Código dos títulos: Everbright Securities Company Limited(601788) stock abbreviation: Everbright Securities Company Limited(601788) Anúncio n.o.: pro 2022011 H-share Código: 6178 H-share abbreviation: Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A convocação da 12ª reunião do Conselho de Administração (doravante denominada "6ª reunião") será enviada por correio pessoal. A reunião foi realizada por vídeo às 9h00 do dia 24 de março de 2022. 13 diretores devem estar presentes nesta reunião, e 13 realmente participaram na votação. Todos os diretores participaram da reunião por vídeo. O presidente do conselho de supervisores, alguns supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. Esta reunião está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos relativos à convocação do conselho de administração.
Após cuidadosa deliberação, os diretores da empresa aprovaram as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada.
Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada, e foi acordado que o capital social total das ações da empresa e ações H era 4610787639 ações em 31 de dezembro de 2021. Foi proposto distribuir dividendos em dinheiro de 2,28 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações para todas as ações e ações H, com um total de 105125958169 yuan.
Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberada e adotada. Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta do relatório de responsabilidade social da empresa 2021/ESG foi deliberada e adotada. Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021 foi revista e aprovada. Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta sobre o relatório de trabalho de conformidade da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre o relatório sobre a gestão de práticas limpas da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre o relatório anual de avaliação de riscos da empresa 2021 foi revisada e aprovada.
Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta do relatório especial da empresa sobre gestão de tecnologia da informação em 2021 foi revisada e aprovada.
Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta sobre as transações diárias (conectadas) esperadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada.
Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Sr. Yan Jun, Sr. Liu Qiuming, Sr. Song Bingfang, Sr. Fu Jianping, Sr. Cai Minnan e Sr. Chen Mingjian abstiveram-se de votar.
Votação da proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,A proposta relativa à autorização especial das doações externas da empresa foi deliberada e adoptada.
Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12,A proposta de autorização do conselho de administração para a administração em 2022 foi deliberada e adotada.
Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta relativa à revisão das medidas de gestão do risco de reputação da empresa e da opinião pública foi deliberada e adoptada.
Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi revista e aprovada, e ficou acordado que a sociedade convocaria a Assembleia Geral Anual de 2021; Autorizar o Secretário do Conselho de Administração da empresa a determinar o horário específico da Assembleia Geral Anual 2021 antes de 30 de junho de 2022, e providenciar o envio da convocatória da Assembleia Geral Anual 2021 aos acionistas da empresa.
Estatuto de votação da proposta: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião também ouviu o relatório sobre o funcionamento da empresa em 2021, o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021, o relatório sobre o desempenho do Comitê de Auditoria e Auditoria do Conselho de Administração em 2021, o relatório sobre a avaliação de desempenho e remuneração dos diretores da empresa em 2021, o relatório sobre o desempenho, avaliação de desempenho e remuneração dos executivos seniores da empresa em 2021 e o relatório sobre o trabalho de combate ao branqueamento de capitais da empresa em 2021, Relatório sobre o plano de negócios e orçamento financeiro da empresa em 2022, relatório sobre a prestação de garantias às subsidiárias e relatório sobre a implementação de resoluções anteriores do Conselho de Administração em 2021; Revisou o relatório de auditoria de controle interno da empresa em 2021. É por este meio anunciado.
Anexo: pareceres independentes de directores independentes
Everbright Securities Company Limited(601788) conselho de administração 25 de março de 2022 Anexo:
Everbright Securities Company Limited(601788) Director independente
Revisar opiniões sobre aprovação prévia de transações relacionadas (conectadas)
As an independent director of Everbright Securities Company Limited(601788) , in accordance with the rules for independent directors of listed companies, the guidelines for the governance of listed companies, the rules for the listing of shares on Shanghai Stock Exchange and other relevant laws, regulations and rules, as well as the provisions of the articles of association of the company, with a diligent attitude and based on the principle of objectivity and impartiality, Verificou e analisou as transações diárias de partes relacionadas e materiais relevantes envolvidos na proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022, considerou que as transações diárias de partes relacionadas atenderam às necessidades reais da empresa e não prejudicaram os interesses da empresa e acionistas minoritários, e concordou em submeter a proposta de transações diárias de partes relacionadas ao conselho de administração para deliberação.
Diretores independentes: Wang Yong, Pu Weiguang, Ren Yongping, Yin Junming e Liu Yunhong 24 de março de 2022
Everbright Securities Company Limited(601788) Directores independentes
Opiniões sobre a proposta das transações diárias conectadas (conectadas) esperadas da empresa em 2022
As independent directors of Everbright Securities Company Limited(601788) , we, in accordance with the rules for independent directors of listed companies, the guidelines for corporate governance of listed companies, the Listing Rules of Shanghai Stock Exchange and other relevant laws, regulations and rules, as well as the provisions of the articles of association of the company, with a diligent attitude and based on the principle of objectivity and impartiality, Verificou e analisou as transações diárias de partes relacionadas e materiais relevantes envolvidos na proposta sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas (conectadas) da empresa em 2022, e expressou as seguintes opiniões: 1 Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta das transações diárias (conectadas) esperadas da empresa em 2022, o procedimento de deliberação era legal e em consonância com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2. A proposta sobre as transações diárias conectadas (conectadas) esperadas da companhia para 2022 deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, deliberada e aprovada pelo conselho de administração, devendo os acionistas vinculados evitar a votação.
3. A empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 sejam objetivas e justas, e as condições de transação sejam justas e razoáveis, o que está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários e acionistas não relacionados.
Diretores independentes: Wang Yong, Pu Weiguang, Ren Yongping, Yin Junming e Liu Yunhong 24 de março de 2022
Everbright Securities Company Limited(601788) Directores independentes
Pareceres sobre distribuição de lucros em 2021
Como diretor independente de Everbright Securities Company Limited(601788) , verificamos e revisamos o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa e materiais relevantes de acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 - dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 - operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e outras disposições relevantes, e agora expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
1. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a situação real da empresa e os requisitos sobre dividendos em caixa nas diretrizes para supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada e estatutos sociais, e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas de pequeno e médio porte e acionistas não afiliados.
2. Os procedimentos de votação e os resultados do conselho de administração sobre a proposta do plano de distribuição de lucros da sociedade para 2021 cumprem as disposições pertinentes da lei das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
Diretores independentes: Wang Yong, Pu Weiguang, Ren Yongping, Yin Junming e Liu Yunhong 24 de março de 2022
Everbright Securities Company Limited(601788) Directores independentes
Observações do Everbright Group sobre o compromisso de não concorrência
As an independent director of Everbright Securities Company Limited(601788) , according to the non competition commitment made by China Everbright Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as Everbright Group) when preparing for the listing of the company's A-Shares on the Shanghai Stock Exchange and the listing of H shares on the Hong Kong stock exchange, we have verified and reviewed the relevant materials of Everbright Group's compliance with and implementation of the non competition commitment, and now express our independent opinions as follows:
Durante o exercício financeiro de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, não há concorrência substancial entre os negócios do Everbright Group, as subsidiárias integralmente detidas do Everbright Group e outras empresas substancialmente controladas pelo Everbright Group e os negócios com empresas de valores mobiliários como o principal objeto de negócios supervisionado pelas autoridades reguladoras relevantes de valores mobiliários de Everbright Securities Company Limited(601788) ou as subsidiárias de Everbright Securities Company Limited(601788) Não há possibilidade de concorrência substancial, pelo que o Everbright Group cumpriu compromissos relevantes de não concorrência durante o exercício financeiro de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Diretores independentes: Wang Yong, Pu Weiguang, Ren Yongping, Yin Junming e Liu Yunhong 24 de março de 2022
Everbright Securities Company Limited(601788) Director independente
Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os padrões de governança para empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos, como diretor independente de Everbright Securities Company Limited(601788) , revisamos o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa com base em nosso julgamento independente, e agora expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
Em 2021, a empresa implementou integralmente as normas de controle interno, revisou e melhorou vários sistemas de gestão interna durante o período de relatório e melhorou continuamente o sistema de controle interno. A empresa estabeleceu controle interno sobre os negócios e assuntos incluídos no escopo de avaliação, abrangendo todos os elos da operação da empresa, atendendo aos requisitos das leis nacionais, regulamentos e normas departamentais relevantes. Todas as atividades comerciais da empresa são realizadas em estrita conformidade com os sistemas relevantes. Todos os controles internos da empresa são rigorosos, suficientes e eficazes, que estão em linha com a situação real da empresa e podem garantir o funcionamento normal e gestão da empresa. O relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 cumpre os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada e outras leis e regulamentos relevantes, e reflete verdadeiramente e completamente o status de controle interno da empresa e o estabelecimento e integridade de vários sistemas.
Diretores independentes: Wang Yong, Pu Weiguang, Ren Yongping, Yin Junming e Liu Yunhong 24 de março de 2022
