Código dos títulos: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) abreviatura dos títulos: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Anúncio n.o: 2022015 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 13h30 de segunda-feira, 25 de abril de 2022 na sala de conferências 6-1 da empresa, 6 / F, edifício 107, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Pequim Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) Parque Industrial de TI. As questões relevantes da reunião são notificadas da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da sociedade, decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, sendo que os procedimentos de convocação respeitem o disposto nas leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos e estatutos sociais. 4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 13:30 de segunda-feira, 25 de abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de abril de 2022;
O tempo de votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 25 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se o mesmo acionista votar repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, o primeiro resultado de votação prevalecerá. 6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 19 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de terça-feira, 19 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas da maneira anunciada neste aviso; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião poderão autorizar outros, por escrito, a comparecer à reunião em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa);
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local de reunião no local: sala de conferências 6-1 da empresa, 6/F, edifício 107, Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) Parque industrial de TI, No.10 Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral do Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório financeiro auditado para 2021 √
5.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
6.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
7.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração √
10.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da sociedade √
Os diretores independentes informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia de acionistas. Entre elas, a proposta 8 precisa ser adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta acima foi deliberada e adotada na 10ª reunião do 5º conselho de administração e na 7ª reunião do 5º conselho de supervisores, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes, respectivamente. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia que este aviso.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 do dia 22 de abril de 2022; tomar
Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 22 de abril de 2022
2. lugar de registro: 6 / f Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) departamento de investimento de títulos, edifício 107, Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) IT Industrial Park, No.10 Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Pequim, código postal: 100015 (por favor, indicar “reunião geral” no envelope) 3. método de registro
(1) Os accionistas singulares devem cumprir as formalidades de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista: se for confiada a presença de um agente, devem passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(2) Os acionistas societários serão representados na assembleia por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e por favor preencha cuidadosamente o formulário de registro de participação acionista (Anexo I) para confirmação de registro.
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
(5) Nota: a inscrição da reunião será tratada dentro do horário de inscrição do anúncio acima, e não será tratada em outros momentos; Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião.
4. Informações de contacto dos assuntos da conferência:
Tel.: 01059896000
Fax: 01059896666
Contacto: Ding Fei
5. Por favor, apresente a proposta provisória dez dias antes da reunião.
6. As despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
23 de Março de 2022
Apêndice: 1. Formulário de inscrição da participação dos acionistas
2. Procuração
3. Processo de votação em linha
Anexo I
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021
ID n.o. / Empresa
Nome: crédito social unificado
código:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se eu
observações:
Participantes: Nota: 1. Anexe uma cópia do seu cartão de identificação (cópia da licença empresarial). 2. Para aqueles que confiarem outras pessoas para comparecer, eles também devem preencher a procuração (ver Anexo II) e fornecer uma cópia do cartão de identificação do administrador.
Anexo II
Procuração
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) ：
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim (a sociedade). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na Assembleia Geral de Acionistas em nome de mim.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
(Nota: 1. Por favor, marque “√” ao votar em propostas de votação não cumulativas, mas você só pode escolher uma delas. Se você não marcar “√” sob as três opções de “concordar”, “opor-se” e “abster-se”, será considerado como abstenção, e múltiplas escolhas também serão consideradas como abstenção; 2. Se não houver instruções claras, o procurador pode votar sozinho.)
Denominação da proposta em preparação: acordo contra abstenção
código
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2.00 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3.00 Texto integral do Relatório Anual 2021 e seu resumo
4.00 Relatório financeiro auditado para 2021
5.00 Relatório de Demonstração Financeira de 2021
6.00 Plano de distribuição de lucros para 2021
7.00 Proposta de reemprego da empresa de contabilidade
8.00 Proposta de alteração dos estatutos
9.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
10.00 Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da sociedade
Nome do cliente (assinatura do acionista individual, assinatura do representante legal da pessoa coletiva acionista e selo oficial):
Número do cartão de identificação ou da licença comercial:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
Conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota anexa:
1. O prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o término desta assembleia; 2. A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade; 3. A procuração pode ser copiada ou auto-feita de acordo com o formato acima.
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350036, abreviatura de votação: votação por hipergrafia
2. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, considera-se que todas as demais propostas, exceto a proposta de votação cumulativa, expressam a mesma opinião. 4. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, então
