Código dos títulos: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) abreviatura dos títulos: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Anúncio n.o: 2022008 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Anúncio das deliberações da 19ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (doravante referida como “a empresa”) a 19ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências no 11º andar da empresa em 24 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Jin, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. O aviso e os materiais da reunião serão enviados por aviso pessoal escrito e comunicação em 14 de março de 2022. Todos os supervisores participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. A reunião foi realizada de forma legal e efetiva. A reunião analisou, por votação aberta, as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
Após discussão por todos os supervisores, considera-se que:
Não existam registos falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações contidas no relatório anual de 2021 da empresa e no seu resumo, cabendo ao Conselho de Supervisores responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integralidade do seu conteúdo;
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa;
O conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre relatórios periódicos, e as informações contidas podem refletir verdadeira e com precisão a situação financeira da empresa em 2021 de todos os aspectos;
O conselho de supervisores não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo violassem as disposições de confidencialidade.
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano anual de remuneração da empresa 2021 para supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta sobre o pedido de linha de crédito da empresa do banco em 2022 e assuntos relacionados foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre previsão de garantia da empresa em 2022
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e aprovou a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria em 2022
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta de ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, a empresa não ocupou fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, implementou rigorosamente as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos sociais, e não prejudicou os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Para o relatório acima, consulte os documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Após discussão por todos os supervisores, considera-se que, em 2021, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno para negócios e assuntos incluídos no escopo de avaliação, que foi efetivamente implementado, e não há grandes defeitos relacionados ao reporte financeiro. Para o relatório acima, consulte os documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. Foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados ao mesmo tempo com este anúncio
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do Estatuto
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. Deliberar a proposta de fechamento de projetos de investimento com recursos captados pela oferta pública inicial da empresa e repor permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15. Deliberar a proposta de alteração das políticas contábeis e estimativas contábeis da empresa
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. Revisar a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas supracitadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 serão submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2022
