Código dos títulos: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) abreviatura dos títulos: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Anúncio n.o: 20220325-010 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, às 14:00 horas de sexta-feira, 15 de abril de 2022, na sala de conferências da empresa. As questões pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a décima quarta reunião do 4º Conselho de Administração da sociedade deliberau e decidiu convocar a assembleia geral de acionistas. Os procedimentos de convocação obedecem às disposições legislativas, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes.
4. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 de sexta-feira, 15 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: 15 de abril de 2022, incluindo: ① tempo de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de abril de 2022; ② O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de abril de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Caso haja votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima;
6. Data de inscrição da reunião: segunda-feira, 11 de abril de 2022
7. Participantes
(1) A partir do horário de fechamento de 15:00 na segunda-feira, 11 de abril de 2022, a data de registro de ações será registrada na China Securities
Todos os acionistas registrados de Shenzhen Branch of Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e
Um procurador pode ser autorizado por escrito a participar da reunião e votar, não sendo necessário que seja acionista da empresa
(ver anexo III para a amostra de procuração);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala 116, nº 9, Keji Segunda Estrada, cidade de Tangjiawan, zona de alta tecnologia, Zhuhai, Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Proposta de relatório
7.00 sobre ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da empresa √
Descrição especial da auditoria da situação
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas.
As propostas acima foram aprovadas na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
Para mais detalhes, consulte as informações relevantes publicadas na mesma revista no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema.
Aviso.
4,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00 nos dias úteis de 14 de abril de 2022; 14:00-17:00:
2. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), o certificado do representante legal e o cartão de conta do acionista; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo II) para confirmação do registo. O fax deve ser entregue ao Departamento de Assuntos de Segurança da empresa antes das 17:00 do dia 14 de abril de 2022. Se você se registrar por fax, confirme por telefone após o envio do fax. Envie sua carta para: Securities Affairs Department, No. 9, Keji Second Road, Tangjiawan Town, high tech Zone, Zhuhai (recebido), CEP: 519080 (indique as palavras “assembleia geral” no envelope).
(4) A empresa não aceita o registo telefónico.
(5) Nota: ① o original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição na reunião. ② Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
3. Local de registo e informações de contacto
Endereço de Companhia: No. 9, Keji 2nd Road, Tangjiawan Town, high tech Zone, Zhuhai, Guangdong
Contato: Cai Xiaopeng, Wang Yilin
Tel.: 07563818276
Fax: 07563818300
E- mail: [email protected].
4. A duração da reunião no local deve ser de meio dia, e as despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
5. Por favor, apresente a proposta provisória dez dias antes da reunião. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas pode votar na Bolsa de Valores de Shenzhen ou no sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) conselho de administração 25 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350458.
2. Abreviatura de votação: Votação Quanzhi.
3. Preencher os pareceres de voto: a proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de voto, concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 de 15 de abril de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 15 de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Assembleia Geral Anual 2021
Formulário de inscrição dos accionistas presentes na assembleia
Nome do accionista individual: ID n.o.:
Nome do accionista da pessoa colectiva: ou número da licença comercial:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Nome dos participantes: se confiar:
Nome do agente: Número do cartão de identificação do agente:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Assinatura do accionista (selo do accionista da pessoa colectiva):
data específica
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas).
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da reunião deve ser entregue, enviado por correio ou fax (Fax nº 07563818300) para a empresa (endereço: nº 9, Keji Second Road, Tangjiawan Town, high tech Zone, Zhuhai City, Província de Guangdong, código postal: 519085, por favor indique a palavra “assembleia geral” no envelope) antes das 17:00 horas do dia 14 de abril de 2022.
Anexo III:
Assembleia Geral Anual 2021
Procuração
Para: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Confio o Sr. (Sra.) a participar na reunião da Zhuhai Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Co., Ltd. em meu nome
A assembleia geral anual de 2021 da sociedade limitada votará sobre todas as propostas consideradas na assembleia, de acordo com as instruções desta procuração.
E assine os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião.
Se eu (a unidade) não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercê-las em meu nome.
No que diz respeito aos direitos de voto, as consequências do exercício dos direitos de voto são suportadas por mim (a unidade).
