Código dos títulos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) abreviatura dos títulos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Anúncio n.o: 2022010 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e
Ser responsável por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no site.
De acordo com a resolução da 17ª reunião do sétimo conselho de administração da Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (doravante denominada “a empresa”), a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:30 horas do dia 11 de abril de 2022, na sala de conferências do segundo andar do prédio de escritórios da empresa. As questões específicas da reunião são comunicadas do seguinte modo: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação desta assembleia geral foi deliberada e adotada na 17ª reunião do sétimo conselho de administração, realizada em 23 de março de 2022, e está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Segunda-feira, 11 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
a. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 11 de abril de 2022;
b. O tempo de votação específico da negociação de valores mobiliários de Shenzhen é de 15 de fevereiro de 2029 a 15 de fevereiro de 20204.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Apenas um dos métodos de votação on-line e on-line pode ser selecionado para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line, e a mesma ação só pode escolher um deles.
6. Data de registro de capital próprio: 31 de março de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outros funcionários relevantes empregados pela empresa.
8. local de reunião no local: sala de conferências 2, segundo andar, Talkweb Information System Co.Ltd(002261) edifício de escritórios, nº 298, tongzipo West Road, Yuelu District, Changsha
1. Os assuntos deliberados nesta reunião foram submetidos após deliberação e aprovação na 17ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, com procedimentos legais e materiais completos. Para detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 25 de março de 2022 Anúncio sobre a resolução da 17ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa.
2. As propostas desta reunião são as seguintes:
(1) Proposta de alteração da finalidade dos fundos angariados.
De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisado em 2022), as propostas acima consideradas nesta assembleia contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão publicamente em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores das sociedades cotadas; 2. Acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas). 3,Tabela de códigos de proposta I: tabela de códigos de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 proposta de alteração da finalidade dos fundos angariados √
4,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) O registro dos acionistas societários será realizado com cópia da licença comercial, certificado válido de qualificação de representante legal, cartão de identificação pessoal e cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deve possuir a procuração do representante legal, cartão de conta do acionista, licença comercial e cartão de identificação do agente.
(2) Os accionistas individuais devem dispor de um bilhete de identidade próprio e de um cartão de conta de acções para efeitos de registo, devendo, no momento da inscrição, estar presentes o cartão de identificação do agente, o cartão de identificação do accionista encarregado, a procuração e o cartão de conta de acções do responsável principal.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax (devem ser fornecidas cópias das certidões pertinentes), devendo o tempo de inscrição estar sujeito ao carimbo postal local, não sendo aceite o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00, 14:00-16:00, 8 de abril de 2022 (sexta-feira)
3. Local de inscrição: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Departamento de Valores Mobiliários
4. Requisitos para apresentação de documentos quando uma pessoa encarregada do exercício do direito de voto precisa se inscrever e votar: os acionistas que não puderem comparecer à assembleia por algum motivo podem confiar um mandatário para comparecer à assembleia. Se for confiado um procurador para assistir à assembleia, a carta de autorização deve indicar claramente a intenção de aprovar ou opor-se a cada assunto a ser votado na assembleia de acionistas e, se não for claramente declarado, considerar-se-á que o procurador tem direito de voto por conta própria. 5. Informações de contato da reunião:
Contato: Long Qi Tel / Fax: 073188668270
6. Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 5,Métodos de operação específicos para participar na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Conselho de Administração
25 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362261”, e a votação é referida como “Votação Tuowei”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2. Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativo
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de diretores independentes (se for adotada uma eleição igual, o número de candidatos a serem eleitos é de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os três candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
② Eleição de supervisores (se a eleição diferencial for adotada, o número de supervisores a serem eleitos é 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos a supervisores, mas o número total de votos não excederá o número de votos eleitorais que tiverem, e o número de votos expressos não excederá 2.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 11 de abril de 2022, ou seja, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15-15:00 em 11 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em meu nome (a sociedade) e exercer o direito de voto em meu nome de acordo com as instruções a seguir. Se não forem dadas instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
(Nota: marque “√” nos pareceres de votação correspondentes. Se não marcar ou marcar “√” mais, será considerado abstenção)
Observações sobre a preparação da proposta
Nome da proposta: esta coluna concorda com e se opõe ao código de abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 proposta de alteração da finalidade dos fundos angariados √
Nome do cliente (assinatura e selo):
Número da conta de ações do cliente: ações detidas pelo cliente:
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente: representante legal do cliente (assinatura):
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição: mm / DD / 2022. O período de atribuição começa a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia. (Nota: a procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; a atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade)
