Código dos títulos: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) abreviatura dos títulos: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Anúncio n.o: 2022017
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 28 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) O modo de votação da assembleia geral é a combinação de votação in loco e votação in loco
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 13:00 de 28 de abril de 2022
Local: sala de conferências no 17º andar da empresa, nº 100, avenida de Yangguan, zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Guiyang, Guizhou
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de abril de 2022
A 28 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; adoptar
(6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Nome e tipo da proposta do acionista com direito a voto
Acionista das acções N.º A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
4 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
5 relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6 proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 √
Proposta de pedido de linha de crédito da empresa e assuntos afins em 2027 √
8 proposta sobre previsão de garantia da empresa em 2022 √
9 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2021 √
10 proposta sobre o plano anual de remuneração da empresa 2021 para supervisores √
11 proposta sobre a recondução da empresa da instituição de auditoria 2022 √
12 proposta sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 √
13 relatório de avaliação sobre controle interno da empresa em 2021 √
14 relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 √
15 proposta relativa à alteração dos estatutos √
16. Sobre a submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com a mudança da empresa estatutos e preparação √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta. A proposta acima foi deliberada e adotada na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração e na 19ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 24 de março de 2022, e foi publicada em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 25 de março de 2022 Divulgação.
2. Proposta de resolução especial: 6, 153. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 6, 8, 9, 11, 12, 13, 144. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) 2022 / 4 / 21
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: 27 de abril de 2022 (9:00-11:30; 13:30-16:00)
(II) local de registro e endereço postal: Escritório do conselho de administração da empresa (No. 100, Yangguan Avenue, zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Guiyang, província de Guizhou)
Código Postal: 550081
Tel.: 085185825757
Fax: 085185825757
III) Método de registo:
1. Registro de acionistas societários: se o representante legal de um acionista societário estiver presente, deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da conta do acionista, o certificado de identidade do representante legal e seu cartão de identificação (ou passaporte); Se for confiada a presença de um agente na reunião, este passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo I) e o cartão de acionista do responsável principal;
2. Registo de accionistas de pessoas singulares: no caso de comparecer accionistas de pessoas singulares, deverão passar pelos procedimentos de registo com cartão de conta de accionista, certificado de accionista e bilhete de identidade próprio; Se for confiada a presença de um agente, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados válidos acima, e não aceitam registro telefônico. Faxes e cartas devem ser entregues na sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00h do dia 27 de abril de 2022. Por favor, indique as palavras “assistir à assembleia geral de acionistas” e o número de contato na carta. 6,Outros assuntos
Informações de contacto da reunião:
(1) Endereço da empresa: No. 100, Yangguan Avenue, zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Guiyang, Guizhou
(2) Código Postal: 550081
(3) Tel: 085185825757
(4) Fax: 085185825757
(5) Email: [email protected]. É por este meio anunciado.
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) conselho de administração 25 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Nome da proposta de votação não cumulativa
Assinar à direita
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Relatório financeiro para 2025
6 proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco em 2022 e assuntos relacionados
sete
Movimento
8. Proposta sobre a previsão de garantia da empresa em 2022
9. Proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2021
10 proposta sobre o plano anual de remuneração da empresa 2021 para supervisores
11 proposta sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
Capital ocupado pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
doze
Proposta 13 Relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
catorze
Relatório 15 Proposta de alteração do Estatuto
Capítulo 16 sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com a mudança de sociedade
E arquivamento e outros assuntos relacionados
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
