Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) declaração de director independente nomeado
The nominee Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) board of Directors hereby makes a public statement on nominating Mr. Wang Yunguo as the candidate for independent director of Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) first board of directors. O candidato concordou por escrito em ser um candidato independente de diretor de Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) o primeiro conselho de administração. Esta nomeação é feita depois de compreender totalmente a ocupação do candidato, formação educacional, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada e todos os empregos a tempo parcial. O candidato acredita que o candidato atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente. As declarações específicas são as seguintes: 1 O candidato não está autorizado a atuar como diretor da empresa, de acordo com o artigo 146.º do direito das sociedades da República Popular da China. □ sim □ não se não, especificar pormenorizadamente: II. O candidato preenche as qualificações e condições de directores independentes especificadas nas regras aplicáveis aos directores independentes das sociedades cotadas na CSRC. □ sim □ não se não, especificar pormenorizadamente: III. o candidato preenche as condições para exercer o cargo de director independente especificadas nos estatutos. □ sim □ não se não, especificar: IV. o candidato participou na formação e obteve certificados relevantes reconhecidos pela bolsa de valores. □ sim □ não se não, por favor especifique em detalhes: o candidato não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, e fez um compromisso escrito de participar da mais recente formação de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes da lei dos funcionários públicos da República Popular da China. □ sim □ não se não, especificar: VI. A nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes da comunicação relativa à regulamentação da demissão de quadros de gestão média de cargos públicos ou ao exercício de funções de directores independentes e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a reforma (reforma), emitida pela Comissão Central de Inspecção Disciplina do Partido Comunista da China. □ sim □ não se não, por favor especifique: VII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC. □ sim □ não se não, especifique pormenorizadamente: VIII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre o reforço da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspecção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Supervisão. □ sim □ não se não, especificar: IX. A nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes das directrizes relativas ao sistema de directores independentes e de supervisores externos dos bancos comerciais accionistas emitidas pelo Banco Popular da China. □ sim □ não
10,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários da CSRC. □ sim □ não se não, especificar pormenorizadamente: Xi. A nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas relativas à administração das qualificações dos directores (directores) e dos gestores superiores das instituições financeiras bancárias da Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China. □ sim □ não se não, especificar pormenorizadamente: XII. A nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes das disposições administrativas relativas às qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das companhias de seguros e às medidas administrativas aplicáveis aos administradores independentes das instituições de seguros emitidas pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China. □ sim □ não se não, por favor especifique: XIII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen. □ sim □ não se não, por favor especifique: XIV. O candidato tem conhecimentos básicos relacionados com o funcionamento de empresas cotadas, está familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes. □ sim □ não 15. Os nomeados, os seus familiares imediatos e as suas principais relações sociais não trabalham na empresa e nas suas filiais. □ sim □ não se não, especificar: XVI. O nomeado e os seus familiares imediatos não são accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas da sociedade, nem são accionistas singulares entre os dez principais accionistas da sociedade cotada. □ sim □ não se não, especificar: 17. O nomeado e os seus familiares imediatos não trabalham nas unidades accionistas que detêm directa ou indirectamente mais de 5% das acções emitidas da sociedade, nem nas cinco principais unidades accionistas da sociedade cotada. □ sim □ não se não, explique pormenorizadamente: XVIII. O nomeado e os seus familiares imediatos não trabalham no accionista controlador, controlador efectivo e empresas afiliadas da empresa. □ sim □ não se não, especificar: 19. O candidato não é uma pessoa que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias. □ sim □ não se não, especificar: 20. O candidato não trabalha na unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores, controladores efetivos ou suas respectivas subsidiárias, nem na unidade acionista controlador com negócios significativos.
□ Sim □ Não: Indicar qualquer uma das circunstâncias enumeradas nos últimos 12 meses □ Não. □ sim □ não se não, explique pormenorizadamente: 22. O candidato não é uma pessoa que tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e cujo prazo não tenha expirado. □ sim □ não se não, especificar: 23. O candidato não é uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para exercer funções de diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não expirou. □ sim □ não se não, por favor especifique em detalhes: 24. O candidato não é uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal pelo órgão judicial ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses. □ sim □ não se não, explique detalhadamente: 25. O candidato não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa há mais de três vezes nos últimos 36 meses. □ sim □ não se não, por favor especifique detalhadamente: XXVI. O candidato não foi reconhecido e restringido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões para atuar como diretor de uma sociedade cotada porque é objeto de punição por desonestidade. □ sim □ não se não, por favor especifique: XXVII. O nomeado não é um diretor independente no passado. Durante o período de não comparecer pessoalmente à reunião do conselho por três vezes consecutivas, ou não comparecer pessoalmente à reunião do conselho por duas vezes consecutivas e não confiar outros diretores para participar da reunião do conselho, ele é proposto pelo conselho de administração para ser substituído pela assembleia geral de acionistas por menos de 12 meses. □ sim □ não se não, especificar: XXVIII. Incluindo a sociedade, o número de sociedades cotadas com nomeados simultaneamente como administradores independentes não deve exceder 5. □ sim □ não se não, por favor especifique: 29. O candidato exerceu a função de director independente da empresa por um período não superior a seis anos. D sim □ não se não, explique detalhadamente: 30. O candidato pediu ao conselho de administração para divulgar a profissão, educação, qualificações profissionais, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial e outros detalhes do candidato, de acordo com os requisitos das diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas cotadas n.º 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na GEM (doravante denominadas “diretrizes para o funcionamento padronizado da GEM”). □ sim □ não se não, explique detalhadamente: 31. Durante o último período de atuação como diretor independente, o candidato não compareceu pessoalmente à reunião do conselho da sociedade cotada por duas vezes consecutivas. □ sim □ não se não, especifique: 32. Durante o último período de atuação como diretor independente, o candidato não participou pessoalmente da reunião do conselho de administração da sociedade cotada durante 12 meses consecutivos, o que excedeu metade do número total de reuniões do conselho durante o período.
□ sim □ não se não, explique em pormenor: 33. Durante o período passado em que o candidato desempenhou a função de director independente, não houve caso de a opinião do director independente não ter sido expressa conforme exigido ou de a opinião independente ter sido manifestamente inconsistente com os factos. □ sim □ não se não, especificar: 34. O candidato não foi punido por outros serviços relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses. □ sim □ não se não, especificar:
□ sim □ não se não, explique pormenorizadamente: 36. O candidato não é demitido pela sociedade cotada antes do termo do mandato do director independente no passado. □ sim □ não se não, especifique: 37. O candidato não tem outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes. □ sim □ não se não, especificar:
O declarante declara solenemente que:
O candidato garante que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, o candidato está disposto a suportar a responsabilidade legal decorrente disso e aceitar as medidas de supervisão autodisciplinada ou sanções disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O nomeado autoriza o Secretário do Conselho de Administração da empresa a entrar e submeter o conteúdo desta declaração à Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio através da área de negócios gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os atos acima do Secretário do Conselho de Administração são considerados atos do nomeado, e o nomeado assumirá responsabilidades legais correspondentes.
Nomeado (selo): Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Conselho de Administração 23 de março de 2022
