Código dos títulos: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) abreviatura dos títulos: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Anúncio n.o: 2022013
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de alteração dos estatutos na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 23 de março de 2022.
1,Detalhes da alteração dos estatutos
A fim de melhorar ainda mais a capacidade de decisão científica do conselho de administração, de acordo com as necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa e a situação real da governança corporativa, a empresa planeja ajustar o número de membros do conselho de administração de 7 para 7-9.
Atualmente, a estrutura de propriedade da empresa é relativamente dispersa. A partir de 31 de dezembro de 2021, o atual controlador e acionista controlador da empresa, Sr. Zhong Ershun, detém 50542080 ações da empresa, representando 10,32% do capital social total da empresa. A empresa está enfrentando fraca resistência à aquisição e o risco de mudança de controle. A empresa tem sido comprometida com a construção de P & D independente e capacidade de inovação da tecnologia principal da plataforma básica de software GIS Algumas tecnologias GIS da empresa são líderes mundiais e são as empresas líderes mundiais de GIS. A tecnologia GIS da empresa está relacionada à segurança da informação e segurança nacional, a empresa precisa de um ambiente de negócios relativamente estável e sustentável, precisa melhorar a capacidade de defesa correspondente e adicionar termos de aquisição maliciosos relevantes.
Além disso, de acordo com as leis e regulamentos recentemente revisados relativos à supervisão e administração das sociedades cotadas e as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), a fim de padronizar ainda mais o funcionamento da sociedade e melhorar o nível de governança corporativa, as disposições relevantes dos estatutos são revisadas e complementadas em combinação com a situação real da sociedade.
Em suma, as alterações propostas aos estatutos são as seguintes:
Conteúdo original modificado Conteúdo modificado
cláusula
Artigo 2.o
Registrado na Administração de Pequim para Indústria e Comércio e administração de supervisão de mercado de Pequim, obteve licença de negócios, código de crédito social unificado como licença de negócios e código de crédito social unificado como 9111 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 248381. 9111 Zte Corporation(000063) 30248381。
Aumentar o número de empresas para estabelecer organizações do Partido e realizar atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. Atividades da empresa para a organização do partido
Proporcionar as condições necessárias.
Artigo 23, nas seguintes circunstâncias, a sociedade não pode adquirir suas próprias ações de acordo com as leis e regulamentos. No entanto, salvo qualquer um dos seguintes regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos:
Aquisição de acções na sociedade:
(V) converter as ações emitidas pela sociedade em (V) converter as ações em obrigações societárias emitidas pela sociedade cotada;
Obrigações societárias convertíveis em acções; (VI) é necessário que a sociedade resulte do valor da sociedade e dos direitos e interesses dos accionistas; (VI) é necessário que as sociedades cotadas resultem do valor e das acções da sociedade.
Necessário para East Equity.
Exceto nas circunstâncias acima mencionadas, a empresa não adquirirá a empresa
Actividades das acções da empresa.
Artigo 29.o Os directores, supervisores, gestores superiores, accionistas detentores de mais de 5% das acções da sociedade, directores, supervisores e accionistas detentores de mais de 5% das acções da sociedade venderão as acções da sociedade ou algumas das acções da sociedade detidas pelos seus dirigentes superiores no prazo de seis meses a contar da compra, devendo os outros títulos de capital ser vendidos no prazo de seis meses a contar da compra, Ou comprar e vender novamente dentro de 6 meses após a venda, ou comprar novamente dentro de 6 meses após a venda. Os rendimentos resultantes pertencem à empresa, e os rendimentos da empresa pertencem à empresa. O conselho de administração da empresa receberá os rendimentos e o conselho de administração recuperará os rendimentos. No entanto, as receitas podem ser recuperadas. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das ações devidas à compra de títulos subscritos, e a sociedade detiver mais de 5% das ações devidas à compra de ações excedentárias pós-venda devidas à compra subscrita, e se houver mais de 5% das ações, a venda das ações não está sujeita a 6 outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
Prazo mensal
…………
Artigo 40.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade. A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade nos termos da lei e exerce as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
………… …………
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
Artigo 49.º Se o conselho de supervisores ou acionistas decidir convocar a assembleia geral por conta própria, o conselho de supervisores ou acionistas notificará o conselho de administração por escrito, notificará o conselho de administração por escrito e arquivará a bolsa de valores. Escritórios locais da CSRC e bolsas de valores
Para o registo da troca. O Conselho de Supervisores ou de Acionistas Convocantes submeterá à bolsa os materiais de certificação pertinentes do Conselho de Supervisores e dos Acionistas Convocantes, aquando da emissão da convocação da Assembleia Geral de Acionistas e do anúncio da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.
Quando for feita a convocação e o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, esta será comunicada à sociedade
Escritórios locais da CSRC e bolsas de valores
Materiais de apoio relevantes apresentados pelo intercâmbio.
Artigo 53.o
Artigo para as propostas que não constam da convocatória da assembleia geral de acionistas ou que não cumpram o disposto no artigo 52 do quinto calendário do Estatuto Social, e as propostas especificadas no artigo 12 da assembleia geral de acionistas, a assembleia geral de acionistas não poderá votar, votar e deliberar. E faça uma resolução.
Quando o adquirente e/ou as suas pessoas agindo em concertação apresentarem propostas relevantes sobre a venda ou compra de ativos da sociedade à assembleia geral de acionistas da sociedade em caso de aquisição maliciosa especificada nos estatutos sociais, As informações básicas sobre a venda ou compra de ativos, a necessidade da operação, o método de fixação de preços e sua racionalidade, as informações básicas de todas as partes na operação, a contraparte e o recibo devem ser incluídas na proposta
Analisar e explicar integralmente a relação relacionada do comprador, os acordos subsequentes após a venda ou compra de ativos, e o impacto da transação na rentabilidade sustentável da empresa, e apresentar todos os materiais relevantes com a proposta; Se as informações divulgadas na proposta forem incompletas ou insuficientes, ou se as informações relevantes fornecidas pelo proponente forem insuficientes para apoiar as informações relevantes contidas na proposta, O convocador será responsável por informar o proponente, e o proponente deverá revê-lo e melhorá-lo no prazo de 2 dias e, em seguida, submetê-lo novamente. Caso constitua uma reorganização patrimonial importante, deve ser tratada de acordo com as medidas para a administração da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas e as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O conteúdo da referida proposta deve respeitar o disposto no artigo 52.º do Estatuto.
Artigo 55.º A convocação da assembleia geral de accionistas incluirá os seguintes conteúdos: a convocação da assembleia geral de accionistas incluirá os seguintes conteúdos:
Artigo
(V) nome e número de telefone do contacto permanente para assuntos de conferência (V) nome e número de telefone do contacto permanente para assuntos de conferência.
Código. (VI) o horário de votação e o calendário de votação da rede ou de outros meios devem ser preenchidos na convocatória e convocatória suplementar da assembleia geral de acionistas.
A divulgação integral e completa de todas as propostas será completa e completa cirurgia estética no edital da assembleia geral e no edital complementar. Os assuntos a serem discutidos exigem que os diretores independentes publiquem e divulguem todo o conteúdo específico de todas as propostas. Para assuntos a serem discutidos, se for necessário que os administradores independentes expressem suas opiniões ao emitir a convocação da assembleia geral de acionistas ou itens gerais complementares, os pareceres e motivos dos diretores independentes serão divulgados ao mesmo tempo na emissão da convocação da assembleia geral de acionistas, e a intenção dos diretores independentes será divulgada ao mesmo tempo na emissão da convocação ou convocação complementar. Ver e raciocinar.
Se a assembleia geral adotar rede ou outros meios, o horário de início da rede ou outros meios de votação na assembleia geral de acionistas e quando estiver claramente indicado no edital da assembleia geral de acionistas que a rede ou o horário de término deve cumprir o horário de votação e os procedimentos de votação de outros meios nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes. Disposições do.
Assembleia geral de acionistas realizada via Internet ou outros meios
A hora de início da votação não pode ser anterior à das acções no local
Às 9h15 da manhã do dia da Conferência Oriental, no seu final
O mais tardar no final da assembleia geral no local
15:00.
…………
Artigo 77.º Os seguintes assuntos serão adotados por deliberação especial da assembleia geral de acionistas, e os seguintes assuntos serão adotados por deliberação especial da assembleia geral de acionistas:
Artigo:
…… (VI) outras matérias estipuladas por leis, regulamentos administrativos ou estatutos sociais, que tenham impacto significativo na sociedade conforme estipulado por (VI) leis, regulamentos administrativos ou estatutos sociais e determinados pela assembleia geral de acionistas por deliberação ordinária, bem como outras matérias que precisem ser aprovadas por deliberação especial, conforme determinado pela assembleia geral de acionistas por deliberação ordinária. Outros assuntos que tenham impacto significativo na empresa e precisam ser considerados pela assembleia geral especial de acionistas para a implementação de aquisição maliciosa ou resolução maliciosa adotada pelo adquirente. Informações apresentadas após a aquisição sobre a compra ou venda de ativos, locação ou locação financeira de ativos, ativos de presente, alfândega
