Código de títulos: Everbright Securities Company Limited(601788) stock abbreviation: Everbright Securities Company Limited(601788) Anúncio n.o.: pro 2022012h Stock Code: 6178 h stock abbreviation: Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Everbright Securities Company Limited(601788) (doravante denominada empresa) a convocação da 9ª reunião do 6º Conselho de Supervisores é enviada por e-mail. A reunião foi realizada por vídeo e comunicação às 15h00 do dia 23 de março de 2022. 9 supervisores devem estar presentes nesta reunião, e 9 supervisores realmente participaram na votação. Entre eles, Liu Jiping, Wu Chunsheng, Wang Hongyang, Zhu Wuxiang, Cheng Fengchao, Huang Qin, Li Xianzhi e Lin Jingmin participaram da reunião por vídeo; O Sr. Yang Weirong votou por meio de comunicação. O Sr. Liu Jiping presidiu a reunião, e alguns executivos da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Esta reunião está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos relativos à convocação do conselho de supervisores. As deliberações desta reunião do conselho de supervisores são legais e válidas.
Após cuidadosa deliberação, os supervisores da empresa aprovaram as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório anual de avaliação de riscos da empresa 2021 foi revisada e aprovada.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada. Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022 foi revisada e adotada. Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta sobre o relatório de trabalho de conformidade da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta relativa à revisão das medidas de gestão do risco de reputação da empresa e da opinião pública foi deliberada e adoptada.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre o desempenho dos diretores da empresa em 2021 foi revisada e aprovada. Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta do relatório de responsabilidade social 2021 da empresa / relatório ESG foi deliberada e adotada.
Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021 foi revista e aprovada. Estatuto de votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião também ouviu o relatório sobre o funcionamento da empresa em 2021, o relatório sobre a gestão limpa do emprego da empresa em 2021, o relatório sobre o trabalho de combate à lavagem de dinheiro da empresa em 2021, o relatório sobre a avaliação de desempenho e remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e o relatório sobre a auditoria interna da empresa em 2021; Revisou o relatório de auditoria de controle interno da empresa em 2021.
É por este meio anunciado.
Everbright Securities Company Limited(601788) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2022
