para discutir a mudança do nome da empresa e escopo de negócios da subsidiária integral da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, através da revisão de documentos, investigação in loco e outras formas, concentrei-me na compreensão da situação financeira, produção e operação da empresa, padronização da operação e controle interno, e realizei trocas e discussões aprofundadas com a administração da empresa sobre a operação e gestão da empresa e estratégia de desenvolvimento futuro; Mantenha contato próximo com os diretores da empresa, executivos seniores e funcionários relevantes por telefone ou e-mail, e aprenda oportunamente sobre o andamento das principais questões da empresa. Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, bem como aos relatórios relacionados à empresa na mídia.
5,Outros trabalhos sobre a protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Exercer suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, regras de trabalho para diretores independentes e estatutos sociais, participar no conselho de administração em tempo hábil, revisar os materiais fornecidos antecipadamente para que as propostas sejam consideradas pelo conselho de administração e fazer julgamentos independentes e imparciais usando seus próprios conhecimentos profissionais. Ao expressar opiniões independentes, não deve ser afetado pela sociedade e pelos principais acionistas e proteger efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
2. compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção, operação, gestão e controle interno da empresa, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações de partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e o progresso de projetos de investimento, consultar materiais relevantes, manter comunicação com pessoal de gestão relevante, e prestar atenção ao funcionamento da empresa e controle interno.
3. continuar a prestar atenção à governança corporativa e divulgação de informações, exortar a empresa a padronizar continuamente sua operação em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas administrativas para divulgação de informações, melhorar o nível de governança e tornar a divulgação de informações verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, Cumprir com rigor as obrigações de divulgação de informações das empresas listadas.
4. Sempre prestar atenção às mudanças dos sistemas e regulamentos correspondentes, melhorar continuamente a capacidade de desempenhar funções fortalecendo seu próprio aprendizado, acompanhar e dominar as mudanças de leis e regulamentos, fortalecer a capacidade de proteger os direitos e interesses dos investidores e esforçar-se para fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
6,Outras condições de trabalho
1. Em 2021, não levantei objeção à proposta da reunião do conselho deste ano.
2. Em 2021, não propus convocar o conselho de administração.
3. Em 2021, não propus contratar uma agência externa de auditoria e consultoria de forma independente.
Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes no espírito de integridade e diligência, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, dar melhor desempenho ao papel de diretores independentes, proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e promover o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa.
Director independente:
Tang Guoan
23 de Março de 2022
