Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (doravante referida como “a empresa”) em 2021, ele exerceu diligente e prudentemente os direitos dos diretores independentes de acordo com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, Compreender ativamente o funcionamento e desenvolvimento da empresa, participar ativamente do conselho de administração e assembleias de acionistas, participar de decisões importantes da empresa, dar pleno uso às suas vantagens profissionais em assuntos importantes considerados pelo conselho de administração, expressar opiniões independentes e objetivas, salvaguardar efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, e cumprir seus deveres e obrigações de integridade e diligência. O relatório sobre o desempenho das funções em 2021 é o seguinte: I. descrição da independência
Como diretor independente da empresa, não ocupámos nenhum cargo na empresa que não seja diretor independente, prestámos serviços financeiros, jurídicos, de consultoria de gestão, consultoria técnica e outros para a empresa, nem obtivemos interesses não revelados adicionais da empresa e de seus principais acionistas ou instituições e pessoal interessados, e não há situação que afete a independência dos diretores independentes. 2,Participação na reunião
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões de conselho e 3 reuniões gerais de acionistas. De forma diligente e conscienciosa, os diretores independentes participaram de todos os conselhos de administração e reuniões de acionistas realizadas pela empresa, revisaram cuidadosamente os materiais da reunião, participaram ativamente da discussão de vários temas e apresentaram sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. Durante o período analisado, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos requisitos legais, os procedimentos relevantes de exame e aprovação foram realizados para assuntos importantes, e os Diretores Independentes votaram a favor de todas as propostas no conselho de administração sem votos negativos ou abstenção.
Sob o conselho de administração da empresa, existem quatro comitês especiais, incluindo o comitê de desenvolvimento estratégico, o comitê de auditoria, o comitê de nomeação e o comitê de remuneração e avaliação, que desempenham suas respectivas funções de forma séria, diligente e consciente de acordo com a situação real da empresa e os requisitos das regras de trabalho de cada comitê. Em 2021, a empresa realizou 2 reuniões do comitê de estratégia, 5 reuniões do comitê de auditoria, 5 reuniões do comitê de remuneração e avaliação e 2 reuniões do comitê de indicação, todas presenciais, sem ausência injustificada. 3,Questões-chave do desempenho anual dos administradores independentes 1. Investimento estrangeiro
O investimento estrangeiro da empresa é uma medida importante para realizar sua própria estratégia de desenvolvimento, melhorar ainda mais a competitividade abrangente da empresa e alcançar o desenvolvimento sustentável, atender às necessidades do desenvolvimento futuro da empresa e layout estratégico, e é propício para melhorar a lucratividade sustentável da empresa e competitividade do mercado. Os procedimentos de deliberação e votação em matéria de investimento estrangeiro cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses legítimos da sociedade cotada e de todos os acionistas. 2. Garantia externa e ocupação de fundos
De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a ocupação de fundos da sociedade cotada e o espírito dos regulamentos do Conselho de Estado sobre a ocupação de fundos da sociedade cotada (nº 2021), não houve investigação adicional sobre a violação dos regulamentos do Conselho de Estado sobre a ocupação de fundos e o sistema de garantia da sociedade cotada (nº 2021). 3. Distribuição dos lucros
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros 2020 da empresa considera plenamente vários fatores, como interesses dos acionistas, condições operacionais atuais da empresa, necessidades de capital e desenvolvimento futuro, e está em conformidade com as políticas de distribuição de lucros nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes. 4. Emprego de empresas de contabilidade
A empresa nomeou a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021.Os diretores independentes acreditam que os contadores públicos certificados da Dahua cumpriram melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes de acordo com os padrões independentes, objetivos e de práticas justas durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa. O parecer de auditoria emitido pela empresa pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e concluiu com sucesso o trabalho de auditoria da empresa. 5. Remuneração dos diretores e gerentes seniores
Em 2021, a remuneração, avaliação e incentivo dos diretores e gerentes seniores da empresa foram implementados de acordo com a regulamentação pertinente, e os procedimentos de distribuição de remuneração estavam alinhados com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Os directores independentes não têm objecções a este respeito. 6. Execução do controlo interno
Em 2021, a empresa estabeleceu e melhorou seu sistema de controle interno de acordo com as políticas regulatórias e combinado com suas próprias necessidades de negócios. A estrutura de governança corporativa foi perfeita e eficaz, e a organização de controle interno foi criada razoavelmente. O sistema de controle interno da empresa cobriu todos os processos de negócios da empresa, e o controle interno foi eficaz. 7. Funcionamento de comitês especiais sob o conselho de administração
Em 2021, os comitês de desenvolvimento estratégico, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação sob o conselho de administração podem desempenhar fielmente suas funções com uma atitude séria e responsável de diligência e integridade de acordo com a situação real da empresa e seus respectivos sistemas de trabalho. 8. Utilização de fundos angariados
De acordo com as disposições sobre a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a administração de fundos levantados da empresa, os diretores independentes se concentraram na supervisão e revisão do uso de fundos levantados da empresa, e acreditavam que o armazenamento e uso de fundos levantados da empresa cumpriam plenamente os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, e não houve violações. Ao mesmo tempo, a empresa utiliza os fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, que visa melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados ociosos da empresa, e é implementada com a premissa de que não afeta as necessidades de volume de capital da operação diária da empresa e as necessidades de capital da construção do projeto de investimento dos fundos angariados, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e aumentar o rendimento da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
9. Desempenho dos compromissos da empresa e dos acionistas
Durante o período de relato, a divulgação dos compromissos relevantes pela empresa foi verdadeira e suficiente, e não houve situação que deva ser divulgada, mas não divulgada. Ao mesmo tempo, a empresa pode incentivar ativamente todas as partes a garantir que todos os compromissos relevantes sejam cumpridos em tempo hábil e eficaz. 10. Implementação da divulgação de informações
Os diretores independentes têm continuamente prestado atenção e supervisionado a divulgação de informações da empresa em 2021. O sistema de divulgação de informações da empresa é sólido e pode ser implementado em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai. A divulgação de informações é verdadeira, precisa, oportuna e completa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. 4,Investigação no local da empresa
Em 2021, diretores independentes fizeram muitas visitas à empresa para entender a operação e o status financeiro da empresa. Manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone e e-mail, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios de mídia e rede da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominar a dinâmica de operação da empresa. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. A empresa pode fazer um bom trabalho de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas e as diretrizes para o sistema de divulgação de informações de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa, e salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores.
2. Investigação sobre estrutura de governança corporativa e gestão operacional. Os diretores independentes comunicam-se com o pessoal relevante da empresa, entendem profundamente a melhoria e implementação da operação e gestão da empresa, controle interno e outros sistemas, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira e outros assuntos relacionados, prestam atenção à operação diária e governança da empresa, entendem oportunamente o status operacional diário da empresa e possíveis riscos comerciais, e consultam as informações e materiais necessários para tomar decisões, E expressar plenamente suas opiniões na reunião do conselho de administração; Para cada proposta considerada pelo conselho de administração, primeiro analise cuidadosamente os materiais da proposta e as introduções relevantes e exerça o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, com base no pleno entendimento. 6,Avaliação global
Durante o mandato de 2021, como diretor independente da empresa, cumprimos fielmente as nossas funções e, ao mesmo tempo, o trabalho do diretor independente tem sido ativamente apoiado e cooperado pelo conselho de administração, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa. Durante o exercício das suas funções, os administradores independentes desempenham seriamente as suas funções, participam na tomada de decisões sobre questões importantes da empresa, desempenham as suas funções com prudência, fidelidade e diligência e desempenham plenamente o papel de administradores independentes, em estrita conformidade com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras disposições, baseadas nos princípios da objetividade, imparcialidade e independência, Salvaguardou os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
Em 2022, os diretores independentes continuarão a cumprir as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, ser diligentes e responsáveis, dar pleno uso à sua experiência de negócios, manter a independência, promover o funcionamento padronizado da empresa, ajudar o desenvolvimento constante da empresa e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e da maioria dos investidores.
É comunicado
