Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa seguiu rigorosamente o direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores
E os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas minoritários
Executar funções de supervisão, exercer funções e poderes independentemente de acordo com a lei e promover o funcionamento padronizado da empresa. Agora o principal trabalho em 2021
A situação é relatada da seguinte forma:
1,
Em 2021, o conselho de supervisores realizou 6 reuniões. Convocação do conselho de supervisores e assinatura de resoluções
E o exercício dos direitos dos supervisores cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores
Os pormenores são os seguintes:
Data da proposta da sessão de convocação
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020
Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
1. Proposta de “instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade” na 7ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 30 de março de 2021
Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
Proposta de reintegração de instituições de auditoria em 2021 e proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos em 2020
Proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
Proposta sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada
Proposta relativa à concessão de garantia à Guangzhou xinzhilian, uma filial detida a 100%.
Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos
Proposta sobre a 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 22 de abril de 2021 sobre o relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021
Proposta relativa a alterações das políticas contabilísticas
Proposta sobre o relatório semestral 2021 e seu resumo 3 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 19 de agosto de 2021
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
4 proposta de garantia para a subsidiária integral Guangzhou xinzhilian na 10ª reunião do 4º conselho de supervisores em 30 de setembro de 2021
5 proposta sobre o relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021 na 11ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 25 de outubro de 2021
6 proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo na 12ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 26 de novembro de 2021
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa seguiu rigorosamente as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Com uma atitude de responsabilidade perante os acionistas, execute seriamente a função de supervisão e expresse as seguintes opiniões sobre a situação relevante da empresa em 2021
Ver:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, os membros do conselho de supervisores compareceram ou compareceram ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da empresa como delegados sem direito a voto e prestaram atenção à convocação da reunião
Reunião, convocação de procedimentos, resolução de assuntos, procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho de funções pelos diretores e gerentes seniores da empresa
Acredita-se que todos os itens estão de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e os estatutos sociais
As disposições do sistema e os procedimentos de tomada de decisão cumprem os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as resoluções relevantes estão no âmbito da sociedade
A tolerância é legal e eficaz.
Os diretores e gerentes seniores da empresa foram diligentes no desempenho de suas funções e não encontraram nenhuma violação da lei
Leis, regulamentos, estatutos ou atos lesivos dos interesses da empresa.
II) Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de gestão financeira da empresa em 2021
Através da investigação e supervisão, acreditamos que a empresa possui sistema financeiro sólido, sistema de controle interno perfeito, operação financeira padronizada e relatório financeiro verdadeiro
Reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
(III) utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o uso e a gestão dos recursos levantados pela empresa, estabeleceu um sistema de gestão de recursos levantados e procedimentos padronizados para o uso dos recursos. Não foram encontradas violações no uso e na gestão dos recursos levantados e não ocorreram alterações nos projetos de investimento reais da empresa.
(IV) aquisição e venda de activos pela empresa
Durante o período de relato, não houve uma venda importante de ativos ou reestruturação de ativos da empresa.
V) Operações com partes coligadas da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa em 2021 estavam em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não violaram os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o preço das transações com partes relacionadas foi justo, atendeu às reais necessidades de produção e operação da empresa, e não houve transação interna, Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
VI) Garantia externa da empresa
Durante o período de referência, as garantias externas da empresa constituíam todas garantias para filiais detidas integralmente. A empresa não tem garantia externa vencida.
(VII) Relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, combinado com as reais necessidades de sua própria operação e gestão e desenvolvimento de negócios, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar todas as funções do conselho de supervisores de boa fé e diligentemente em estrita conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa, melhorar o nível de governança e efetivamente salvaguardar e proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) conselho de supervisores 24 de Março de 2022
