Código dos títulos: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) abreviatura dos títulos: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Anúncio n.o: 20220325-002 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências do segundo andar da empresa em 24 de março de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores por e-mail, fax e telefone em 14 de março de 2022, presidida pelo Sr. Zhu Zhenhua, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 resume verdadeiramente, completa e objetivamente o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Com 0 votos contra e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
2. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 da empresa elaborados e revisados pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Com 0 votos contra e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Com 0 votos contra e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros elaborado pelo conselho de administração está em consonância com a situação real da empresa e as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa.
Com 0 votos contra e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021. Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021 emitido pela empresa refletia verdadeira e objectivamente o armazenamento e utilização dos fundos angariados pela empresa. A utilização dos fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projecto de investimento investido pelos fundos angariados, não havendo alteração ou alteração dissimulada na direcção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas.
Com 0 votos contra e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. A proposta relativa à declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que não houve ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021.
Com 0 votos contra e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeira e objetivamente o estabelecimento, aprimoramento e implementação do sistema de controle interno da empresa. Combinado com suas próprias características de negócios e fatores de risco, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos de operação e gestão da empresa.
Com 0 votos contra e 3 abstenções.
8. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi considerada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) adere ao princípio da auditoria independente no processo de prática, e os relatórios profissionais emitidos para a empresa são objetivos e justos. Ele concorda em renovar a nomeação de Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Com 0 votos contra e 3 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. A proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura cambial com o objetivo de fazer pleno uso de ferramentas de cobertura cambial para reduzir ou evitar riscos cambiais causados por flutuações cambiais, reduzir perdas cambiais e controlar riscos comerciais, o que é necessário. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging cambial e melhorou o sistema de controle interno relevante. Em consonância com a situação real da empresa, não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Concordar em realizar negócios de cobertura cambial.
Após a votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o pedido da empresa para linha de crédito do banco é propício para atender às necessidades de capital da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa. O processo de tomada de decisão está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os investidores. Concorda com esta extensão de crédito.
Com 0 votos contra e 3 abstenções.
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2022
