Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Relatório de trabalho do director independente
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como um diretor independente de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (doravante referido como “a empresa”), eu, Shi Guifeng, cumpro estritamente as disposições e requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, Em 2021, desempenhou fielmente diversas funções, exerceu os direitos conferidos pela empresa com cuidado e diligência, desempenhou plenamente o papel independente de diretores independentes e resguardou os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou 11 reuniões do conselho de administração, este ano deverá participar de 11 reuniões e 11 reuniões presenciais, e desempenhou seriamente as funções de diretores independentes.
Como diretor independente, tomarei a iniciativa de obter os materiais e informações necessários para a reunião e revisarei cuidadosamente as propostas da empresa e relatórios periódicos antes de cada reunião do conselho de administração com a atitude de escrupuloso dever e diligência. No processo de desempenho diário das funções, desempenhei fervorosamente minhas funções como diretor independente, participei ativamente das reuniões anteriores do conselho e das reuniões de acionistas realizadas pela empresa, revisei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, participei ativamente na discussão de várias propostas, apresentei sugestões razoáveis, expressei opiniões independentes totalmente e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
Na minha opinião, os procedimentos de convocação e convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas da empresa em 2021 cumprem os requisitos legais, executam procedimentos legais e eficazes de tomada de decisão para grandes assuntos empresariais, e os diretores independentes apresentam opiniões e sugestões profissionais e independentes. Após uma cuidadosa análise das propostas do conselho de administração e outras questões da empresa durante o período de relatório, votei a favor e não levantei objecções.
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, compreendi e inspecionei cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021. Após due diligence em assuntos importantes, com base em julgamento independente, expressei a seguinte aprovação prévia e opiniões independentes:
1. Na 26ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 25 de janeiro de 2021
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Ele expressou opiniões independentes sobre a questão da cotação e transferência de 100% de capital próprio de uma subsidiária integral.
2. Na 27ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2021, expressou pareceres independentes sobre questões relacionadas à provisão da empresa para imparidade patrimonial.
3) Na 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 15 de março de 2021, a sociedade emitiu parecer de aprovação prévia sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade em 2021; Sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, o montante da garantia externa em 2021, o montante de financiamento autorizado pela empresa e suas subsidiárias holding em 2021, a nomeação de diretores independentes candidatos ao Quarto Conselho de Administração pelo Conselho de Administração, o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e a nomeação de gerentes gerais adjuntos da empresa Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantia externa de partes relacionadas em 2020; Em 2021, a empresa deu aprovação prévia e pareceres independentes sobre a prestação de contragarantia e transações de partes relacionadas aos acionistas controladores, a confirmação de transações diárias de partes relacionadas em 2020 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2021.
4. Na 29ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2021, foram expressas aprovações prévias e pareceres independentes sobre as questões de cooperação abrangente em serviços de negócios financeiros e transações de partes relacionadas com empresas financeiras de partes relacionadas.
5. Na 30ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 6 de maio de 2021, expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro sobre transações de partes relacionadas com empresas financeiras de partes relacionadas, o relatório de avaliação de risco sobre empresas financeiras de partes relacionadas e o plano de descarte de risco para transações de partes relacionadas com empresas financeiras de partes relacionadas.
6. Na 31ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 1º de junho de 2021, eles expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre a assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com empresas financeiras de partes relacionadas.
7. Na 32ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 19 de julho de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre a realização do negócio de fatoração de contas a receber pela subsidiária holding.
8. Na 33ª reunião do IV Conselho de Administração realizada em 24 de agosto de 2021, foram emitidas instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação do fundo e garantia externa das partes coligadas da empresa.
9. Na 34ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 20 de outubro de 2021, expressou pareceres independentes sobre a adequação dos gestores seniores;
3,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
1. Durante o período de relatório, segui estritamente as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Bolsa de Valores de Shenzhen
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Compreender plenamente e profundamente a produção, operação e status jurídico financeiro da empresa, a melhoria e implementação do sistema de gestão e controle interno, os possíveis riscos empresariais nas atividades comerciais diárias, e E-mail e outras formas mantêm uma comunicação estreita e contato com outros diretores independentes, diretores, supervisores, gerentes seniores e outros cargos importantes da empresa.
2. Durante o período de relato, exerci plenamente as funções e poderes de diretores independentes, analisei cuidadosamente e cuidadosamente todas as propostas apresentadas à assembleia geral e à assembleia geral de acionistas para deliberação e exerci de forma independente, objetiva e prudente os meus direitos de voto nesta base. Nas reuniões diárias do conselho de administração, tomei a iniciativa de compreender e obter as informações e materiais necessários para tomar decisões, o conselho de administração da empresa também pode ouvir atentamente e prestar atenção às opiniões formuladas por diretores independentes e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
3. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, garantir a autenticidade, exatidão, imparcialidade e equidade da divulgação de informações da empresa em 2021, promover uma boa comunicação entre a empresa e os investidores, proteger o direito de conhecer dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores, e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas.
4,Trabalho diário
1. Como diretor independente da empresa, desempenhei ativamente as funções de diretor independente em 2021 com base no princípio da diligência. Durante o período de relato, aproveitando a participação da empresa no conselho de administração e outras condições convenientes, através de materiais de consultoria, realização de discussões e trocas com gerentes seniores, mantendo contato próximo com outros diretores, secretário do conselho de administração, supervisores e outros funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, ouvindo atentamente os relatórios relevantes da empresa, entendendo oportunamente o status diário de negócios da empresa e possíveis riscos comerciais, e tomando decisões científicas A operação padronizada e o bom desenvolvimento da empresa desempenharam um papel positivo. Ao mesmo tempo, depois de compreender plenamente a situação da empresa, fazer uso de suas vantagens profissionais para apresentar sugestões razoáveis para a operação e desenvolvimento futuros da empresa.
2. Como convocador do comitê de auditoria, em 2021, orientei ativamente a empresa a estabelecer um sistema de controle interno razoável e eficaz de acordo com os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno dos comitês profissionais, e conduzi o comitê de auditoria a desempenhar seriamente suas funções, verificar e expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes, como transações conexas, relatórios periódicos e controle interno da empresa; Como convocador do comitê de remuneração e avaliação, ser responsável por formular e avaliar as normas de avaliação dos diretores da empresa, gerentes gerais e outros gerentes seniores, e formular e revisar as políticas e planos de remuneração dos diretores e gerentes gerais da empresa.
5,Formação e aprendizagem
A fim de melhorar continuamente a sua capacidade de desempenhar as suas funções, completar o trabalho de diretores independentes e dar pleno jogo ao trabalho de diretores independentes
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Tenho estudado ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, participando de estudos empresariais relevantes organizados pela empresa, fornecendo opiniões e sugestões práticas e eficazes para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e fortalecendo a capacidade de proteger a empresa e investidores.
6,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções e participo ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, de modo a fazer com que a empresa opere de forma constante e padronizar a operação, estabelecer melhor a imagem de autodisciplina, padronização e integridade, e contribuir para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Em 2022, de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e as disposições e requisitos dos estatutos para diretores independentes, continuarei a exercer os direitos dos diretores independentes com cuidado, seriedade e consciência, cumprir as obrigações dos diretores independentes, fazer uso do conhecimento profissional e experiência para apresentar sugestões mais construtivas e direcionadas para o desenvolvimento da empresa e efetivamente salvaguardar os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
É por este meio comunicado.
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) diretor independente: Shi Guifeng 23 de março de 2022
