Código dos títulos: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) abreviatura dos títulos: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Anúncio n.o: 2022007 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Comunicado sobre a resolução da 23ª sessão do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (doravante referida como “a empresa”) a 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por votação no local na sala de conferências do 16º andar da empresa em 24 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Lin, presidente do Conselho de Administração. Havia 9 diretores e 9 diretores nesta reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O edital e os materiais da reunião serão enviados à mão e comunicação no dia 14 de março de 2021.
Os diretores presentes na reunião são mais da metade dos membros do conselho de administração, cumprem as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, e a reunião é realizada de forma legal e efetiva. A reunião analisou, por votação aberta, as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e adotou o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Para o relatório acima, consulte os documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou o relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria em 2021
Para o relatório acima, consulte os documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Deliberou e adotou o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta sobre o pedido de linha de crédito da empresa do banco em 2022 e assuntos relacionados foi deliberada e aprovada
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano anual de remuneração dos administradores 2021 da empresa
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de remuneração da alta administração 2021 da empresa
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta de ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 foi deliberada e adotada
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Para o relatório acima, consulte os documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Para o relatório acima, consulte os documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. O relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 foi revisto e aprovado, e todos os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15. Foi deliberada e adotada a proposta de encerramento dos projetos de investimento dos fundos captados pela oferta pública inicial da empresa e de reposição permanente dos fundos excedentários captados com capital de giro.
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. Deliberou e aprovou a proposta sobre previsão de garantia da empresa em 2022
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Deliberou e aprovou a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria em 2022
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia, e todos os diretores independentes emitiram seus pareceres independentes “acordados” sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis e estimativas contábeis da empresa
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19. Deliberou e aprovou a proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial
Todos os diretores independentes expressaram opiniões independentes “acordadas” sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do Estatuto
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
21. Foi revisada e aprovada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à alteração dos estatutos e arquivamento da sociedade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Um total de 14 propostas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20 e 21 acima serão submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
É por este meio anunciado.
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) conselho de administração 25 de março de 2022
