Código de títulos: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) abreviatura de títulos: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Anúncio n.o: 2022016
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Anúncio sugestivo de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 17ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração realizada em 9 de março de 2022, decidindo o Conselho de Administração convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 30 de março de 2022 (quarta-feira). No dia 10 de março de 2022, a empresa divulgou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022014) no cninfo.com, site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC. Agora, os assuntos relevantes da Assembleia Geral de acionistas são novamente anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
2. Convocador da reunião: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Conselho de Administração. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 de quarta-feira, 30 de março de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 30 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam os agentes para participar da assembleia in loco por escrito para votar;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima.
(3) Os acionistas só podem escolher uma das votações presenciais e online; Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 24 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde de 24 de março de 2022 (quinta-feira). Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar, o que não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) edifício de escritórios abrangente, No. 26 Huangshan Road, Tongshan District, Xuzhou City, Província de Jiangsu.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) √
Proposta para a instituição de auditoria da empresa em 2022
7.00 sobre a Comissão da empresa e das suas filiais que utilizam fundos próprios ociosos √
Proposta relativa à gestão financeira confiada
8.00 discussão sobre investimento em projetos de construção de nova sede e centro de I&D √
Caso
9.00 sobre investimento em I&D e industrialização de novos módulos energéticos √
Proposta de projecto
10.00 sobre investimento em I&D e industrialização de novos dispositivos semicondutores discretos √
Proposta de projecto
As propostas 1-10 acima foram deliberadas e adotadas na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 16ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas cninfo.com designado pelo CSRC em 10 de março de 2022. Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
A fim de melhor proteger os interesses dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), os resultados de votação dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente em todas as propostas acima mencionadas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelas formalidades de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; se confiarem um agente para comparecer à reunião, devem passar pelas formalidades de registo com o seu cartão de identificação de agente, procuração, cartão de conta de accionista do principal e cartão de identificação do principal;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax, e preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes para confirmação do registro;
(4) Não é aceite o registo telefónico para esta assembleia, devendo os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia apresentar o original dos certificados pertinentes.
2. Tempo de inscrição:
O horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h30 do dia 29 de março de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:30 de 29 de março de 2022.
3. Local de registo:
Sala de recepção 6, primeiro andar, Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) edifício de escritórios abrangente, nº 26, estrada de Huangshan, distrito de Tongshan, cidade de Xuzhou, província de Jiangsu. Se você se registrar por carta, marque as palavras “Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas” no envelope. 4. Informações de contacto:
Endereço postal: No. 26 Huangshan Road, Tongshan District, Xuzhou City, Jiangsu Province Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Board Office
Código Postal: 221116
Contacto: Chen Ao
Tel.: 051683306666
Fax: 051683306669
5. Precauções:
(1) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
(2) A duração da reunião deve ser de meio dia, devendo os acionistas que pretendam participar da reunião providenciar sua própria acomodação e transporte, e arcar com as despesas correspondentes.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Documentos de anúncio relevantes publicados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados;
4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É anunciado
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Conselho de Administração 25 de Março de 2002
Anexo I: processo específico de funcionamento da votação online Anexo II: procuração Anexo III: formulário de inscrição dos acionistas participantes na reunião
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350304”, e a abreviatura de votação é “Yunyi voting”. 2. Preencher os pareceres de votação
(1) A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de voto não cumulativa, sendo as opiniões de voto consentimento, objeção e abstenção;
(2) Quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de voto cumulativo; quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 30 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é das 9h15 às 15h de 30 de março de 2022. 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Procuração
Nome do administrador: número da conta de ações do administrador:
Número do cartão de identificação ou número de registo da licença comercial: nome do administrador:
Natureza e quantidade de ações detidas pelo administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Eu confio ao Sr. Sra. para assistir Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) em nome de mim / da empresa
Na assembleia geral anual de 2021, exercer o direito de voto em nome da presente procuração e assinar documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em nome.
O administrador exercerá o direito de voto sobre a proposta listada no aviso de reunião de acordo com as instruções listadas no quadro seguinte:
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Observações dos pareceres de votação
Verificar o nome da proposta
Colunas codificadas podem concordar em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
