Anúncio de títulos n.o.: 10751075
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 11ª reunião do primeiro conselho de administração foi enviada por e-mail e wechat em 12 de março de 2022, e realizada na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022 sob a forma de votação in loco combinada com comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente Deng Yong. Há 5 diretores que deveriam estar presentes e 5 realmente presentes. Os supervisores Zhao Hongwei, Wang Tang, Zhou Jiali e os gerentes seniores Jin Fen, Li Chao, Wei Wengang, Cai Zeyu, Huang Zhichun e Zhou Daoyi participaram da reunião como delegados não votantes. A convocação e convocação da reunião devem cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, da lei dos valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes deliberações:
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Consulte a Seção III “Discussão e análise gerencial” e a Seção IV “Governança corporativa” do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
O Sr. Qi Fei e a Sra. Liu Yingfei, os diretores independentes da empresa em 2021, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. O conteúdo específico do relatório de diretores independentes é divulgado no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
O conteúdo específico do relatório de trabalho do diretor independente é publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) foi revisada e aprovada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021, que apresentou o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 ao conselho de administração, resumiu a conclusão do trabalho-chave da empresa em 2021 e implantou o trabalho-chave em 2022.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
(III) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
O procedimento de elaboração, conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo cumprem as disposições dos documentos relevantes; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022018) e resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022019).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberação e adoção do relatório financeiro final de 2021
Consulte a seção X “Relatório financeiro” do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes do relatório anual de 2021.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022018).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) rever e aprovar o relatório de auditoria anual de 2021
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório anual de auditoria 2021.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
(VI) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 da empresa está em conformidade com as disposições relevantes sobre dividendos na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nos estatutos sociais, no plano de retorno a longo prazo dos acionistas da empresa e nos compromissos relevantes, bem como com a política de distribuição de dividendos.
Os diretores independentes emitiram os pareceres independentes aprovados e previamente acordados.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022020).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) rever e aprovar o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Em 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados pelo IPO em estrita conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, que cumpriram as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não houve situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. O relatório especial do conselho de administração sobre o armazenamento e uso anual dos fundos levantados revelou de forma verdadeira, precisa e completa o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa, e a empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção de investimento e progresso dos fundos levantados.
Os diretores independentes deram suas opiniões independentes, o auditor Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres especiais de verificação.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) rever e aprovar o relatório de autoavaliação de controlo interno 2021
O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a implementação do controle interno da empresa em 2021, e acredita que a empresa não tem defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros, e não são encontrados defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros.
Os diretores independentes deram suas opiniões independentes, o auditor Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres especiais de verificação.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
(IX) rever e aprovar a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 2021
Em estrita conformidade com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa não ocupou os fundos da empresa para fins não operacionais por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relatório e anos anteriores.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes; A instituição de auditoria Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu uma declaração especial.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após cuidadosa discussão e deliberação pelos diretores presentes na reunião, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e autorizou a administração a determinar sua taxa anual de auditoria por um ano de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria 2022.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a proposta de renovação da Sociedade de Contabilidade (Anúncio nº: 2022021).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
A implementação pela empresa das normas contábeis revisadas para Empresas Empresariais nº 21 – leasing é realizada de acordo com as disposições dos documentos relevantes do Ministério das Finanças e de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Após a implementação das políticas contábeis alteradas, a situação financeira da empresa e os resultados operacionais podem ser refletidos de forma objetiva e justa, sem ajuste retroativo aos anos anteriores, e não terão impacto significativo na situação financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa. Não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre alterações nas políticas contabilísticas. (Anúncio n.o: 2022022)
(12) Foi revisada e aprovada a proposta de confirmação de transações regulares de partes relacionadas em 2021, confirmando o Conselho de Administração as transações regulares de partes relacionadas da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre este assunto; A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres especiais de verificação.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre confirmação de transações com partes relacionadas em 2021 (Anúncio nº: 2022023).
(13) A proposta de confirmação da garantia de partes relacionadas em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa confirmou as questões relacionadas à garantia da empresa em 2021. Os diretores Deng Yong e Deng Qin evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre este assunto; A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres especiais de verificação.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre confirmação de transações com partes relacionadas em 2021 (Anúncio nº: 2022023).
(14) Deliberou e adotou a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do primeiro conselho de administração
Após cuidadosa discussão e deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram em nomear a Sra. Jin Fen como candidata a diretora não independente do primeiro conselho de administração da empresa, com mandato desde a data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual da empresa 2021 até a data de expiração do mandato do primeiro conselho de administração. A Sra. Jin Fen não recebe o salário do diretor durante seu mandato, mas recebe o salário pós de acordo com sua posição.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a adição de diretores. (Anúncio n.o: 2022024)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(15) Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do primeiro conselho de administração
Após cuidadosa discussão e deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram em nomear o Sr. Wang Yunguo como candidato a diretor independente do primeiro conselho de administração da empresa, com um mandato a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual da empresa 2021 até a data de expiração do mandato do primeiro conselho de administração. O padrão de subsídio do Sr. Wang Yunguo é consistente com o de outros diretores independentes do primeiro conselho de administração, ou seja, ele recebe um subsídio de diretor de 80000 yuan (antes de impostos) / ano durante seu mandato. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a adição de diretores. (Anúncio n.o: 2022024)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os candidatos a diretores independentes devem ser reportados à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e aprovação, e podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação somente após não haver objeção.
(16) Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do vice-gerente geral
De acordo com a nomeação do gerente geral da empresa, a empresa nomeia o Sr. Ao Bo como gerente geral adjunto da empresa, e o mandato é o mesmo do primeiro conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção;
