Código dos títulos: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) abreviatura dos títulos: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Anúncio n.o: 2022026 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (doravante referida como “a empresa”) decidiu na 11ª reunião do primeiro conselho de administração a convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 de 15 de abril de 2022. Em primeiro lugar, os assuntos pertinentes da reunião serão anunciados do seguinte modo:
1,Informações básicas sobre a realização desta reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação desta assembleia geral anual foi deliberada e adotada na 11ª reunião do primeiro conselho de administração da sociedade. A convocação desta assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, Sexta-feira, 15 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação online: sexta-feira, 15 de abril de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de abril de 2022;
Através do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 de 15 de abril de 2022. 5. Modo de reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo acionistas que compareçam pessoalmente ou que autorizem outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas registrados na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line desta reunião. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 8 de abril de 2022
7. Participantes da reunião
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial; No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: internacional oceanwide, estrada de Yuncai, rua de Wansong, distrito de Jianghan, cidade de Wuhan, província de Hubei
2,Questões consideradas na reunião
Título da proposta Observações
O código indica que a coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 Relatório especial sobre depósito anual e utilização de fundos angariados √
Relatório
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
8.00 na nomeação de candidatos a diretores não independentes do primeiro conselho de administração √
Proposta de
9.00 √ sobre a nomeação de candidatos para diretores independentes do primeiro conselho de administração
Proposta
10.00 Proposta de alteração dos estatutos
A proposta acima foi deliberada e adotada na 11ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 25 de março de 2022.
3,Inscrição de assembleia geral e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação válida; Se for confiada a participação de outra pessoa, o agente deverá apresentar o original do cartão de identificação do agente, a cópia do cartão de identificação do responsável principal, a procuração original do acionista e o original da certidão de participação válida.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida do acionista da pessoa coletiva; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionista efetiva do acionista coletiva.
(3) Se o acionista for QFII, as formalidades de registro serão tratadas com cópia do certificado QFII, procuração, cópia do cartão de conta do acionista e cartão de identificação do administrador.
(4) Acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax antes do prazo de inscrição, devendo a carta, e-mail e fax ser recebidas pela sociedade no prazo de inscrição. Os acionistas devem preencher cuidadosamente a procuração (Anexo 2) e o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo 3) para confirmação do registro.
2. Horário de inscrição: 10:00-11:30 e 14:30-17:30 em 15 de abril de 2022;
3. lugar de registro: 6º andar, edifício 4, cidade internacional oceanwide SOHO, estrada de Yuncai, rua de Wansong, distrito de Jianghan, cidade de Wuhan, província de Hubei
4. Contacto da reunião: Liu Ying
Tel.: 02783868180
Fax de contacto: 08954892099
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: 6 / F, edifício 4, cidade internacional oceanwide SOHO, estrada de Yuncai, rua de Wansong, distrito de Jianghan, cidade de Wuhan, província de Hubei
5. Outros assuntos:
A assembleia geral deverá durar meio dia e todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
Dica calorosa: tendo em vista a necessidade de prevenção de epidemias, os participantes da reunião no local devem fazer um bom trabalho na triagem de saúde e atender aos requisitos de prevenção de epidemias covid-19 emitidos pelo governo local em tempo útil.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) resolução da 11ª reunião do primeiro conselho de administração. Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo 2: procuração;
Anexo 3: Formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia.
É por este meio anunciado.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) conselho de administração 24 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias
O código de votação é “código de votação 1075”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 de 15 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Como acionista de Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) , eu (a empresa) confio a Sra. / Sr. para participar da assembleia geral anual de Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 2021 em meu nome (a empresa). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome. Se não houver instrução clara de voto, o agente tem direito de voto de acordo com sua própria opinião, e as consequências do exercício de seu direito de voto serão suportadas por ele / sua unidade. Os pareceres de voto do administrador sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são os seguintes:
As observações da proposta são as mesmas do código anti-abandono. A coluna verificada na coluna nome da proposta significa que os itens certos podem ser votados
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
Relatório anual do Conselho de Administração 202100 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 depósito anual e utilização de fundos angariados √
Relatório especial sobre
7h00 sobre a renovação da máquina de auditoria da empresa em 2022 √
Proposta da organização
8.00 “off”
