Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente do primeiro conselho de administração de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (doravante referido como “a empresa”), em 2021, segui rigorosamente os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos e as regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes, De boa fé, diligência e atitude de trabalho consciente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, desempenhou fielmente as funções de diretores independentes, expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes, desempenhou plenamente as funções e papéis de diretores independentes, resguardou os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Relato o desempenho das minhas funções como diretor independente durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma: I. Participação na reunião
Durante o meu mandato, a eleição geral terminou em 28 de maio de 2021. Durante este período, a empresa realizou 6 reuniões do Conselho de Administração em 2021. Participei pessoalmente de 6 reuniões do Conselho de Administração sem estar ausente ou não comparecer às reuniões por duas vezes consecutivas. Analisei cuidadosamente a proposta e os materiais de reunião apresentados ao Conselho de Administração. Durante esse período, mantive comunicação suficiente com a administração da empresa e exerci o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, Participou ativamente na discussão de várias propostas e apresentou sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração. Os detalhes da participação na reunião são relatados da seguinte forma:
Este relatório baseia-se na existência de duas comunicações consecutivas.
Directores ausentes confiados no local
O nome da reunião do conselho de administração mais o número de diretores mais o número de reuniões do conselho de administração mais o número de diretores mais o número de reuniões do conselho de administração
Número de reuniões
Peng Jinping 6 0 0 2
2. Objecções apresentadas
Durante meu mandato em 2021, votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho, e não houve objeção, objeção ou renúncia. A convocação do conselho de administração durante o período de relato da empresa obedeceu a procedimentos legais, sendo que as principais decisões comerciais e demais assuntos importantes foram objeto de procedimentos relevantes de exame e aprovação, legais e efetivos. 2,Pareceres independentes sobre as principais questões da empresa
Durante o meu mandato em 2021, as opiniões de diretores independentes sobre propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração da empresa são as seguintes:
Data da reunião e tipo de parecer
2021 / 2 / 2 do primeiro conselho de administração 1. A proposta de realização de negócios de liquidação cambial a prazo foi aprovada na 21ª reunião
1. Acordo sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020 2. Sobre a ocupação e uso de recursos por partes relacionadas da empresa em 2020
Garantia externa
3. Sobre distribuição de lucros e reserva de capital em 2020
Plano de conversão em capital social
4. Sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020
Relatório especial do primeiro conselho de administração sobre Utilização em 30 de março de 2021
22ª reunião 5. Sobre os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa 2021
Plano salarial anual
6. Sobre a contribuição esperada da empresa e de suas subsidiárias para o banco em 2021
Pedido de linha de crédito abrangente pelo banco e pedido pela empresa como subsidiária
Proposta relativa à garantia de uma linha de crédito global
7. Discussão sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
caso
1. Proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores não independentes do primeiro conselho de administração em 12 de maio de 2021
2. Sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação da segunda sessão
Proposta relativa aos candidatos a diretores independentes do conselho de administração
Acredito que todas as principais questões consideradas pela empresa em 2021 cumprem o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e incorporam os princípios de equidade, abertura e imparcialidade. Os procedimentos da empresa para considerar e votar sobre assuntos importantes são legais e eficazes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. 3,Execução diária de funções
Como diretor independente da empresa, aproveitei minha participação no conselho de administração, na assembleia geral de acionistas e outros momentos para fazer uma investigação in loco da empresa, entender profundamente a gestão da produção e operação da empresa e situação financeira, a implementação de resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, a melhoria e implementação do controle interno e outros sistemas, e usar ativamente meu conhecimento profissional para promover a tomada de decisões científicas do conselho de administração; E manter uma comunicação estreita com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, e prestar atenção ao funcionamento da empresa e ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa.
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: auditoria, nomeação, remuneração e avaliação e estratégia. Como convocador do comitê de nomeação da empresa, executo diligentemente minhas funções, presto atenção e participo ativamente da pesquisa sobre o desenvolvimento da empresa, apresento sugestões sobre a seleção, critérios de seleção e procedimentos de diretores e gerentes seniores da empresa, e desempenhei o papel de comitê de nomeação. 4,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Durante o meu mandato, concentrei-me e revisei as principais questões da empresa, apresentei ativamente a minha orientação profissional ao conselho de administração e comitês especiais da empresa e apresentei a minha orientação profissional para melhorar a padronização do funcionamento e a tomada de decisões eficazes do conselho de administração da empresa. Os detalhes são os seguintes: (I) transações com partes relacionadas
Durante o seu mandato, desempenhou plenamente o papel de auditor independente dos diretores independentes, verificou as propostas de transação de partes relacionadas e outros materiais relevantes apresentados pelo conselho de administração da empresa, e expressou opiniões independentes, considerando que as transações de partes relacionadas da empresa satisfaziam as necessidades reais da empresa, e não havia situação de transferência de interesses para partes relacionadas e prejudicar os interesses dos acionistas da empresa. (II) a ocupação dos fundos e a garantia externa das partes coligadas devem estar de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como a Comunicação sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a Garantia Externa das sociedades cotadas, a Comunicação sobre a Regulamentação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas, bem como as disposições pertinentes dos estatutos e do sistema de gestão da garantia externa, A empresa compreendeu e verificou cuidadosamente a ocupação de fundos por partes relacionadas e as garantias externas acumuladas e atuais da empresa em 2020, não tendo ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas em 2020. III) Remuneração dos administradores e dos gestores superiores
Durante o seu mandato, a comissão de remuneração e avaliação avaliou o desempenho dos gestores seniores e considerou e aprovou o plano de remuneração dos administradores e gestores seniores em 2021 de acordo com os procedimentos especificados. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores (1) Expressão diligente e objetiva de opiniões
Como diretor independente da empresa, executo minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as regras de trabalho da empresa para diretores independentes, participo na reunião do conselho da empresa em tempo hábil, analiso cuidadosamente várias propostas, expresso objetivamente minhas opiniões e opiniões, faço julgamentos independentes e imparciais com meu conhecimento profissional e protejo efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
Desde que a empresa foi listada oficialmente em 13 de julho de 2020, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instei a empresa a executar suas obrigações de divulgação de informações de maneira verdadeira, oportuna e completa, em estrita conformidade com as leis e regulamentos, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
Supervisionar e inspecionar a governança corporativa e a gestão operacional. De acordo com o aviso sobre assuntos relacionados à realização de atividades especiais para fortalecer a governança das empresas listadas, a empresa foi instada a organizar ativamente, conduzir cuidadosamente o auto-exame e fazer retificação oportuna, o que melhorou ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa e melhorou o nível operacional padrão da empresa. (2) Melhorar a sua capacidade de desempenhar as suas funções
Desde que me tornei diretor independente da empresa, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e várias normas e regulamentos, participei ativamente de diversas formações profissionais, aprofundou minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e formei uma consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, Proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. (1) durante o mandato, nenhum diretor independente propôs convocar o conselho de administração; (2) Durante o seu mandato, não havia director independente que propusesse demitir a empresa de contabilidade; (3) Durante o seu mandato, não havia director independente que contratasse independentemente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria. 7,Avaliação global e recomendações
Como diretor independente da empresa, durante o meu mandato, cumpri com seriedade as minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, com base nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, participei ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, dei pleno papel ao papel de ponte de diretores independentes e salvaguardava os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas.
Demiti-me em 28 de maio de 2021. Agradeço ao conselho de administração por sua confiança e espero sinceramente que a empresa opere de forma constante e uniformize sua operação sob a liderança do conselho de administração, aumente continuamente sua rentabilidade e faça com que a empresa se desenvolva de forma contínua, estável e saudável.
Diretor independente: Peng Jinping 12 de março de 2022
