Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 41ª Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 25 de abril de 2022 para analisar as propostas pertinentes apresentadas pelo Conselho de Administração e pelo Conselho de Supervisores.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual 2021 dos Acionistas da Companhia;
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade;
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: em 23 de março de 2022, a 41ª reunião do Quarto Conselho de Administração considerou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 25 de abril de 2022. A reunião será realizada de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
① A reunião no local será realizada às 14:00 do dia 25 de abril de 2022;
② A hora da votação on-line é 25 de abril de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de abril de 2022; O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 25 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida sobre o mesmo voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. rede
A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet. Apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação
De duas maneiras.
Conta de investidor institucional estrangeiro qualificado (QFII), conta de garantia de transacções de crédito do cliente conta de títulos da sociedade de valores mobiliários, conta de garantia de refinanciamento conta de títulos da sociedade de financiamento de valores mobiliários, conta especial de valores mobiliários para transacções de recompra acordadas e outras contas colectivas
Os titulares votarão através do sistema de votação pela Internet e não votarão através do sistema de negociação. O administrador deve enraizar
Preencher o número de ações confiadas de acordo com a atribuição do administrador (titular efetivo) e preencher o número de ações confiadas para cada proposta
O número de ações correspondentes a várias opiniões de voto do administrador.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de abril de 2022;
7. local: No. 1, estrada de Linjiang, aldeia de Changshan, cidade de Jingang, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu;
8. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. Na data do registo de capital próprio
No encerramento da tarde, todos os acionistas ordinários da empresa registrados na China Clearing Shenzhen Branch (incluindo a restauração dos direitos de voto)
(acionistas de ações preferenciais da sociedade) têm o direito de assistir à assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião por escrito
E votar (o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nesta reunião serão consideradas as seguintes propostas:
Exemplo da tabela de codificação da assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
6.00 proposta de prestação de garantia externa em 2022 √
7.00 proposta de concessão de contragarantia e transações de partes relacionadas aos acionistas controladores em 2022 √
8.00 proposta sobre a cota de financiamento da empresa autorizada e suas subsidiárias holding em 2022 √
9.00 proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias conectadas em 2022
10.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022 √
11.00 proposta sobre a proposta de reintegração da sociedade de contabilidade de auditoria em 2022 √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 41ª reunião do 4º conselho de administração e na 28ª reunião do 4º conselho de supervisores realizada pela empresa em 23 de março de 2022. Para detalhes, consulte os artigos da empresa publicados em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com em 25 de março de 2022 Anúncios relevantes.
2. De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisado em 2016), ao considerar as propostas que tenham impacto nos interesses dos pequenos e médios investidores, os votos serão contados separadamente e divulgados a tempo (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). Os votos dos pequenos e médios investidores no projeto de lei 6-11 são contados separadamente. 3. Os diretores independentes informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com base no seu cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação.
2. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, ele/ela deverá passar por registro com base em seu cartão de identidade, certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial), cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, este deverá se registrar com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial), cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação.
3. Os certificados acima referidos podem ser registados por carta ou fax, estando sujeitos à hora de chegada à empresa (não é aceite o registo telefónico). Indicar a menção “assistir à assembleia geral” na carta e fax.
4. Horário de inscrição: 9:00-11:30, 13:30-17:00, 23 de abril de 2022
5. lugar de registro: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) departamento de assuntos de títulos, andar 3, bloco E, No. 1715, estrada norte de Zhongshan, distrito de Putuo, Xangai. IV. procedimentos específicos da operação para participar na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem e transporte para participar da reunião serão suportadas por você mesmo.
2. Durante a votação online, se o sistema de votação for afetado por grandes emergências, o processo desta reunião será notificado separadamente.
3. Método de contacto:
Endereço postal: 3 / F, Bloco E, No. 1715, Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) securities affairs department código postal: 200061
Contacto: Li Sheng
Tel.: 60216900021
Fax: 02160290016
É notificada.
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) conselho de administração 25 de março de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
I Procedimentos de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362564”, e a abreviatura de voto é “tianwo voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta desta assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher as opiniões de voto, concordar, discordar e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 25 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 25 de abril de 2022 e termina às 15:00 de 25 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Recebimento da Assembleia Geral Anual de 2021
Para: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Pretendo participar da reunião geral anual de 2021 dos acionistas da empresa realizada no nº 1, Linjiang Road, aldeia de Changshan, cidade de Jingang, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu às 14:00 horas em 25 de abril de 2022. Nome (acionista individual) / nome (acionista corporativo)
Cartão de identificação n.o. / licença comercial n.o
Endereço postal
número de contacto
Número da conta de accionista
Número de acções detidas
Data: assinada por accionista individual:
Selo do accionista da pessoa colectiva:
Nota anexa:
1. Por favor, escreva seu nome chinês completo em letras de bloco.
2. Para acionistas individuais, por favor, anexe uma cópia do seu cartão de identificação e uma cópia da sua conta de ações; Para os acionistas corporativos, anexe uma cópia da licença comercial da unidade, uma cópia da conta de ações e uma cópia do cartão de identificação do representante acionista para participar da reunião.
3. Se a procuração for confiada para comparecer, anexar a procuração dos acionistas preenchida (ver Anexo 3).
Anexo 3:
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. (ID n.º):
