Comentários dos administradores independentes sobre a sétima reunião do segundo conselho de administração
Pareceres de directores independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) estatutos e as regras de trabalho para Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) diretores independentes, somos os diretores independentes de Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) (doravante referida como a “empresa”), Com base no princípio de ser responsável perante todos os acionistas e a empresa, com base em julgamento objetivo e independente e aderindo a uma atitude de trabalho científica e rigorosa, a empresa verificou cuidadosamente os assuntos relevantes da sétima reunião do segundo conselho de administração, e expressou as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Depois de analisar cuidadosamente o relatório de autoavaliação de controle interno 2021, comunicar-se com a administração da empresa e departamentos relevantes e consultar o sistema de gestão de controle interno relevante da empresa, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente o estabelecimento, implementação e funcionamento real do sistema de controle interno da empresa.
Concordamos em enviar o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pela empresa.
2,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos accionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de gestão de garantia externa, após verificação, com base em julgamento objetivo e independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa durante o período de relatório:
(1) Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas; Não há ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
(2) A partir do final do período, não há situação em que qualquer pessoa coletiva, acionista controlador ou outra parte relacionada forneça efetivamente o relatório.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após cuidadosa revisão da proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021, os diretores independentes acreditam que o crescimento do desempenho da empresa em 2021 é estável. O plano de distribuição de lucros proposto pela empresa considera de forma abrangente a atual escala de estoque de capital, necessidades de desenvolvimento de negócios, rentabilidade e necessidades de capital da empresa, corresponde ao crescimento do desempenho da empresa, leva em conta as necessidades razoáveis de retorno dos acionistas e permite que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais do crescimento da empresa. O plano de distribuição de lucros da sociedade está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e demais leis e regulamentos, tem legitimidade, conformidade e racionalidade, e não prejudica os direitos e interesses legítimos da sociedade ou acionistas.
Concordamos com a proposta da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Depois de analisar cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021, os diretores independentes acreditam que a gestão e o uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes sobre o uso e gestão dos fundos levantados em leis e regulamentos relevantes, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e o conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, o que pode refletir o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021 A situação real de utilização não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas.
Concordamos com o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 elaborado pela empresa. 5,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 é realizado em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa e formulado em combinação com o atual status operacional e gerencial da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores, supervisores e gerentes seniores, fortalecendo o senso de diligência e responsabilidade dos diretores, supervisores e gerentes seniores, e propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Concordamos com o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 e submetemos esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a proposta de que a empresa e suas subsidiárias devem solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022 e a empresa fornece garantia para o pedido da subsidiária para linha de crédito abrangente
Após verificação, acreditamos que a empresa e suas subsidiárias solicitam crédito integral do banco e a empresa fornece garantia para que a linha de crédito abrangente solicitada pela subsidiária seja atender às reais necessidades da operação diária da empresa e do capital de giro da subsidiária, contribuir para o desenvolvimento da subsidiária, o risco de garantia é controlável, os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, e não afetarão a capacidade de operação sustentável da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Concordamos com a implementação da empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente do banco e a garantia fornecida pela empresa para suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Após a verificação, acreditamos que a empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, cumpriram os procedimentos necessários de exame e aprovação e cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen. Sob a condição de garantir a demanda de capital da operação diária, efetivamente controlando o risco de investimento e a segurança do capital, a empresa e suas subsidiárias concordam em usar fundos próprios ociosos com um montante total de não mais de 350 milhões de yuans para gestão financeira confiada, o que ajudará a melhorar a eficiência do uso do capital, aumentar a renda da empresa e o retorno dos acionistas, e não prejudicará todos os acionistas da empresa Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Concordamos que a empresa utilizará fundos próprios ociosos para implementar a proposta de gestão financeira confiada.
8,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre a negociação de derivados cambiais da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o negócio de liquidação cambial de longo prazo realizado pela empresa em 2021 é baseado na produção e operação normais, contando com operações comerciais específicas, visando a fixação de custos cambiais, estabilização e expansão das exportações e prevenção de riscos cambiais, não havendo operação especulativa, que atenda às necessidades reais de operação e desenvolvimento da empresa. A empresa cumpriu os sistemas de gestão relevantes e medidas de resposta ao risco formuladas para o negócio de liquidação cambial de longo prazo. Não houve violação das leis, regulamentos e regras relevantes durante o período de relato, e não houve prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Concordamos com o relatório especial sobre transações de derivados cambiais em 2021 elaborado pela empresa.
(sem texto abaixo)
Diretores independentes: Chen Shirong, Zhang Yuanyuan
24 de Março de 2022
