Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (doravante referida como “a empresa”) a 28ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada na manhã de 23 de março de 2022 na sala de conferências no 4º andar, Bloco E, PUFA Plaza, 1715 Zhongshan North Road, Putuo District, Xangai por meio de comunicação no local. A reunião foi notificada a todos os supervisores por telefone ou correio em 17 de março de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Zhang Yan, presidente do conselho de supervisores, e três supervisores devem participar da reunião, Três supervisores reais. O número de participantes, procedimentos de convocação e conteúdo de discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) estatutos, e a reunião é legal e válida. Devido ao impacto da epidemia de covid-19, alguns supervisores presentes na reunião trabalharam em casa de acordo com os requisitos da política de prevenção epidêmica de sua residência, e a reunião foi realizada na forma de reunião in loco e vídeo comunicação. Os supervisores presentes na reunião participaram da reunião através de vídeo e in loco, revisaram cuidadosamente as propostas, participaram ativamente da discussão da reunião e expressaram suas opiniões, de modo que o conselho de supervisores realizou de forma normal e suave e formou várias resoluções.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação e discussão completa pelos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberado e adotado por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com.cn em 25 de março de 2022 Relatório anual do Conselho de Supervisores 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. A proposta de provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) de 25 de março de 2022 Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021.
3. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com.cn em 25 de março de 2022 Relatório financeiro anual de 2021 da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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Auditada por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial), a empresa alcançou uma receita operacional de 6,807 bilhões de yuans e um lucro total de – 858 milhões de yuans em 2021, incluindo um lucro líquido de – 693 milhões de yuans atribuíveis aos acionistas de empresas listadas, um lucro distribuível de – 944 milhões de yuans da empresa-mãe, um ativo total de 28,472 bilhões de yuans e um ativo líquido de 1,810 bilhões de yuans atribuível aos acionistas de empresas listadas. Em combinação com as características da indústria, estágio de desenvolvimento e demanda de capital da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentará capital social com fundo de acumulação em 2021. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta de relatório anual de 2021 e resumo da sociedade foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 foram publicados em cninfo.com em 25 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Entre eles, o resumo do relatório anual de 2021 é publicado simultaneamente no China Securities Journal, Shanghai Securities News e horários de títulos em 25 de março de 2022 para os investidores consultarem. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores da empresa acredita que, de acordo com o padrão de identificação de defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro e relatório não financeiro da empresa, a empresa não tem defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro e relatório não financeiro na data de referência do relatório de autoavaliação de controle interno, e a empresa manteve controle interno efetivo em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da efetividade do controle interno desde a data de referência do relatório de autoavaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de autoavaliação do controle interno. Em 2021, a empresa manteve controle interno efetivo em todos os principais aspectos. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021.
7. A proposta de prestação de garantia externa em 2022 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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A fim de garantir as atividades comerciais normais da empresa e de suas empresas subordinadas, o conselho de supervisores da empresa concorda que a empresa fornecerá um limite de garantia com um valor total estimado em RMB 2990 milhões em 2022, e o período de garantia é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Anúncio sobre o montante da garantia externa em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta de concessão de contragarantia e transações de partes relacionadas aos acionistas controladores em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Considerando que o accionista controlador Shanghai Electric Group Company Limited(601727) (a seguir designado ” Shanghai Electric Group Company Limited(601727) “) tenciona conceder à empresa um montante total de garantia de 5584,5 milhões de RMB. A fim de garantir a equidade e equivalência de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) às questões de garantia da empresa, o conselho de supervisores concorda que a empresa fornecerá contragarantia ao accionista controlador Shanghai Electric Group Company Limited(601727) , com um montante de contragarantia de 5584,5 milhões de RMB. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Anúncio sobre a prestação de garantias aos acionistas controladores em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta de Autorização do limite de financiamento da empresa e de suas subsidiárias holding em 2022 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de atender às necessidades reais do funcionamento da empresa e da holding, atender às necessidades da revisão das instituições de financiamento e melhorar a eficiência do financiamento, o conselho de supervisores concordou que a empresa deveria fornecer à empresa e suas subsidiárias holding um limite de financiamento não superior a RMB 18,5 bilhões, e solicitou à assembleia geral de acionistas que aprovasse e autorizasse o gerente geral da empresa a passar por procedimentos relevantes com bancos relevantes e outras instituições de financiamento no âmbito do limite de financiamento concedido. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Anúncio sobre o limite de financiamento de empresas autorizadas e subsidiárias holding em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de confirmação das transações diárias conectadas em 2021 e esperadas transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em 2022, a empresa e suas subsidiárias devem comprar 500 milhões de yuans de matérias-primas, commodities e serviços trabalhistas da parte relacionada Shanghai Electric Group Company Limited(601727) e suas subsidiárias, e a empresa e suas subsidiárias vendem 300 milhões de yuans de produtos, commodities e serviços trabalhistas para a parte relacionada Shanghai Electric Group Company Limited(601727) e suas subsidiárias. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com publicados pela empresa em 25 de março de 2022
Código de títulos: Hangzhou Boiler Group Co.Ltd(002534) abreviatura de títulos: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Anúncio n.o: 2022029
(www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. A proposta sobre o plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 25 de março de 2022 Anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A proposta sobre a proposta de reintegração da sociedade de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que o procedimento de tomada de decisão para a empresa renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concorda com a proposta sobre a renovação proposta da nomeação de Contadores Públicos Certificados em 2022. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Anúncio sobre a proposta de reintegração da sociedade de contabilidade de auditoria em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) a resolução da 28ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2022
