Código dos títulos: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) abreviatura dos títulos: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Anúncio n.o: 2022020 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 23 de março de 2022, deliberando e adotando o plano de distribuição de lucros 2021. Este assunto será submetido à deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, e será aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
1,Conteúdo específico do plano de distribuição de lucros
De acordo com o “tianjiang [2022] No. 1158 relatório de auditoria” emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido auditado atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi 6850788304 yuan. Entre eles, o lucro líquido realizado pela empresa-mãe é 5349989979 yuan, a reserva excedente retirada pela empresa-mãe é 534998998 yuan, o lucro distribuível realizado pela empresa-mãe no ano atual é 4814990981 yuan, mais o lucro não distribuído da empresa nos anos anteriores, o lucro distribuível da empresa-mãe no final do período é 11595598172 yuan.
Seguindo o princípio de premiação dos acionistas e partilha dos resultados operacionais da empresa com os acionistas, na condição de garantir o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa e tendo em conta as futuras necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, propõe-se que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 seja: propõe-se a tomada do capital social total da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021
Com base em 80000000 ações, um dividendo em dinheiro de 6,25 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 50000000 yuan (incluindo impostos). Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para os anos seguintes. Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
A base de capital social desta distribuição de lucros não inclui ações recompradas. A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa não recomprou ações. Depois que o conselho de administração deliberar sobre o plano de distribuição de lucros e antes de sua implementação, se o capital social da empresa mudar, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o valor total da distribuição permanece inalterado.
2,Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com a legislação societária, normas contábeis para empresas empresariais, o edital sobre posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa de sociedades cotadas emitido pela CSRC, as diretrizes regulatórias da CSRC para sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos sociais e outras disposições, e está em conformidade com a política de distribuição de lucros, plano de distribuição de lucros e O plano de retorno a longo prazo e os compromissos relevantes assumidos pelos acionistas favorecem que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa. Este plano de distribuição de lucros atende às necessidades do futuro funcionamento e desenvolvimento da empresa, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
3,Pareceres de directores independentes
A fim de melhor reembolsar os acionistas, o plano de distribuição proposto pelo conselho de administração baseado na situação real da empresa atende aos requisitos das diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades listadas, os estatutos sociais e as leis, regulamentos e normas relevantes, está em conformidade com os interesses dos acionistas da empresa, atende às necessidades de desenvolvimento e não prejudica os interesses dos investidores.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e o submetemos à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Outros
O plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após a revisão e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa.
5,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 11ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa
(II) deliberações da nona reunião do primeiro conselho de fiscalização da sociedade
(III) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 11ª reunião do primeiro conselho de administração
É por este meio anunciado.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) conselho de administração 24 de março de 2022
