Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Ping An Securities” ou “instituição de recomendação”) como uma instituição de recomendação para oferta pública inicial, listagem e oferta não pública de ações de Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (doravante referido como ” Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios As regras da bolsa de valores de Shenzhen para a listagem de ações no mercado de empresas em crescimento e as diretrizes para a auto-regulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento e outras disposições relevantes verificaram o depósito e uso de fundos levantados em Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 2021, e as opiniões de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2016] No. 1789 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, o subscritor principal da empresa Ping An Securities Co., Ltd. emitiu 5016888 ações ordinárias (ações A) em RMB para o fundo de investimento de energia cinética central de Pequim (sociedade limitada) e Hua’an Fund Management Co., Ltd. a um preço de emissão de 79,93 yuan por ação, levantando um total de 40099985784 yuan, O montante líquido de fundos levantados é 39504484095 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2016] No. 3-130).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A empresa usou 2961408 milhões de yuans de fundos levantados em anos anteriores, e o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos em anos anteriores após deduzir as despesas de manuseio bancário é de 293341 milhões de yuans; Em 2021, o capital levantado realmente usado foi 1323654 milhões de yuans, e o valor líquido dos juros de depósito bancário recebidos em 2021 após deduzir as despesas de manuseio bancário foi de 4,262 milhões de yuans; Os fundos levantados usados acumulados foram 428562 milhões de yuans, e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário recebidos após dedução das despesas de manuseio bancário foi de 335603 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial de fundos levantados Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) foi cancelada, e os fundos levantados excedentes foram transferidos para a conta de fundos próprios no RMB.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso do fundo e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da bolsa de valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas relativas a Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) fundos angariados (a seguir designadas “medidas administrativas”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, criou uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Ping An Bank Co.Ltd(000001) Zhuhai filial juntamente com o patrocinador Ping An Securities Co., Ltd. em 26 de outubro de 2016, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses de pequenos e médios investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa, sua subsidiária integral Shenzhen xinzhihui Technology Co., Ltd. e sua subsidiária integral Xi’an Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Co., Ltd. (doravante referida coletivamente como subsidiária) e Shenzhen Shekou sub-filial sob a jurisdição de Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Shekou Wanggu sub-filial Xi’an high tech Development Zone sub sucursal (doravante referido como ” Bank Of China Limited(601988) “) que tem jurisdição sobre Bank Of China Limited(601988) Xi’an Software Park sub sucursal e Ping An Securities Co., Ltd., o patrocinador, assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial de recursos captados da empresa foi cancelada, e o acordo de supervisão tripartida para fundos captados ou o acordo de supervisão quadripartida para fundos captados assinado pela empresa, subsidiárias, patrocinadores e bancos foram encerrados em conformidade.
(II) Cancelamento de conta especial para fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, foram canceladas as duas contas especiais de recursos captados da empresa, com os seguintes detalhes:
Unidade: RMB
Tempo de cancelamento do saldo bancário do depósito antes do cancelamento
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Departamento de negócios da filial de Zhuhai 110177212940082021-12-14 9.19
Bank Of China Limited(601988) Xi’an Software Park sub branch 1036651536102021-12-139892173
Total – 9893092
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Consulte o Apêndice 1 deste relatório para obter detalhes sobre o uso da empresa de fundos levantados.
(II) descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não houve anormalidade nos projetos de investimento da empresa com recursos arrecadados este ano.
III) Descrição da situação segundo a qual os benefícios do projeto de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
Não há nenhum projeto de investimento levantado que não possa ser contabilizado separadamente neste ano.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não alterou os projetos de investimento de fundos arrecadados neste ano.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Não houve grandes problemas no uso e divulgação dos fundos arrecadados pela empresa este ano.
6,Pareceres de garantia da empresa de contabilidade sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificaram o relatório especial de 2021 sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados elaborado por Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) e emitiram o relatório de verificação sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados (tianjiang [2022] n.º 3-146).
De acordo com o relatório, o relatório especial de 2021 sobre o depósito anual e uso de fundos levantados preparado pelo conselho de administração da empresa Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) cumpre as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM (SZS [2022] nº 14) e diretrizes de formato relevantes, e reflete verdadeiramente a captação de Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) empresa
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, a instituição de recomendação acredita que o uso e depósito dos fundos levantados em Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 2021 cumprem os requisitos da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e das diretrizes de supervisão de autodisciplina para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos relevantes, e os fundos levantados foram armazenados e usados em uma conta especial, Não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas.
(sem texto abaixo)
Anexo 1
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 3950448, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1323654
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido no montante total de fundos angariados de 4285062
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
se
Viabilidade ajustada do projecto até ao final do período
Se o projeto cumpriu o compromisso de investimento deste ano
Total do investimento montante cumulativo do investimento Progresso do investimento (%)
E a direção de investimento de fundos sobre levantados (incluindo parte do valor total do investimento comprometido), e os benefícios esperados realizados na data em que o valor do investimento pode ser usado
(1) (2) (3) = (2) / (1) alteração significativa
Mudar)
1. Projetos de investimento autorizados Internet dos veículos processador de aplicação de terminal inteligente
Se chips e módulos são desenvolvidos 3950448395044813236544285062 108.47202010.31648103 no
Desenvolvimento e construção de nuvem de aplicativos
Projecto de concepção
2. Informação dos consumidores
É 31 de Outubro de 2018
Projecto de construção 3 Chip e módulo de visualização de realidade virtual
É 31 de Outubro de 2018
I & D e nuvem de aplicações
Projecto de construção
Projectos de investimento autorizados
39,504.48 39,504.48 13,236.54 42,850.62 6,481.03 － －
Subtotal
Total -3950448 -395044813236544285062 -648103 –
Devido à situação epidêmica covid-19 e ao lento progresso da negociação com fornecedores, a pesquisa e desenvolvimento de chips de processador de aplicativos e módulos de Internet de veículos terminal inteligente e projeto de construção de nuvem de aplicativos levou ao projeto
