Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 41ª reunião do 4º conselho de administração, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Na qualidade de director independente da Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (doravante designada “a empresa”), expressou as suas opiniões independentes sobre as questões relevantes consideradas na 41ª reunião do Quarto Conselho de Administração do seguinte modo:
1,Matérias relativas à provisão para imparidade de ativos em 2021
A provisão da empresa para imparidade de ativos reflete de forma justa o status de ativos da empresa, reflete as mudanças no ambiente econômico nacional, garante o funcionamento padronizado da empresa e reflete de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em linha com os interesses gerais da empresa, não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas, e os procedimentos de aprovação estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos que a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021 totalizou 1085334500 yuan.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e acreditamos que os procedimentos de votação do conselho de administração ao considerar as propostas acima estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Acreditamos que o lucro distribuível da empresa-mãe em 2021 é de -944 milhões de yuans Considerando as necessidades reais da produção e operação da empresa em 2022, a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentará o capital social com fundo de acumulação em 2021. O plano de distribuição de lucros baseia-se na situação atual do mercado da empresa, que está em linha com a situação real da empresa, corresponde ao crescimento do desempenho da empresa, é propício para o desenvolvimento estável da empresa no futuro, atende aos regulamentos relevantes e às necessidades de desenvolvimento da empresa e é propício para salvaguardar os interesses de longo prazo dos acionistas. Portanto, concordamos com esta distribuição de lucros e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
Acreditamos que a empresa melhorou a estrutura de governança corporativa e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, O estabelecimento do sistema de controle interno da empresa e a implementação do sistema de controle interno da empresa atendem objetivamente aos requisitos dos regulamentos internos de produção e gestão da empresa, e pode realmente refletir o sistema de controle interno da empresa e o real funcionamento da empresa.
4,Pareceres independentes sobre o montante da garantia externa em 2022
Como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente a proposta da empresa de fornecer valor de garantia externa em 2022 e concordamos que a empresa fornecerá valor de garantia externa com um valor total estimado de RMB 2990 milhões em 2022, e o período de garantia é desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 até a data da realização da assembleia geral anual de 2022.
Após verificação, acreditamos que o funcionamento da holding da empresa é estável, e o objeto da garantia é a empresa ou a empresa no âmbito das demonstrações consolidadas, que pode efetivamente monitorar e gerenciar seu funcionamento. Esta garantia ajudará a empresa e a holding a obter os fundos necessários para o desenvolvimento do negócio, melhorar ainda mais os seus benefícios económicos e não terá um impacto adverso no funcionamento normal e no desenvolvimento do negócio da empresa. A garantia cumpriu os procedimentos de tomada de decisão e aprovação necessários, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com esta garantia e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o fornecimento de contragarantia e transações de partes relacionadas aos acionistas controladores em 2022
Como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente as informações sobre contragarantia e transações de partes relacionadas fornecidas aos acionistas controladores. Acreditamos que as questões de contragarantia acima estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da empresa. Esta garantia não terá um impacto adverso na empresa e não afetará a capacidade de operação sustentável da empresa. Quando o conselho de administração da empresa votou sobre as transações de partes relacionadas acima, os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei. Os procedimentos de votação das transações de partes relacionadas são legais e eficazes, em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com esta proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o limite de financiamento da empresa autorizada e suas subsidiárias holding em 2022
Para a empresa e suas holdings, sinogy Power Engineering Co., Ltd., zhanghuaji (Suzhou) equipamentos pesados Co., Ltd., Wuxi Hongqi estaleiro Co., Ltd., Yumen Xinneng solar térmica primeira energia Co., Ltd., sinogy (Guangxi) Energy Technology Co., Ltd. para solicitar crédito abrangente de bancos relevantes e outras instituições de financiamento de 2022 até a data da assembleia geral anual de acionistas da empresa em 2022 Ao lidar com outras atividades de financiamento e outros assuntos, a empresa concedeu um limite de financiamento total de RMB 18,5 bilhões, e submeteu à assembleia geral de acionistas para aprovação para autorizar o gerente geral a passar por procedimentos relevantes com bancos relevantes e outras instituições de financiamento dentro do limite de financiamento concedido. Após verificação, acreditamos que essa autorização da empresa é para atender às reais necessidades do funcionamento da empresa e da holding e às necessidades da revisão das instituições de financiamento. Atualmente, a empresa tem canais de financiamento suaves e estabeleceu um sistema de controle de risco relativamente perfeito. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação necessários foram realizados para este assunto, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com este assunto e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e transações conectadas diárias esperadas em 2022
Como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente as informações sobre a confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022.
Em 2021, a empresa teve matérias-primas, equipamentos, serviços trabalhistas e outras transações com partes relacionadas. As transações acima são as reais necessidades de produção e operação da empresa, atendem às necessidades da empresa, atendem à autoridade de aprovação interna correspondente, e não prejudicam os interesses da empresa e acionistas minoritários.
A quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas em 2022 é formulada de acordo com as necessidades reais da produção e operação da empresa em 2022, o que é propício para as necessidades de desenvolvimento da empresa. A precificação das transações com partes relacionadas segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Quando o conselho de administração da empresa votou sobre as transações de partes relacionadas acima, os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei. Os procedimentos de votação das transações de partes relacionadas são legais e eficazes, em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos com a empresa em confirmar as transações diárias de partes relacionadas em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022
Como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente as informações sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Após verificação, o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa é formulado de acordo com o nível de remuneração do setor e escala da empresa e em combinação com o real funcionamento da empresa, sendo os procedimentos de formulação e votação legais e eficazes. Não há situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, e está em conformidade com as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições dos estatutos sociais.
9,Parecer independente sobre a proposta de reintegração da sociedade de contabilidade de auditoria em 2022
Após a verificação, Zhonghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para valores mobiliários e futuros negócios relacionados, tem muitos anos de rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas, e pode melhor atender aos requisitos da empresa para estabelecer e melhorar o controle interno e auditoria financeira.Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele foi diligente e consciencioso, e foi capaz de cumprir as disposições relevantes das normas de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses, Aderir às normas de auditoria independentes, objetivas e imparciais e expressar opiniões de auditoria de forma justa e razoável. Os procedimentos de tomada de decisão do re-emprego proposto pela empresa das instituições de auditoria da Huawei em 2022 cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Por isso, concordamos com a proposta da empresa sobre a proposta de reaproximação da sociedade de auditoria em 2022 e submetemos a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia externa de partes relacionadas em 2021
I) Operações de capital de partes coligadas
Os diretores independentes da empresa verificaram cuidadosamente e de forma responsável as transações de capital entre a empresa e partes relacionadas durante o período de relatório, e suas opiniões independentes são as seguintes:
Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. II) Garantia externa da empresa
Os diretores independentes da empresa verificaram cuidadosamente e de forma responsável a garantia externa da empresa durante o período de relatório e emitiram pareceres independentes da seguinte forma:
Durante o período de relatório, a empresa forneceu garantia de responsabilidade conjunta e várias de RMB 30 milhões para a subsidiária holding Wuxi Hongqi estaleiro Co., Ltd; Fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias de RMB 320 milhões para a subsidiária holding Yumen Xinneng guangre first power Co., Ltd; Fornecer garantia de responsabilidade conjunta de RMB 642077 milhões para a subsidiária integral zhanghuaji (Suzhou) equipamentos pesados Co., Ltd; Fornecer garantia de responsabilidade conjunta e múltipla de RMB 0 para a subsidiária integral Zhangjiagang Jiangnan Forging Co., Ltd; Fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias de RMB 726,11 milhões para a subsidiária holding China Machinery Guoneng Power Engineering Co., Ltd.
Durante o período de referência, a empresa forneceu uma garantia de penhor de 379272 milhões de RMB à parte coligada Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ; As subsidiárias da empresa fornecem uma garantia solidária de 140 milhões de RMB para suas subsidiárias.
Para a garantia externa da empresa em 2021, a empresa implementou rigorosamente a autoridade de aprovação e os procedimentos de garantia externa. Os procedimentos de tomada de decisão e conteúdo estão em conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não há violação da garantia e nenhum comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas.
Diretores independentes: Shi Guifeng, sun Jianfei, Tao Hairong 25 de março de 2022
