Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do 5º conselho de administração de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (doravante referido como “a empresa”), segui estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento dos regulamentos das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes em 2021 Os documentos normativos, o sistema de trabalho dos diretores independentes Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) e as disposições e requisitos relevantes das regras de execução de cada comitê especial cumpriram fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes, expressaram opiniões independentes, objetivas e profissionais, e efetivamente salvaguardaram os interesses da empresa e dos acionistas.
Relato o meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Participar em reuniões da empresa e expressar opiniões independentes
Depois que tomei posse em novembro de 2021, a empresa não realizou o conselho de administração e assembleia de acionistas, e eu não compareci ao conselho de administração e assembleia de acionistas. Portanto, em 2021, não expressei opiniões independentes sobre os assuntos considerados na reunião.
2,Desempenho dos comités profissionais
Como membro do comitê de nomeação e presidente do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento da empresa, não realizei uma reunião especial do comitê desde que tomei posse em novembro de 2021.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, através da revisão de documentos, investigação in loco e outras formas, concentrei-me na compreensão da situação financeira, produção e operação da empresa, padronização da operação e controle interno, e realizei trocas e discussões aprofundadas com a administração da empresa sobre a operação e gestão da empresa e estratégia de desenvolvimento futuro; Mantenha contato próximo com os diretores da empresa, executivos seniores e funcionários relevantes por telefone ou e-mail, e aprenda oportunamente sobre o andamento das principais questões da empresa. Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, bem como aos relatórios relacionados à empresa na mídia.
4,Outros trabalhos sobre a protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Exercer suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, regras de trabalho para diretores independentes e estatutos sociais, participar no conselho de administração em tempo hábil, revisar os materiais fornecidos antecipadamente para que as propostas sejam consideradas pelo conselho de administração e fazer julgamentos independentes e imparciais usando seus próprios conhecimentos profissionais. Ao expressar opiniões independentes, não deve ser afetado pela sociedade e pelos principais acionistas e proteger efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
2. compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção, operação, gestão e controle interno da empresa, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações de partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e o progresso de projetos de investimento, consultar materiais relevantes, manter comunicação com pessoal de gestão relevante, e prestar atenção ao funcionamento da empresa e controle interno.
3. continuar a prestar atenção à governança corporativa e divulgação de informações, exortar a empresa a padronizar continuamente sua operação em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas administrativas para divulgação de informações, melhorar o nível de governança e tornar a divulgação de informações verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, Cumprir com rigor as obrigações de divulgação de informações das empresas listadas.
4. Sempre prestar atenção às mudanças dos sistemas e regulamentos correspondentes, melhorar continuamente a capacidade de desempenhar funções fortalecendo seu próprio aprendizado, acompanhar e dominar as mudanças de leis e regulamentos, fortalecer a capacidade de proteger os direitos e interesses dos investidores e esforçar-se para fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
5,Outras condições de trabalho
1. Em 2021, não levantei objeção à proposta da reunião do conselho deste ano.
2. Em 2021, não propus convocar o conselho de administração.
3. Em 2021, não propus contratar uma agência externa de auditoria e consultoria de forma independente.
Em 2022, continuarei a utilizar o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, no espírito de boa-fé e diligência, de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e estatutos; Cumprir objectivamente, de forma justa e independente as obrigações dos administradores independentes, desempenhar plenamente o papel de administradores independentes e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Director independente:
Deng Zhongliang
23 de Março de 2022
