Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Aprovação prévia de assuntos relevantes por diretores independentes
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) ：
De acordo com as orientações sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) estatutos e outras disposições relevantes, como um diretor independente de Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (doravante referida como a empresa), com base em julgamento independente, fiz comentários sobre a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 A proposta de confirmação de transações regulares de partes relacionadas em 2021 e a proposta de confirmação de garantias de partes relacionadas em 2021 foram revisadas antecipadamente, cuidadosamente revisadas materiais relevantes, efetivamente comunicadas com o pessoal relevante da empresa, e emitiram os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria da empresa em 2022
Contadores públicos certificados Tianjian tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros, e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, que podem atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa e trabalho de auditoria especial relacionado. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele foi diligente e capaz de cumprir suas funções, seguiu padrões independentes, objetivos e de práticas justas, realizou o trabalho de auditoria e o relatório de auditoria emitido refletiu de forma objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, cumprindo melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas no contrato entre as duas partes. A fim de garantir o bom andamento do trabalho de auditoria da empresa, está acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e a gestão da operação determinará sua taxa de auditoria anual por um ano de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022, e concordará em submeter a proposta à 11ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
2,Sobre a proposta de confirmação de transações regulares com partes relacionadas em 2021 e sobre a proposta de transações com partes relacionadas em 2021
Pareceres de aprovação prévia da proposta de confirmação do seguro
As transações com partes relacionadas confirmadas pela empresa em 2021 cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa, acionistas não relacionados e de todos os acionistas. Concordar com a proposta da empresa sobre transações com partes relacionadas, e concordar em submeter a proposta à 11ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre o plano de distribuição de lucros 2021
A empresa nos forneceu o plano de distribuição de lucros 2021 antecipadamente para a distribuição de lucros 2021
E dados financeiros necessários, e comunicados conosco. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado com base na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento de longo prazo considerando de forma abrangente a operação global atual da empresa, estágio de desenvolvimento, grandes despesas de capital durante o período de relatório, plano de negócios futuro e estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo. O plano de distribuição de lucros cumpre os requisitos das leis, regulamentos e outros documentos normativos, as disposições dos estatutos sociais, o status operacional real e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários, e os interesses a longo prazo da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter o plano à 11ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
Director independente:
12 de Março de 2022
