Código dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Anúncio n.o: 2022017 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Reunião no local: 14:30, sexta-feira, 15 de abril de 2022
(2) Votação online:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 15 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico da votação é: 9:15-15:00 de 15 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia geral in loco ou confiam um procurador por escrito para assistir à assembleia in loco;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line desta reunião.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. Votação on-line inclui dois métodos de votação: Shenzhen sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, e a mesma ação só pode escolher um deles.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 11 de abril de 2022
7. Participante
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar do edifício de escritórios, No. 18 Songtang Road, comunidade tangxiayong, rua Yanluo, distrito de Bao’an, Shenzhen.
9. 10 dias antes da assembleia geral, se os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações com direito a voto emitidas da sociedade apresentarem proposta provisória, a sociedade emitirá convocatória complementar da assembleia geral no prazo de dois dias após a recepção da proposta, divulgando os nomes dos acionistas que apresentaram a proposta provisória, o rácio acionário e o conteúdo específico da nova proposta.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta de recondução da sociedade de contabilidade em 2022 √
7.00 proposta de regime de remuneração dos administradores em 2022 √
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
9.00 proposta sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias em 2022 √
10h00 sobre o tema de implementação, local e utilização de parte dos fundos angariados de novos projectos de investimento angariados √
Proposta de aumento de capital para subsidiárias holding para implementação de projetos investidos com recursos captados
Proposta de votação cumulativa
11.00 número de candidatos à proposta de demissão e por eleição de diretores independentes
(2) Pessoas
11.01 a ordem eleitoral fez do Sr. SIPP diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa √
11.02 eleger Feng Haitao como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
12.00 número de pessoas a eleger na proposta de demissão dos supervisores e por eleição dos supervisores
(2) Pessoas
12.01 eleger a Sra. pan Lihua como supervisora representativa não assalariada do Quarto Conselho de Supervisores √
12.02 eleger a Sra. Wang Lingming como a supervisora representativa não empregada do Quarto Conselho de Supervisores √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de supervisores, respectivamente. Anúncios relevantes.
As propostas acima são deliberações ordinárias, que devem ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
As propostas 11 e 12 acima referidas adotam votação cumulativa; a proposta 11 elege dois diretores independentes e a proposta 12 elege dois supervisores não representativos dos trabalhadores. Entre eles, o número de votos eleitorais detidos pelos acionistas de cada proposta é o número de ações eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
As qualificações dos candidatos a diretores independentes eleitos na proposta 11 acima serão revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será feita antes que a assembleia geral de acionistas possa votar.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação válida; Se for confiada a participação de outra pessoa, o agente deverá apresentar o original do cartão de identificação do agente, a cópia do cartão de identificação do responsável principal, a procuração original do acionista e o original da certidão de participação válida;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida do acionista da pessoa coletiva; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionista efetiva do acionista coletiva.
(3) Se o acionista for QFII, as formalidades de registro serão tratadas com cópia do certificado QFII, procuração, cópia do cartão de conta do acionista e cartão de identificação do administrador.
(4) Acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax antes do prazo de inscrição, devendo a carta, e-mail e fax ser recebidas pela sociedade no prazo de inscrição. Os acionistas devem preencher cuidadosamente a procuração (Anexo II) e o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo III) para confirmação do registro.
2. Horário de inscrição: 8:00-17:00, 12 de abril de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, No. 18, Songtang Road, comunidade tangxiayong, rua Yanluo, distrito de Bao’an, Shenzhen.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Xu Shengwei
Tel.: 075533586747
Fax: 075536692613
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Escritório do conselho de diretores, No. 18, estrada de Songtang, tangxiayong, rua de Songgang, distrito de Bao’an, Shenzhen
5. Outros assuntos: a assembleia geral deverá durar meio dia e todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Procedimentos de votação para os acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo II: procuração;
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) conselho de administração 25 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “351051”, e a votação é referida como “Votação Xinhao”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais expressos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, os votos eleitorais expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Igual quantidade de eleição (número de candidatos = número de candidatos a serem eleitos) é adotada, e o número de candidatos a serem eleitos é 3.
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os accionistas podem
