Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Anúncio das deliberações da 41ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (doravante referida como “a empresa”) a 41ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada na manhã de 23 de março de 2022 na sala de conferências no 4º andar, Bloco E, PUFA Plaza, 1715 Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai. A reunião foi notificada a todos os diretores por telefone ou e-mail no dia 17 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Si Wenpei, presidente do conselho de administração. Havia 8 diretores e 8 diretores efetivos. Alguns supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados não votantes. O número de participantes, procedimentos de convocação e conteúdo de discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) estatutos, e a reunião é legal e válida. Devido ao impacto da epidemia de covid-19, alguns diretores presentes na reunião trabalharam em casa de acordo com os requisitos da política de prevenção epidêmica de sua residência, e a reunião foi realizada na forma de reunião in loco e vídeo comunicação. Os diretores presentes na reunião participaram da reunião através de vídeo e in loco, revisaram cuidadosamente as propostas, participaram ativamente da discussão e expressaram suas opiniões, de modo que o conselho de administração realizou normalmente e sem problemas e formou várias resoluções.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. O relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 foi revisado e aprovado por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com.cn em 25 de março de 2022 Relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberado e adotado por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 25 de março de 2022 Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Shi Guifeng, sun Jianfei e Tao Hairong, os diretores independentes da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn em 25 de março de 2022 Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta de provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e aprovada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) de 25 de março de 2022 Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
4. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com.cn em 25 de março de 2022 Relatório financeiro anual de 2021 da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditada por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial), a empresa alcançou uma receita operacional de 6,807 bilhões de yuans e um lucro total de – 858 milhões de yuans em 2021, incluindo um lucro líquido de – 693 milhões de yuans atribuíveis aos acionistas de empresas listadas, um lucro distribuível de – 944 milhões de yuans da empresa-mãe, um ativo total de 28,472 bilhões de yuans e um ativo líquido de 1,810 bilhões de yuans atribuível aos acionistas de empresas listadas. Em combinação com as características da indústria, estágio de desenvolvimento e demanda de capital da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentará capital social com fundo de acumulação em 2021. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta de relatório anual de 2021 e resumo da sociedade foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Administração acredita que o relatório anual de 2021 e resumo reflete verdadeiramente a situação real da empresa durante o período de relato, não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas. O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 foram publicados em cninfo.com em 25 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Entre eles, o resumo do relatório anual de 2021 é publicado simultaneamente no China Securities Journal, Shanghai Securities News e horários de títulos em 25 de março de 2022 para os investidores consultarem.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa acredita que, de acordo com o padrão de identificação de defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro e relatório não financeiro da empresa, a empresa não tem defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro e relatório não financeiro na data de referência do relatório de autoavaliação de controle interno, e a empresa manteve controle interno efetivo em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da efetividade do controle interno desde a data de referência do relatório de autoavaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de autoavaliação do controle interno. Em 2021, a empresa manteve controle interno efetivo em todos os principais aspectos. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
8. A proposta de prestação de garantia externa em 2022 foi considerada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de garantir as atividades comerciais normais da empresa e de suas empresas subordinadas, o conselho de administração da empresa concorda que a empresa fornecerá um limite de garantia com um valor total estimado em RMB 2990 milhões em 2022, e o período de garantia é dentro de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021. Ao mesmo tempo, o conselho de administração recomendou que a assembleia geral de acionistas autorize a administração da empresa a assinar acordos de garantia relevantes após aprovação da garantia. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Anúncio sobre o montante da garantia externa em 2022.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta de concessão de contragarantia e transações de partes relacionadas aos acionistas controladores em 2022 foi considerada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e os diretores relacionados Si Wenpei, Chu xirang e Xia Sicheng evitaram votar.
Considerando que o accionista controlador Shanghai Electric Group Company Limited(601727) (a seguir designado ” Shanghai Electric Group Company Limited(601727) “) tenciona conceder à empresa um montante total de garantia de 5584,5 milhões de RMB. A fim de garantir a equidade e equivalência de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) às questões de garantia da empresa, o Conselho de Administração concorda que a empresa fornecerá contragarantia ao accionista controlador Shanghai Electric Group Company Limited(601727) , com um montante de contragarantia de 5584,5 milhões de RMB. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Anúncio sobre a prestação de garantias aos acionistas controladores em 2022.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de Autorização do limite de financiamento da sociedade e de suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
A fim de atender às necessidades reais do funcionamento da empresa e da holding, atender às necessidades da revisão das instituições financeiras e melhorar a eficiência do financiamento, o conselho de administração concordou que a empresa deveria fornecer à empresa e suas subsidiárias holding um limite de financiamento não superior a RMB 18,5 bilhões, e solicitou à assembleia geral de acionistas que concordasse em autorizar o gerente geral da empresa a passar por procedimentos relevantes com bancos relevantes e outras instituições financeiras dentro do âmbito do limite de financiamento concedido. Ao mesmo tempo, o conselho de administração recomenda que a assembleia geral de acionistas aprove a provisão da linha de financiamento e autorize a administração da empresa a assinar o acordo sobre a provisão da linha de financiamento. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Anúncio sobre o limite de financiamento de empresas autorizadas e subsidiárias holding em 2022.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. A proposta de confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022 foi considerada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores conectados Si Wenpei, Chu xirang e Xia Sicheng evitaram votar.
Em 2022, a empresa e suas subsidiárias devem comprar 500 milhões de yuans de matérias-primas, commodities e serviços trabalhistas da parte relacionada Shanghai Electric Group Company Limited(601727) e suas subsidiárias, e a empresa e suas subsidiárias vendem 300 milhões de yuans de produtos, commodities e serviços trabalhistas para a parte relacionada Shanghai Electric Group Company Limited(601727) e suas subsidiárias. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Anúncio sobre confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. A proposta sobre o plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 25 de março de 2022 Anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. Com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de recondução da sociedade de auditoria em 2022. O Conselho de Administração concordou em reconduzir a sociedade de contabilidade Zhonghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, por um período de um ano, e submeteu à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa a determinar sua remuneração de acordo com as condições reais de negócios e condições de mercado, A presente decisão produz efeitos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral dos acionistas da sociedade. Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Anúncio sobre a proposta de reintegração da sociedade de contabilidade de auditoria em 2022.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi decidido realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa na sala de conferências 1, Linjiang Road, aldeia Changshan, cidade de Jingang, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu, por meio de votação in loco e votação on-line em 25 de abril de 2021, Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 25 de março de 2022 Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Documentos para referência futura
1. Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) a resolução da 41ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 41ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 41ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
