Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração de Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (doravante denominada “a empresa”), eu, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, com base na posição de julgamento independente, em linha com a atitude de ser responsável para com a empresa e todos os acionistas, e aderindo ao princípio de buscar a verdade dos fatos, Pareceres sobre o relatório financeiro do 14º Conselho de Administração independente em 2021
Após revisão, acredito que a demonstração financeira de 2021 da empresa está alinhada com a situação real da empresa, concordo com o conteúdo da proposta e concordo em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após revisão, acredito que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o direito das sociedades, as disposições relevantes da CSRC sobre dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais. Está em conformidade com a situação real da empresa, não viola regulamentos relevantes, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e é propício ao funcionamento normal e ao desenvolvimento saudável da empresa. Concordar com o conteúdo da proposta e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após revisão, acredito que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a existência e uso de fundos levantados de empresas cotadas, cumprem as disposições relevantes das medidas da empresa para a administração de fundos levantados e não há violações no depósito e uso de fundos levantados. Concordar com o conteúdo da proposta e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 4,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos não operacionais, outras operações de capital conexas e garantias externas da empresa
1. Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. As transações de capital entre a empresa e outras partes relacionadas podem cumprir rigorosamente as disposições do aviso sobre a regulamentação das transações de capital entre sociedades cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das sociedades cotadas, e não há violação das leis, regulamentos e disposições relevantes. Concordar com o conteúdo da proposta e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Durante o período de relato, as garantias externas da empresa são todas garantias para subsidiárias integralmente detidas, e não há garantia ou outras garantias externas para acionistas controladores e outras partes relacionadas.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após revisão, acredito que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e sistema de controle de acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e em combinação com sua própria situação real, que pode atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa. O sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito e executável, e não há elos fracos óbvios e defeitos importantes. Após o estabelecimento de vários sistemas, eles foram efetivamente implementados e desempenharam um papel melhor na supervisão e orientação do funcionamento padronizado da empresa. A gestão dos fundos angariados e a divulgação de informações da empresa são rigorosa, total e eficazmente controladas, o que está em linha com a situação real da empresa e efetivamente assegura o funcionamento normal e gestão da empresa. Concordar com o conteúdo da proposta. 6,Pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria em 2022
Após a auditoria, acredito que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) adere às normas de auditoria independentes durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa, cumpriu melhor as responsabilidades e obrigações especificadas no acordo assinado por ambas as partes e pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa a tempo, e o conteúdo dos relatórios é objetivo e justo. Concordar com o conteúdo da proposta e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 7,Pareceres independentes sobre a remuneração dos quadros superiores da empresa
Após revisão, acredito que a proposta salarial para gerentes seniores formulada pela empresa está em consonância com a situação real da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, o que é propício para mobilizar o entusiasmo dos gerentes seniores e em consonância com o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Os procedimentos de deliberação sobre a proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis nacionais, regulamentos, documentos normativos, estatutos e outros documentos internos de governança. Por conseguinte, concordo com o conteúdo da proposta. 8,Pareceres independentes sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
Após revisão, acredito que a empresa e suas subsidiárias usam ferramentas de cobertura cambial para reduzir riscos cambiais e perdas cambiais com a premissa de garantir produção e operação normais com base na produção e operação normais e contando com operações comerciais específicas. Ao mesmo tempo, a empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging cambial e formulou procedimentos operacionais específicos para que a empresa se envolva em negócios de hedging cambial, fortalecendo o controle interno e implementando medidas de prevenção de riscos. O negócio de cobertura cambial da empresa é viável e o risco pode ser controlado. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordar em realizar negócios de cobertura cambial. 9,Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
Após revisão, acredito que o pedido da empresa para linha de crédito do banco desta vez é propício para atender às necessidades de capital da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa. O processo de tomada de decisão está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os investidores. Por conseguinte, concordo com o conteúdo da proposta. 10,Pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021
Após revisão, acredito que os procedimentos de tomada de decisão das transações de partes relacionadas da empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não violam os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o preço das transações de partes relacionadas é justo, atendem às reais necessidades de produção e operação da empresa, não há transações internas, e não há atos prejudiciais aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
(não há texto abaixo, seguido da página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes) assinatura de diretores independentes:
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