Código dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Anúncio n.o: 2022013 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Panorama geral das transacções diárias ligadas
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração em 23 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022. Wang Yayuan, um diretor conectado, evitou votar, e os diretores independentes da empresa emitiram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre a proposta acima. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios e operação diária da empresa, espera-se que a empresa e suas subsidiárias holding tenham transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas, como Lixun Zhizao Technology (Rugao) Co., Ltd. (doravante referido como “Lixun Zhizao (Rugao)”) e luxshare ICT, Inc. em 2022, com um montante total de transação de não mais de 35 milhões de yuans. O montante total de transações diárias de partes relacionadas realmente ocorreram pela empresa em 2021 foi de 2,6272 milhões de yuans.
(II) categoria e quantidade de transações diárias com partes relacionadas esperadas em 2022
Unidade: 10000 yuan
Operações com partes relacionadas Montante das operações com partes relacionadas incorridas a partir da data de divulgação do montante estimado do princípio do preço do conteúdo das partes relacionadas da categoria de transacção do ano anterior
Compra do Lixun Zhizao associado (Rugao) preço de mercado de água e eletricidade de 180000 pessoas
Subtotal de combustível e potência – 180000
Aceitar o preço de mercado da gestão de propriedade Guan Lixun Zhizao (Rugao), 500.00 taxa de pessoas, etc
O preço de I & D e marketing da luxshare ICT, Inc. é 120000 128,33 262,72
Subtotal — 170000 128,33 262,72
Total 350000 128,33 262,72
(III) situação real das transações diárias conectadas em 2021
Unidade: 10000 yuan
Montante real esperado montante real real divulgação do montante real transacções relacionadas com partes relacionadas contabilizando a proporção de negócios semelhantes e montante esperado data fácil conteúdo da categoria montante (%) diferença (%) e montante do crédito
Aceitar a operação de P & D e negócios da luxshare ICT, Inc. 262.72 0 100.00% não aplicável à pessoa não adaptada para retirar a taxa de consultoria
Subtotal de oferta de mão de obra – 262,72 0 100,00% não aplicável
Quando a empresa estima as transações conectadas diárias anuais, faz principalmente avaliação e cálculo completos de acordo com as condições do mercado e possíveis transações conectadas, mas o valor real é determinado de acordo com as condições do mercado, desenvolvimento de negócios de ambas as partes, necessidades reais e progresso específico da implementação, Como resultado, há uma certa diferença entre o valor real e o valor estimado de transações diárias de partes relacionadas pelo conselho de administração da empresa. Se houver uma grande diferença entre a situação das partes relacionadas em 2021 e a expectativa, indica que a transação é o comportamento comercial normal da empresa, e o valor é pequeno, o que não atende ao padrão de deliberação do conselho de administração, e não terá impacto significativo no funcionamento diário e desempenho da empresa. As transações diárias conectadas da empresa estão alinhadas com a produção e operação reais da empresa, e o preço de transação é justo e razoável, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
De acordo com a auditoria, a situação real das transações conectadas diárias da empresa em 2021 é diferente da situação esperada, que pertence ao comportamento normal dos negócios, e o valor é menor do que o valor real dos diretores independentes da empresa nas transações conectadas diárias, que não atende ao padrão de deliberação do conselho de administração, e não tem impacto significativo na descrição e desempenho das transações conectadas diárias da empresa que são significativamente diferentes da situação esperada. As transações diárias conectadas da empresa estão alinhadas com a produção e operação reais da empresa, e o preço de transação é justo e razoável, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
(I) Lixun Zhizao Technology (Rugao) Co., Ltd.
1. Informação de base
Nome da empresa: Lixun Zhizao Technology (Rugao) Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91320682ma23fpq41q
Representante legal: Wang Tao
Capital social: 100 milhões de yuans
Endereço registrado: Sala 302, edifício técnico 2, No. 1, estrada de Shugang, cidade de Changjiang (porto de Rugao), cidade de Rugao, cidade de Nantong escopo do negócio: itens licenciados: importação e exportação de bens; Importação e exportação de tecnologia (para projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos competentes, e os itens específicos do negócio estarão sujeitos aos resultados da aprovação) itens gerais: serviços técnicos, desenvolvimento tecnológico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia; Investigação e desenvolvimento de novas tecnologias materiais; Vendas de ligas não ferrosas; Vendas de novos materiais funcionais metálicos; Fabricação de forjamentos e produtos de metalurgia do pó; Vendas de forjamentos e produtos de metalurgia do pó; Fabricação de estruturas metálicas; Vendas de estruturas metálicas; Fabricação de correntes metálicas e outros produtos metálicos; Vendas de correntes metálicas e outros produtos metálicos; Fabricação de equipamentos de comunicação móvel; Vendas de equipamentos de comunicação móvel; Fabricação de equipamentos terminais móveis; Vendas de equipamentos terminais móveis; Fabricação de equipamentos de Internet; Venda de equipamentos pela Internet; Fabricação de moldes; Venda de moldes; Fabricação de dispositivos inteligentes wearable; Vendas de dispositivos inteligentes wearable; Fabricação de componentes electrónicos; Atacado de componentes eletrônicos (exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com licença comercial)
Principais dados financeiros de 2021 (Não auditado): em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais foram 5344036988 yuan, os ativos líquidos foram 5214230881 yuan, o lucro operacional em 2021 foi 124353841 yuan e o lucro líquido foi -3960664551 yuan.
2. Relação com a empresa
O Sr. Wang Laisheng, pai da Sra. Wang Yayuan, um acionista que detém mais de 5% das ações da empresa, é um dos controladores reais e vice-presidentes de Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) (doravante referido como ” Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) “), e Lixun Zhizao (Rugao) é a subsidiária holding de Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , que atende à relação relacionada estipulada no parágrafo 3 do artigo 7.2.3 das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen. Portanto, Lixun Zhizao (Rugao) é a pessoa jurídica afiliada da empresa.
3. Análise da capacidade de desempenho
Lixun Zhizao (Rugao) existe de acordo com a lei desde a sua criação. Atualmente, opera normalmente e tem boa capacidade de desempenho.
Luxshare-ICT,Inc.
1. Informação de base
Nome da empresa: luxshare ICT, Inc
Nome chinês da empresa: Americano Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Co., Ltd
Responsável: Cai Zhenlong
Capital social: 2 milhões de USD
Endereço registado: California
Âmbito: serviços de cabo e conector. Serviços de cabo e conector
Principais dados financeiros de 2021 (Não auditados): em 31 de dezembro de 2021, o ativo total foi de USD 6,5388 milhões, o ativo líquido foi de USD 6,1367 milhões, a receita operacional em 2021 foi de USD 223692 milhões e o lucro líquido foi de USD 1,2397 milhões.
2. Relação com a empresa
Como o Sr. Wang Laisheng, o pai da Sra. Wang Yayuan, o acionista e diretor que detém mais de 5% da empresa, é um dos controladores reais e vice-presidente de Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) e luxshare ICT, Inc. é a subsidiária holding de Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) e está em conformidade com o relacionamento relacionado estipulado no parágrafo 3 do artigo 7.2.3 das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen. Portanto, luxshare ICT, Inc. é uma pessoa jurídica afiliada da empresa.
3. Análise da capacidade de desempenho
Luxshare ICT, Inc. existe de acordo com a lei desde a sua criação. Atualmente, opera normalmente e tem boa capacidade de desempenho.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
I) Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
As transações com partes relacionadas entre a empresa e as partes relacionadas acima mencionadas seguirão o princípio de preços justos e razoáveis, negociarão preços de acordo com o preço de mercado e liquidarão de acordo com o acordo, não havendo comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas.
II) Assinatura do acordo de transacção com partes coligadas
Dentro do limite de transação diária estimada acima, a empresa e as partes conectadas acima assinarão acordos relevantes de acordo com as necessidades reais de produção e operação e executarão direitos e obrigações relevantes de acordo com o acordo.
4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
As transações diárias de partes relacionadas esperadas para 2022 são as necessidades normais do desenvolvimento e produção e operação dos negócios da empresa. O preço de transação é baseado no preço justo de mercado, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. A empresa não dependerá de partes relacionadas devido às transações acima mencionadas e não afetará a independência da empresa.
5,Pareceres de directores e intermediários independentes
I) Aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
1. Pareceres de aprovação prévia emitidos por diretores independentes: a situação real das transações conectadas diárias da empresa em 2021 é diferente da situação esperada, que pertence ao comportamento normal dos negócios, e o valor é pequeno, que não atende ao padrão de revisão do conselho de administração, e não tem impacto significativo nas transações conectadas diárias da empresa e no desempenho. As transações diárias conectadas da empresa estão alinhadas com a produção e operação reais da empresa, e o preço de transação é justo e razoável, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter a proposta à 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados precisam evitar votar.
2. Pareceres independentes emitidos por diretores independentes: espera-se que as transações diárias de partes relacionadas efetivamente ocorridas em 2021 e 2022 sejam necessárias para o funcionamento diário da empresa e pertençam a transações comerciais normais. O preço de transação é baseado no preço justo de mercado e determinado por ambas as partes através de negociação, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Durante o processo de votação do conselho de administração, os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento foi legal e eficaz, em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos com as transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022.
II) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que as transações diárias de partes relacionadas acima mencionadas da empresa em 2022 foram deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores relacionados se retiraram da votação
