Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Caros directores
Como diretor independente de Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (doravante referido como “a empresa”), Xie Chunpu seguiu rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, a orientação sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos em 2021 O sistema de trabalho de diretores independentes e outros regulamentos e requisitos relevantes da empresa, desempenham as funções de diretores independentes de boa fé, diligência, due diligence e lealdade, desempenham plenamente o papel independente e profissional de diretores independentes e salvaguardam os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, durante o meu mandato, a empresa realizou sete reuniões de conselho e uma assembleia geral de acionistas. Com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, participei ativamente da discussão de várias propostas e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
Em 2021, os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral da companhia atenderam aos requisitos legais, sendo realizados os procedimentos relevantes de exame e aprovação para assuntos importantes, legais e efetivos. Considerei cuidadosamente várias propostas no conselho de administração e acreditei que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, pelo que votei a favor, sem voto de discordância e abstenção.
2,Pareceres independentes
Durante o período de relatório, minhas opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa são as seguintes:
No dia 30 de março de 2021, na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, foram emitidos os pareceres independentes sobre o relatório final da conta financeira da empresa para 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, o armazenamento e uso de recursos captados em 2020, a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas e garantias externas da empresa, o relatório de avaliação do controle interno para 2020, a renovação da instituição de auditoria da empresa para 2021 e outros assuntos.
No dia 9 de abril de 2021, na 8ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, foram emitidos os pareceres independentes sobre a participação em investimentos em fundos industriais.
No dia 22 de abril de 2021, na nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, foram emitidos os pareceres independentes sobre a alteração das políticas contábeis.
No dia 19 de agosto de 2021, na 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, foram emitidos o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados da empresa no semestre de 2021, os pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes coligadas da empresa no semestre de 2021 e a garantia externa da empresa.
Em 30 de setembro de 2021, na 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, foram emitidos os pareceres independentes sobre a participação da subsidiária integral no investimento de fundos industriais e os pareceres independentes sobre o fornecimento de garantia para a subsidiária integral Guangzhou xinzhilian.
No dia 26 de novembro de 2021, na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, foram emitidos pela primeira vez os pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, durante o meu mandato, realizei investigação in loco sobre a empresa e escutei o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento e operação padronizada da empresa, além de manter contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, e-mail e outros meios para obter os últimos desenvolvimentos da empresa; Ele sempre prestou atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, apresentou sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa e desempenhou fielmente as funções de diretores independentes.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o meu mandato, como membro do comité de nomeação, do comité de remuneração e avaliação e do comité de auditoria, desempenhei activamente as minhas funções correspondentes como membro, debati questões importantes da empresa e desempenhei o papel de supervisor de administradores independentes.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Em 2021, exerci efetivamente minhas funções de diretor independente. Para cada proposta submetida ao conselho de administração para consideração, consultei cuidadosamente documentos e materiais relevantes e comuniquei e entrei em contato com o pessoal relevante de forma séria, diligente e cautelosa, exerci meus direitos de voto de forma independente, objetiva, justa e prudente, promovi a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
2. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a concluir a divulgação de informações da empresa de uma maneira verdadeira, precisa, completa e oportuna, em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei um diretor independente, estudei cuidadosamente as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções; Participar ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa de várias maneiras, ter uma compreensão mais abrangente dos sistemas de gestão das empresas listadas, melhorar constantemente sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, promover a operação padronizada da empresa e proteger os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
7,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de nomeação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não foram contratadas instituições externas de auditoria e de consultoria.
Em 2021, continuarei a desempenhar conscienciosamente, prudentemente, fielmente e diligentemente as funções de administradores independentes de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, fornecer sugestões e opiniões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, promover o desenvolvimento constante da empresa, padronizar a operação e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual 2021 de diretores independentes Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) )
Director independente:
Data de Xie Chunpu:
