Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (doravante referida como a “empresa”), o sistema de trabalho de diretores independentes e os estatutos, como diretores independentes da empresa, com base em julgamento independente, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados, e não há danos aos interesses dos acionistas; O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, as Regras de Listagem de Ações Gem, as Diretrizes para o funcionamento padronizado da Gem e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de controle interno da empresa, em combinação com as características de negócios da empresa e requisitos de gestão, de modo a controlar efetivamente os riscos empresariais, Proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Durante o período de relatório, a empresa foi capaz de implementar efetivamente o sistema de controle interno, alcançou o objetivo do controle interno da empresa e não houve defeitos importantes e importantes.
O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno reflete verdadeira e objetivamente a situação atual da construção, implementação e supervisão do sistema de controle interno da empresa.
Concordar com o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa.
3,Revisar opiniões sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021
Não há transações desleais significativas com partes relacionadas em 2021, que não atendam às necessidades diárias de produção e operação da empresa, e não há danos significativos aos interesses das partes relacionadas através de pequenas transações com partes relacionadas em 2021.
4,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
A empresa pode implementar conscienciosamente leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a Comunicação sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a Garantia Externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56), a Comunicação sobre a Regulamentação do Comportamento de Garantia Externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e controlar rigorosamente o risco de garantia externa e o risco de ocupação de capital por partes coligadas.
Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreu em anos anteriores e continuou para o período de relato. Durante o período de relato, a empresa não dispunha de nenhuma garantia externa, nem tinha nenhuma garantia externa que ocorreu no período anterior, mas continuou até o período de relato.
5,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais, as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e o planejamento de dividendos da empresa, corresponde ao real funcionamento e desenvolvimento da empresa, reflete o retorno razoável do investimento da empresa para os investidores, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos pequenos e médios investidores. Concordar com o plano de distribuição de lucros do conselho de administração e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a gestão de numerário utilizando fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios
Na condição de garantir as necessidades diárias de volume de negócios de capital da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, e garantir o desenvolvimento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, a utilização de parte temporariamente ociosa dos fundos levantados e fundos próprios, através de uma gestão adequada de caixa, é propícia para melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa e aumentar os rendimentos de capital da empresa com base no controlo de riscos, sem afetar o plano de investimento e o progresso da construção dos fundos levantados, Também não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada nem prejudica os interesses da sociedade e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários; Melhorar ainda mais o nível geral de desempenho da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa. Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
Está acordado que a empresa utilizará os fundos angariados temporariamente ociosos com um limite máximo de RMB 100 milhões para gestão de caixa, e a empresa e as suas subsidiárias holding utilizarão os fundos próprios temporariamente ociosos com um limite máximo de RMB 1,4 bilhão para gestão de caixa.
7,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
A Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui o certificado de prática de contadores públicos certificados e a licença de negócios relacionada a valores mobiliários e futuros, possui independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção do investidor, e tem uma rica experiência e apoio profissional na auditoria de empresas cotadas. Tem sido a instituição de auditoria de relatórios financeiros da empresa por cinco anos consecutivos, proporcionando à empresa resultados de auditoria objetivos e justos. A empresa emprega Zhonghui como instituição de auditoria em 2022, o que é propício para manter a continuidade dos negócios de auditoria da empresa, garantindo a qualidade do trabalho de auditoria da empresa, protegendo os interesses das empresas cotadas e outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de revisão relevantes também cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes.
Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
8,Pareceres independentes sobre a eleição de directores não independentes do 5º Conselho de Administração
1. O processo de nomeação e deliberação dos administradores adicionais da empresa obedecem às disposições legais e regulamentares relevantes e aos estatutos sociais, o que é legal e efetivo.
2. Com base na revisão do currículo e experiência de trabalho do candidato diretor, acreditamos que a Sra. Du Qinge tem a qualificação e capacidade de atuar como diretora de uma empresa listada, cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não encontrou nenhuma situação que ela não está autorizada a atuar como diretora de uma empresa listada de acordo com leis e regulamentos, e não foi determinada como proibida de entrar no mercado pela CSRC.
A empresa concorda em adicionar diretores não independentes ao 5º conselho de administração. As propostas acima devem ser revistas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa. 9,Pareceres independentes sobre a adaptação do subsídio dos administradores independentes
1. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da sociedade sobre a proposta estão em conformidade com as leis nacionais relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e os procedimentos são legais e conformes.
2. Os diretores independentes são de grande importância para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa das empresas listadas, proteger os interesses dos acionistas minoritários e stakeholders, e promover o funcionamento padronizado da empresa. Com o desenvolvimento contínuo da empresa e a melhoria contínua dos requisitos de operação padronizados, a carga de trabalho dos diretores independentes da empresa também aumenta, o que pode refletir melhor o trabalho pago pelos diretores independentes e garantir a consistência de responsabilidades, direitos e interesses. A proposta está em consonância com a situação real e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa. O ajustamento do subsídio de director independente da empresa não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Concorde com o plano da empresa para ajustar o subsídio de diretores independentes desta vez. As propostas acima devem ser revistas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa. (sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do 5º conselho de administração) Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) diretores independentes:
Deng Zhongliang
Tang Guoan
Li Huajie.
23 de Março de 2022
