Código dos títulos: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) abreviatura dos títulos: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Anúncio n.o: 2022024 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Anúncio sobre a adição de administradores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração em 23 de março de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do primeiro conselho de administração e a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do primeiro conselho de administração. O Sr. Wang Yunguo é nomeado como candidato a diretor independente do primeiro conselho de administração da empresa. Os currículos dos candidatos acima são mostrados no anexo.
Desde a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wang Yunguo não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. Ele assumiu um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente organizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os candidatos a diretores independentes precisam ser submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e revisão, e podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação somente após não haver objeção.
O comitê de nomeação do conselho de administração examinou as qualificações dos candidatos acima mencionados para diretores e considerou que os candidatos acima mencionados para diretores do primeiro conselho de administração cumpriam as qualificações de diretores especificadas nas leis e regulamentos relevantes. Os atuais diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento para a nomeação de candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do primeiro conselho de administração da empresa. O número de candidatos aos diretores acima mencionados está em conformidade com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos. Entre eles, a proporção de candidatos a diretores independentes não é inferior a um terço dos membros do conselho de administração, e o número total de diretores propostos que ocupam simultaneamente os cargos de gerente geral ou outros gerentes seniores da empresa não é superior a metade do número total de diretores da empresa. Os candidatos a diretores acima devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e eleitos por sistema de votação não cumulativo.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da nomeação de conselheiros adicionais, os diretores da sociedade continuarão a desempenhar com seriedade as suas funções de conselheiros, de acordo com as disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e não cometerão qualquer ato prejudicial aos interesses da sociedade e dos acionistas. É por este meio anunciado.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) conselho de administração 24 de março de 2022 Anexo:
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Currículo dos candidatos ao primeiro conselho de administração
Jin Fen, mulher, nascida em setembro de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, planejador financeiro corporativo registrado e bacharelado. De maio de 2002 a junho de 2013, serviu como gerente financeiro de Wuhan boruijia Technology Co., Ltd; De julho de 2013 a agosto de 2019, atuou como gerente financeiro da Hubei banruijia Technology Co., Ltd; De dezembro de 2016 a novembro de 2017, atuou como supervisor da Duorui Co., Ltd; De dezembro de 2017 a abril de 2019, atuou como diretor financeiro da Duorui Co., Ltd; De maio de 2019 a fevereiro de 2020, atuou como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da dorui Co., Ltd; De fevereiro de 2020 até agora, atuou como Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) vice-gerente geral e secretário do conselho de administração.
Wang Yunguo, homem, nascido em dezembro de 1972, tem um diploma de bacharel, um contador público certificado chinês, nacionalidade chinesa e nenhum direito permanente de residência no exterior. De julho de 1995 a outubro de 2000, trabalhou na empresa vitalidade 28 do grupo e uma vez atuou como chefe da seção de finanças; De outubro de 2000 a outubro de 2002, trabalhou em contadores públicos certificados Daxin, e uma vez atuou como gerente de projetos de auditoria; De outubro de 2002 a dezembro de 2013, atuou como gerente contábil da Valeo automotive air conditioning (Hubei) Co., Ltd; De janeiro de 2004 a junho de 2012, ele serviu como ministro das Finanças da Ningbo siweier automotive decoration Co., Ltd; De junho de 2012 a setembro de 2021, trabalhou na Changjiang Growth Capital Investment Co., Ltd. e já atuou como chefe de controle de risco e gerente de fundos; De outubro de 2021 até agora, ele atuou como gerente geral adjunto e diretor de controle de risco de conformidade da Hubei Fengze Private Equity Fund Management Co., Ltd.
