Código dos títulos: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) abreviatura dos títulos: Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) Anúncio n.o: 2022023 Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Anúncio sobre a confirmação de transações com partes relacionadas em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 23 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de confirmação de transações conectadas recorrentes em 2021 e a proposta de confirmação de garantias conectadas em 2021. Esta proposta está dentro da autoridade deliberativa do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Deng Yong e Deng Qin, diretores afiliados da proposta de confirmação da garantia do partido relacionado em 2021, evitaram votar. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre propostas relevantes.
1,Informações básicas das transações com partes relacionadas da empresa em 2021
(I) transações recorrentes de partes relacionadas em 2021
Unidade: 10000 yuan
Categoria de transações com partes relacionadas Relações com partes relacionadas Transações com partes relacionadas Valor dessas transações em 2021
Aceitar as partes relacionadas para fornecer Shanghai Zhitong médico e Shanghai Zhitong para aceitar serviços de trabalho para a empresa
Pessoa coletiva conjunta da Medicine Technology Co., Ltd. (pesquisa cooperativa e desenvolvimento)
Nota: os valores listados nas tabelas acima incluem impostos. Foi auditado por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial).
(II) garantia de partes coligadas em 2021
O credor do garante é garantido pelo garante. O montante da garantia na data de início e fim da garantia. Data de assinatura e estado de desempenho do garante
11 de janeiro de 2021 a
Deng Yong, Wang CITIC Bank, Hubei Duorui 11 de janeiro de 2023 data: 30 milhões montante máximo: 202101.1
Yuan e suas responsabilidades conjuntas e diversas sob o contrato principal entre o Banco da China e Wuhan Pharmaceutical Co., Ltd. estão executando, e outras despesas são a garantia quando o período de execução das dívidas da empresa do Banco da China Qiong 1 sucursal expira
Três anos a contar da data de
Nota: Hubei Duorui Pharmaceutical Co., Ltd. é uma subsidiária integral da empresa, Wang Qiong é o cônjuge de Deng Yong, e as questões de garantia relacionadas acima são
Uma operação na qual uma empresa cotada obtém benefícios unilateralmente. A partir de 31 de dezembro de 2021, empréstimos bancários sob o contrato de garantia acima
O saldo é 0.
2,Introdução e relacionamento de partes relacionadas
(I) Shanghai Zhitong Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Shanghai Zhitong Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Shanghai Zhitong”) foi criada em 2 de dezembro de 2010 com um capital social de 5,68 milhões de yuans. Seu endereço registrado é Sala 501, edifício 1, No. 150 Copernicus Road, China (Xangai) zona de comércio livre piloto. Seu representante legal é Chen ting. O principal negócio da empresa é o desenvolvimento de tecnologia nas áreas de biologia, medicina e tecnologia de dispositivos médicos, Desenvolvimento e venda de matérias-primas e produtos químicos (exceto produtos químicos perigosos, MCC, explosivos civis e precursores químicos), intermediários farmacêuticos, acessórios de preparação (exceto medicamentos e mercadorias perigosas), cosméticos e materiais de embalagem, vendas de consumíveis de laboratório, instrumentos e produtos eletrônicos, e prestação de transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos em áreas relevantes. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
Principais dados financeiros de Shanghai Zhitong em 2021: receita operacional de 283084 milhões de yuans, lucro líquido de 115222 milhões de yuans, ativos totais de 376934 milhões de yuans e ativos líquidos de 352166 milhões de yuans. Os dados financeiros acima referidos não foram auditados.
Associação com a empresa: Chen Ting, o controlador real de Shanghai Zhitong, é uma pessoa física cuja subsidiária Hubei jiaruimei Pharmaceutical Technology Co., Ltd. detém mais de 10% das ações.
(II) Deng Yong
Deng Yong, de nacionalidade chinesa, é o atual controlador, presidente e gerente geral da empresa. Ele indiretamente detém 337225 milhões de ações da empresa, representando 42,15% do capital social total da empresa.
3,Principais conteúdos das transações de partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e sua parte relacionada Shanghai Zhitong seguem os princípios de abertura, justiça e preço justo e razoável. o preço de transação é baseado no preço de mercado, o preço é justo e razoável, não há danos aos interesses da empresa e outros acionistas, e atender aos custos razoáveis de produção e operação e requisitos de renda de ambas as partes.
A parte coligada Deng Yong e o seu cônjuge Wang Qiong forneceram uma garantia coligada para o pedido de crédito bancário da filial a 100% sem cobrar uma taxa de garantia, o que reflectiu o apoio dos principais accionistas ao desenvolvimento da empresa e não prejudicou os interesses da empresa e de outros accionistas não coligados. A implementação de transações com partes relacionadas não terá um impacto significativo no estado financeiro atual e futuro e nos resultados operacionais da empresa, e não afetará a independência da empresa.
4,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes emitidos por directores independentes
I) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
As transações com partes relacionadas confirmadas pela empresa em 2021 cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa, acionistas não relacionados e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com as propostas relevantes da empresa sobre transações com partes relacionadas e concordamos em submeter as propostas relevantes à 11ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
II) Pareceres independentes de directores independentes
O processo de votação desta matéria é legal, não tem impacto negativo na independência da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa.
Portanto, está acordado confirmar as transações das partes relacionadas em 2021.
5,Pareceres do Conselho de Supervisores
As transações de partes relacionadas confirmadas pela empresa em 2021 atendem aos requisitos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), os estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Não houve casos que prejudicassem os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas minoritários, e os procedimentos de revisão necessários foram realizados em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes. Portanto, concordamos unanimemente sobre os assuntos relacionados com a confirmação de transações de partes relacionadas.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
As transações de partes relacionadas acima mencionadas da empresa, como transações regulares de partes relacionadas em 2021 e garantias de partes relacionadas em 2021, foram deliberadas e aprovadas na 11ª reunião do primeiro conselho de administração e na 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores, os diretores relacionados evitaram votar e os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre propostas relevantes. Os procedimentos de tomada de decisão para as transações de partes relacionadas acima devem cumprir as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
As transações de partes relacionadas acima confirmadas pela empresa são todas necessárias para que a empresa realize atividades comerciais e atividades de captação de fundos, não prejudiquem os interesses da empresa cotada e dos acionistas não relacionados, não afetarão a independência da empresa cotada e a empresa cotada não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção aos assuntos confirmados pelas transações com partes relacionadas da empresa em 2021. 7,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 11ª reunião do primeiro conselho de administração;
(II) deliberações da nona reunião do primeiro conselho de supervisão;
(III) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a confirmação de transações com partes relacionadas em 2021;
(IV) pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 11ª reunião do primeiro conselho de administração;
(V) Citic Securities Company Limited(600030) opiniões de verificação sobre a confirmação de transações de partes relacionadas em Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) 2021.
É por este meio anunciado.
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075) conselho de administração 24 de março de 2022
