Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Relatório dos diretores independentes sobre a 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes pelas sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de trabalho dos diretores independentes, nós, como diretores independentes de Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (doravante denominada “a empresa”), baseados no princípio do julgamento independente e numa atitude de responsabilidade perante a empresa, todos os acionistas e investidores, Após cuidadosa revisão dos materiais relevantes, as opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas na 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração são as seguintes: I. opiniões independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Depois de analisar cuidadosamente a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma: a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente vários fatores como o funcionamento da empresa, demanda de capital, retorno acionista e desenvolvimento futuro, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Cumprir as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nos estatutos sociais, respeitar os interesses da sociedade e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos interesses dos médios e pequenos acionistas.
Concordamos com a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito e assuntos relacionados do banco em 2022. Após revisão cuidadosa da proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito e assuntos relacionados do banco em 2022, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
O pedido da empresa para linha de crédito junto do banco desta vez é propício para promover o desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias, garantindo as necessidades de capital e desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias para o funcionamento diário, e atendendo a demanda da empresa por rotatividade de capital de giro, o risco é controlável e não terá impacto adverso na empresa. O processo abrangente de tomada de decisão de crédito está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e não terá impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento empresarial da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos com a proposta sobre o pedido de linha de crédito da empresa do banco e assuntos afins em 2022 e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. III Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2021
Após uma cuidadosa revisão da proposta sobre o plano anual de remuneração dos diretores 2021 da empresa, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
O plano de remuneração da empresa para 2021 é formulado de acordo com as medidas de avaliação de desempenho dos diretores e supervisores Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) , sistema de gestão de avaliação de desempenho e escala de negócios da empresa em 2021.
A proposta foi revisada e aprovada pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e submetida à apreciação do conselho de administração, após revisão e aprovação pelo conselho de administração, submetida à apreciação da assembleia geral de acionistas. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Concordamos em submeter o plano de remuneração dos diretores 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação. 4,Pareceres independentes sobre a proposta do plano de remuneração da alta administração 2021 da empresa
Após uma cuidadosa revisão da proposta sobre o regime de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
De acordo com o sistema de gestão de avaliação de desempenho, a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 baseia-se na realização dos objetivos de produção e operação estabelecidos pelo conselho de administração no início do ano, os quais foram revisados e acordados pela comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e submetidos à apreciação do conselho de administração. O método de avaliação e a formulação salarial devem respeitar as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
A proposta foi aprovada pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e submetida ao conselho de administração para deliberação. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Concordamos com o plano de remuneração da gerência sênior 2021 da empresa. 5,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
Após cuidadosa revisão do capital ocupado pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
Em 2021, a empresa não ocupou fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, implementou rigorosamente as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos sociais, e não prejudicou os interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Concordamos com a proposta de ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 6,E Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
Após uma cuidadosa revisão do relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e todos os sistemas de controle interno cumprem as leis e regulamentos chineses relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e podem ser efetivamente implementados.
A governança corporativa da empresa, produção e operação, divulgação de informações e grandes eventos são realizados em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos e vários sistemas de controle interno da empresa, e os possíveis riscos internos e externos em todos os elos das atividades foram razoavelmente controlados, e os objetivos predeterminados de várias atividades da empresa foram basicamente realizados. Em 2020, a empresa operou em estrita conformidade com vários sistemas e regulamentos, e não houve violação das diretrizes sobre controle interno de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Concordamos em submeter o relatório de avaliação do controle interno 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação. 7,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após uma cuidadosa revisão do relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021, O depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa cumprem as disposições do Artigo 15 das medidas para a administração de fundos levantados de sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (2013 Revisão) (szgz [2013] No. 13), disposições relevantes da szgz [2013] No. 13 e outras leis e regulamentos.
Concordamos em submeter o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 à assembleia geral de accionistas para deliberação. Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao encerramento dos projectos investidos pela empresa e ao complemento permanente dos fundos excedentários obtidos ao capital de giro
Após uma cuidadosa revisão da proposta da empresa sobre o encerramento dos projetos financiados pela empresa e a reposição permanente dos fundos excedentários levantados para o capital de giro, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
A partir de 18 de março de 2022, os projetos de investimento da oferta pública inicial de ações da empresa atingiram o estado utilizável esperado. A reposição permanente dos fundos excedentários obtidos com capital de giro é propícia para melhorar a eficiência da utilização dos fundos e está em consonância com os interesses de todos os acionistas.
A utilização e poupança de fundos angariados relevantes são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
Concordamos com a proposta da empresa sobre o fechamento dos projetos da empresa investidos através da captação de recursos e o complemento permanente do excedente arrecadado para o capital de giro. 9,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a previsão de garantia anual da empresa para 2022
Após cuidadosa revisão da proposta sobre a previsão de garantia da empresa para 2022, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
O comportamento de garantia da empresa está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos, documentos normativos, como a lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, atende às necessidades comerciais diárias das subsidiárias da empresa, é propício para garantir o desenvolvimento estável da empresa, melhorando a eficiência dos negócios, o risco de garantia está dentro da faixa de controle e não prejudica a empresa, acionistas Especialmente o comportamento dos interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com a proposta de previsão de garantia da empresa para 2022 e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 10,Pareceres independentes sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
Após uma cuidadosa revisão da proposta sobre o emprego da empresa na instituição de auditoria em 2022, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
Após a auditoria, os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) têm a experiência e a capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, podem atender aos requisitos das demonstrações financeiras e auditoria de controle interno da empresa e podem auditar independentemente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. O procedimento de revisão da renovação da sociedade de contabilidade cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos com a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria em 2022 e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 11,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
Após cuidadosa revisão da proposta sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
A provisão para imparidade patrimonial desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas e a situação real da empresa. A provisão para imparidade patrimonial desta vez baseia-se no princípio da contabilidade prudente, que pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Os procedimentos de revisão relevantes estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares e estatutos sociais, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos com a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021.
Pareceres independentes sobre a proposta de alteração das políticas contabilísticas e das estimativas contabilísticas da empresa
Após cuidadosa revisão da proposta de alteração das políticas contábeis e estimativas contábeis da empresa, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
Esta alteração da política contabilística constitui uma alteração e ajustamento razoáveis de acordo com as disposições emitidas pelo Ministério das Finanças, que contribui para melhorar a qualidade da informação contabilística, reflecte objectiva e equitativa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não tem impacto no lucro líquido da empresa e no capital próprio. Os procedimentos de tomada de decisão desta mudança de política contábil estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Esta alteração da estimativa contabilística é uma alteração razoável feita de acordo com a regulamentação aplicável. O procedimento de revisão é legal e eficaz, e a base para a alteração é suficiente e confiável. A estimativa contabilística alterada pode refletir de forma mais real e objetiva a situação financeira da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Concordamos com a proposta de alteração das políticas contábeis e estimativas contábeis da empresa. (sem texto abaixo)
