Código dos títulos: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) abreviatura dos títulos: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Anúncio n.o: 2022028 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 1º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da nona reunião da primeira sessão do conselho de supervisores foi enviada por e-mail e wechat em 12 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022 sob a forma de votação no local combinada com comunicação. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhao Hongwei, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião devem cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, da lei dos valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções: 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório anual do Conselho de Supervisores 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que o procedimento de elaboração, conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo estavam em consonância com o disposto nos documentos pertinentes; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022018) e resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022019).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores aprovou o Relatório Anual da Demonstração Financeira de 2021. Para mais detalhes, consulte a seção X “Relatório Financeiro” do Relatório Anual de 2021 da empresa.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022018).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa cumpre as disposições pertinentes sobre dividendos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, do plano de retorno a longo prazo dos acionistas da empresa e dos compromissos relevantes, da política de distribuição de dividendos e do plano de distribuição de lucros 2021 tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022020). Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados foi revisado e aprovado.Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados da oferta pública inicial em estrita conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, o que estava em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. O relatório especial do conselho de administração sobre o armazenamento e uso anual dos fundos levantados revelou de forma verdadeira, precisa e completa o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa, e a empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção de investimento e progresso dos fundos levantados. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta, a instituição de auditoria Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres especiais de verificação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberar e adotar o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 refletia objetiva e verdadeiramente a implementação do controlo interno da empresa em 2021, e considerou que a empresa não apresentava defeitos importantes no controlo interno dos relatórios financeiros, e não foram encontrados defeitos importantes no controlo interno dos relatórios não financeiros. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta, a instituição de auditoria Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres especiais de verificação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e autorizou a administração a determinar sua taxa anual de auditoria de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022 por um período de um ano.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e expressaram os seus pareceres independentes com consentimento explícito a esta proposta.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a proposta de renovação da Sociedade de Contabilidade (Anúncio nº: 2022021).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
VIII) Deliberação e aprovação da proposta relativa às alterações das políticas contabilísticas
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a implementação pela empresa das normas contábeis revisadas para Empresas Empresariais nº 21 – leasing foi realizada de acordo com as disposições dos documentos relevantes do Ministério das Finanças e de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Após a implementação das políticas contábeis alteradas, a situação financeira da empresa e os resultados operacionais podem ser refletidos de forma objetiva e justa, sem ajuste retroativo dos anos anteriores, e a situação financeira da empresa Os resultados operacionais e o fluxo de caixa não terão um impacto significativo. Não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) foi revisada e aprovada a proposta de confirmação de transações recorrentes de partes relacionadas em 2021 e, após deliberação, o conselho de supervisores confirmou as transações recorrentes de partes relacionadas da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia sobre esta matéria e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito para esta proposta; A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres especiais de verificação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre confirmação de transações com partes relacionadas em 2021 (Anúncio nº: 2022023).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação da garantia de parte relacionada em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores confirmou a garantia relacionada da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia sobre esta matéria e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito para esta proposta; A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres especiais de verificação.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre confirmação de transações com partes relacionadas em 2021 (Anúncio nº: 2022023).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
(I) resoluções da nona reunião do primeiro conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Conselho de Supervisores 24 de Março de 2022
