Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Durante o período relatado, Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) diante de condições objetivas adversas, buscou sobrevivência em dificuldades. A empresa implementa a implantação estratégica do grupo Shanghai Electric Group Company Limited(601727) progresso constante, integridade e inovação, e promover inabalável o grupo para alcançar o desenvolvimento de alta qualidade”, superar ativamente as dificuldades e promover o desenvolvimento ordenado de todo o trabalho. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte.
1,Indicadores de negócios da empresa
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 6,807 bilhões de yuans, uma diminuição de 11,74% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi de -856 milhões de yuans, um aumento de 48,78% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi de -858 milhões de yuans, um aumento de 48,77% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de -693 milhões de yuans, um aumento de 40,21% em relação ao mesmo período do ano passado, e a saída líquida do fluxo de caixa operacional foi de 615 milhões de yuans.
Durante o período de relato, todos os segmentos de negócios da empresa geralmente mantiveram operação normal. O negócio de equipamentos high-end manteve o crescimento e o negócio de construção de defesa nacional aumentou de forma constante. No entanto, a receita global de negócios da empresa não aumentou significativamente porque a receita de vendas do novo negócio de energia do setor de engenharia de energia da empresa não atendeu às expectativas. Ao mesmo tempo, a empresa reforçou a cobrança das contas a receber e as coletou ativamente, diminuindo o valor inicial total das contas a receber no final do período em relação ao início do período.
2,Trabalho diário do conselho de administração durante o período de relato
(I) Convocação de Assembleia Geral e implementação de deliberações
Durante o período de referência, a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária em 2021, a assembleia geral anual em 2020, a segunda assembleia geral extraordinária em 2021, a terceira assembleia geral extraordinária em 2021 e a quarta assembleia geral extraordinária em 2021. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
(II) trabalho diário do conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração da sociedade realizou 11 reuniões do conselho de administração, de acordo com as disposições pertinentes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, o número de diretores participantes da reunião cumpriu os requisitos estatutários, e os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de administração cumpriram as disposições do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. Os pormenores são os seguintes:
Proposta sobre o horário de reunião do conselho de administração
A segunda proposta do Quarto Conselho de Administração relativa à alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos
Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 na 15ª reunião realizada em 5 de janeiro de 2021
Proposta da segunda sessão do Quarto Conselho de Administração sobre a proposta de listagem pública e transferência de 100% de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas
16.a reunião 2021.1.25
Proposta da segunda sessão do Quarto Conselho de Administração sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020
17ª reunião 10 de março de 2021
Relatório de trabalho do gerente geral 2020
Relatório de trabalho 2020 do conselho de administração (relatório de trabalho de diretores independentes)
Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020
Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
Proposta de relatório anual 2020 e resumo da empresa
Proposta de controle interno da empresa em 2020
Proposta de prestação de montante de garantia externa em 2021
Proposta de concessão de contragarantia e transações de partes relacionadas aos acionistas controladores em 2021 Proposta de Autorização da empresa e suas subsidiárias holding a financiar em 2021 na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração proposta de confirmação das transações diárias de partes relacionadas em 2020 e das transações diárias previstas para 2021 em 15 de março de 2021
Proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021
Proposta sobre a proposta de reintegração da Sociedade de Contabilidade em 2021
Proposta de nomeação do director do departamento de controlo de riscos de auditoria da empresa
Proposta relativa à nomeação do director-geral adjunto da empresa
Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
Proposta sobre o texto integral e texto do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021
Proposta de adaptação da composição das comissões especiais do Conselho de Administração
Proposta de realização de uma cooperação abrangente em serviços de negócios financeiros com empresas financeiras de partes relacionadas e encerramento da segunda operação conjunta 2021.4.27 do Quarto Conselho de Administração
Proposta da 19ª Reunião sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total realizado em capital social
Proposta de cancelamento do plano especial de incentivo patrimonial para a gestão da China sinogy Power Engineering Co., Ltd. se as condições de exercício não forem atendidas no terceiro período de exercício
Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Proposta de assinatura do acordo-quadro da 10ª Conferência sobre serviços financeiros com empresas financeiras relacionadas sobre transações com partes relacionadas na terceira sessão do Quarto Conselho de Administração, em 6 de maio de 2021
Proposta sobre o horário de reunião do conselho de administração
Relatório de avaliação de risco sobre empresas financeiras coligadas
Plano de eliminação de risco para transações com partes relacionadas com empresas financeiras com partes relacionadas
Proposta da terceira sessão do Quarto Conselho de Administração sobre assinatura do contrato de serviço financeiro com sociedades financeiras coligadas e 11ª reunião de comunicações de partes coligadas em 31 de maio de 2021
Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Proposta da terceira sessão do Quarto Conselho de Administração sobre o exercício da atividade de factoring de contas a receber pela subsidiária holding
12ª reunião 19 de julho de 2021
Proposta da terceira sessão do Quarto Conselho de Administração sobre o relatório semestral de 2021 e resumo da empresa
Proposta de Alteração do Estatuto Social na 13ª reunião realizada em 24 de agosto de 2021
Proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Proposta de ajustamento dos quadros superiores na terceira sessão do Quarto Conselho de Administração em 20 de outubro de 2021
Décima quarta sessão
Proposta da terceira sessão do Quarto Conselho de Administração sobre o relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021
15ª reunião 26 de outubro de 2021
(III) desempenho dos comitês profissionais do conselho de administração
O comité de estratégia, o comité de auditoria, o comité de remuneração e avaliação e o comité de nomeação sob o conselho de administração melhoraram ainda mais a estrutura de governação corporativa e ajudaram a desempenhar melhor o papel dos administradores independentes.
Durante o período analisado, todos os membros desempenharam escrupulosamente suas funções, desempenharam suas funções honesta e fielmente, participaram ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, deram pleno uso de seus conhecimentos profissionais, habilidades e experiência, desempenharam ativamente suas funções e efetivamente salvaguardaram os direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas de ações públicas sociais.
1. Desempenho do comité de estratégia
O comitê de estratégia sob o conselho de administração é composto por cinco diretores, e o presidente atua como convocador. O comitê estratégico do conselho de administração da empresa vem estudando o impacto das políticas macroeconômicas nacionais e do ajuste estrutural na empresa, acompanhando a tendência de desenvolvimento da mesma indústria no país e no exterior, e apresentando sugestões de ajuste estrutural, operação de capital e desenvolvimento de longo prazo para o conselho de administração da empresa em combinação com as exigências do desenvolvimento estratégico da empresa, que desempenha um papel positivo e bom na promoção da transformação do modo da empresa, ajustando a estrutura e evitando riscos de mercado. Durante o período analisado, o Comitê de Desenvolvimento Estratégico da empresa realizou duas reuniões em estrita conformidade com os estatutos, o sistema de trabalho do comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração e outras disposições relevantes, deliberando e adotando propostas relevantes.
2. Desempenho do comité de auditoria
(1) Trabalho diário
O comitê de auditoria opera de acordo com o sistema de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, realiza reuniões regulares para revisar o relatório de auditoria interna apresentado pelo departamento de auditoria interna e se comunica regularmente com o conselho de administração para relatar o trabalho. Durante o período analisado, o comitê de auditoria não encontrou problemas importantes no controle interno da empresa.
(2) Reuniões realizadas
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou cinco reuniões para considerar o relatório periódico da empresa, o relatório de trabalho do departamento de auditoria interna e outras propostas, e formar propostas relevantes em resoluções.
(3) Supervisão dos trabalhos de auditoria das sociedades de contabilidade
Os membros do comitê de auditoria devem supervisionar o trabalho anual de auditoria em estrita conformidade com o cronograma de auditoria de 2020, prestar atenção ao progresso da auditoria, comunicar-se com o contador de auditoria anual em tempo útil e garantir que a empresa de contabilidade apresente o relatório anual de auditoria da empresa em 2020 dentro do prazo acordado.
3. Desempenho da comissão de remuneração e avaliação
O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração é composto por três diretores, incluindo dois diretores independentes e um diretor independente como convocador, sendo o principal responsável pela formulação das normas de avaliação dos diretores e gerentes seniores da empresa, avaliação, formulação e revisão das políticas e planos de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa. Durante o período analisado, o comitê de remuneração e avaliação realizou seus trabalhos em estrita conformidade com o sistema de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, realizou um total de uma reunião, e considerou e aprovou o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021. 4. Desempenho da comissão de nomeação
O comitê de nomeação do conselho de administração é composto por três diretores, incluindo dois diretores independentes e um diretor independente como convocador, sendo responsável principalmente por revisar e fazer sugestões sobre os candidatos, critérios de seleção e procedimentos dos diretores e gerentes seniores da empresa. Durante o período de relatório, o comitê de nomeação realizou seu trabalho em estrita conformidade com o sistema de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, realizou um total de 1 reunião, e considerou e adotou propostas relevantes.
3,Principais trabalhos empresariais durante o período de referência
I) exploração de três grandes empresas
1. Negócios de serviços de engenharia energética
Durante o período de relatório, o poder de máquina da China fortaleceu a organização e liderança de projetos-chave, atribuiu grande importância e fez uma implantação cuidadosa e promoveu a implementação ordenada de vários projetos. Através de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) vantagens da marca, otimizar o sistema de fornecedores, adotar o modo de aquisição centralizada e acordo-quadro e continuar a implementar os requisitos de gestão de “redução de custos e aumento de eficiência”. O projeto de expansão da cogeração Liaoning Anlian foi assinado. O projeto está planejado para ser implementado conjuntamente pela China Machine Power em colaboração com vários grupos industriais sob a empresa Shanghai Electric Group Company Limited(601727) . Adota design digital tridimensional e realizará a entrega digital pela primeira vez. O projeto de cogeração de turbina a gás Dongguan Zhongtang, que foi projetado de forma independente e EPC contratado pela primeira vez, ganhou uma vitória faseada.
2. Negócio de fabricação de equipamentos high-end
Durante o período de relatório, Zhang Huaji continuou a realizar a extensão da indústria do cliente e transformação do produto e atualização em torno das necessidades dos clientes do mercado.A transformação da estrutura do produto de “grande e abrangente” para “especial e pesado” foi bem sucedida, e a implantação estratégica da transformação da torre de aço carbono comum convencional para equipamentos especiais da indústria PTA, trocador de calor de alta eficiência, aço duplex, aço inoxidável e outros produtos de alto valor agregado foi realizada. Grandes avanços foram feitos no desenvolvimento do mercado de novos produtos.Alguns produtos de forjamento de aço vanádio e reator de hidrogenação de soldagem, reator Po do projeto de óxido de propileno, Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) projeto de reator de oxidação e projeto de cristalizador foram entregues, e preparações preliminares foram feitas para desenvolver o mercado de trocador de calor de tubo enrolado e iniciar a fabricação de torre de síntese de metanol. Durante o período de relatório, o mercado de equipamentos químicos a jusante da indústria petroquímica desenvolveu-se rapidamente, e a prosperidade do mercado de equipamentos químicos de pequeno e médio porte forneceu bom apoio ao mercado para o desenvolvimento estável da maquinaria Zhanghua.
3. Negócios de construção de defesa nacional
Durante o período de relatório, o estaleiro de Hongqi melhorou o padrão de produção de segurança, promoveu o nível de segurança e gestão ambiental, melhorou o sistema e melhorou o controle interno
