Código dos títulos: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) abreviatura dos títulos: Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Anúncio n.o: 20220325-001 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
A 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por votação in loco na sala de conferências do segundo andar da empresa em 24 de março de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores por e-mail, fax e telefone em 14 de março de 2022, presidida pelo Sr. Zhang Jianhui, presidente do conselho. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
Após deliberação e votação, a reunião tomou as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de administração considerou que o relatório refletia verdadeira e objetivamente que a administração efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração em 2021. Realizar várias atividades de produção e operação em combinação com a situação real da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de administração considerou que o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 era objetivo e verdadeiro. Os diretores independentes da empresa submeteram seu relatório de trabalho ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
O conselho de administração considerou que as informações contidas no relatório anual de 2021 e no resumo da empresa são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
4. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de administração considerou que a demonstração financeira da empresa em 2021 refletiu objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
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5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total existente da empresa de 331 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) ações, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 5,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de RMB 16550037850 (incluindo impostos) e sem ações bônus; Ao mesmo tempo, a reserva de capital é utilizada para aumentar 9 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, com um total de 297900681 ações. Após o aumento, o capital social total da empresa é de 628901438 ações. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos subsequentes. Antes da implementação do plano de distribuição de lucros, se o capital social da empresa mudar, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o valor total da distribuição permanece inalterado.
O Conselho de Administração considera que atende aos requisitos do desenvolvimento da empresa e leis e regulamentos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
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6. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi deliberada e aprovada. A empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como o sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outros sistemas, e cumpriu a obrigação de divulgação de informações a tempo. Não houve uso ilegal dos fundos levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, o patrocinador Ping An Securities emitiu pareceres de verificação sobre a proposta e Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
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7. A proposta sobre a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade foi revista e aprovada
O conselho de administração considerou que as informações contidas na declaração especial de auditoria são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
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8. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de administração considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e perfeito, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e a situação real, e todos os sistemas podem ser efetivamente implementados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
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9. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi considerada e adotada
Após ser revisada e aprovada pelo conselho de administração e pelo comitê de auditoria, a empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
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10. A proposta relativa à remuneração dos gestores superiores da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com os regulamentos salariais relevantes da empresa e em combinação com o funcionamento da empresa, os gerentes seniores da empresa devem realizar uma avaliação abrangente e determinar o salário de acordo com os cargos de gestão específicos ocupados na empresa, capacidade de trabalho abrangente, desempenho de funções, cumprimento de objetivos de responsabilidade, etc.
Li Longsheng e Ding concorreram, dois diretores que têm interesses na proposta, implementaram a evasão de voto, e a proposta foi votada pelos outros cinco diretores.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
11. A proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa foi deliberada e adotada
Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias usem seus próprios fundos para realizar negócios de cobertura cambial com bancos e outras instituições financeiras com um montante total não superior a 900 milhões de yuans ou moedas estrangeiras equivalentes. Dentro deste limite, pode ser usado circularmente. O período de autorização é de 1º de abril de 2022 a 1º de abril de 2023.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
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12. A proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, apoiar melhor a expansão dos negócios da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa. No âmbito de não exceder a linha de crédito total, prevalecerá a linha de crédito efectivamente aprovada por cada banco. O crédito abrangente é válido por 2 anos e pode ser reciclado dentro do limite acima.
Ao mesmo tempo, o presidente da empresa está autorizado a assinar todos os contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais relacionados ao crédito dentro da linha de crédito acima.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
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13. A proposta de alteração do Estatuto foi analisada e aprovada
De acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento da empresa, combinadas com a situação real da empresa, e devido às mudanças no capital social e total de ações da empresa devido à distribuição de lucros da empresa, a empresa planeja alterar algumas disposições dos estatutos sociais.
O conteúdo relevante dos estatutos é alterado do seguinte modo:
Número de série após modificação do artigo original
Artigo 6 o capital social da empresa é de RMB 300 milhões. Artigo 6 o capital social da empresa é de RMB 631 milhões setecentos e cinquenta e sete, vinte e oito milhões novecentos e um mil quatrocentos e trinta e oito (RMB 33100757). RMB 628901438 yuan.
O presidente é o representante legal da sociedade. Artigo 8.o O presidente ou o gerente geral é o representante legal da sociedade.
Artigo 19 o número total de ações da empresa é Artigo 19 o número total de ações da empresa é 33100757 ações, com um valor nominal de 1 yuan por ação. 628901438 milhões de ações, com um valor nominal de 1 yuan por ação. A estrutura de capital social da empresa é: ações ordinárias. A estrutura de capital social da empresa é: 3310075700 ações ordinárias, sem outros tipos de ações. 628901438 milhões de ações, nenhum outro tipo de ações.
Para além das alterações acima referidas, não serão alteradas outras disposições dos estatutos e os estatutos serão reformulados de acordo com as modificações acima mencionadas.
O conselho de administração solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa a lidar com mudanças industriais e comerciais / registro de registro e outros assuntos relacionados.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC
14. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi considerada e adotada
A empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h00 da sexta-feira, 15 de abril de 2022.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC. 2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) conselho de administração 25 de março de 2022
