Código dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Anúncio n.o: 2022008 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Anúncio de demissão de administradores independentes e eleição de diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Explicação sobre a demissão dos administradores independentes
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito do Sr. Wei Chuanjun e do Sr. Liu Zhengyu, os diretores independentes da empresa. O Sr. Wei Chuanjun e o Sr. Liu Zhengyu solicitaram demissão como diretores independentes da empresa devido a acordo de trabalho e renunciaram aos comitês especiais do conselho de administração ao mesmo tempo. O mandato original foi de 14 de dezembro de 2019 até o término do segundo conselho de administração, Após a renúncia entrar em vigor, ele não ocupará nenhum cargo na empresa. Como a renúncia do Sr. Wei Chuanjun e do Sr. Liu Zhengyu resultará no número de diretores independentes no conselho de administração inferior a um terço do número total do conselho de administração, de acordo com a lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a renúncia do Sr. Wei Chuanjun e do Sr. Liu Zhengyu entrará em vigor após os novos diretores independentes eleitos pela assembleia geral de acionistas preencherem suas vagas. Antes da eleição de novos diretores independentes, o Sr. Wei Chuanjun e o Sr. Liu Zhengyu continuarão a desempenhar as funções relevantes de diretores independentes e membros do comitê especial do conselho de administração de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Na data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wei Chuanjun e o Sr. Liu Zhengyu não detinham ações da empresa, Depois de renunciar aos cargos acima, eles cumprirão os requisitos relevantes das leis e regulamentos relevantes, como várias disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, as regras para a gestão de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e suas mudanças (revisadas em 2022), e as regras de implementação para a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Durante seu mandato como diretores independentes da empresa, o Sr. Wei Chuanjun e o Sr. Liu Zhengyu foram diligentes, independentes e imparciais, e fizeram contribuições positivas para o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa. Por isso, o conselho de administração da empresa expressa sincero agradecimento! 2,Explicação por eleição de directores independentes
Na 14ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 23 de março de 2022, a empresa deliberau e adotou a proposta por eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração. A fim de garantir o bom desenvolvimento do trabalho do conselho de administração, o conselho de administração nomeou Xipu e Feng Haitao como candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração, com mandato a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do segundo conselho de administração. Por favor, veja o anexo para os currículos do Sr. Ling Xipu e do Sr. Feng Haitao.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Ling Xipu e o Sr. Feng Haitao, candidatos a diretores independentes, obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. As qualificações e independência dos candidatos a diretores independentes Sr. Ling Xipu e Sr. Feng Haitao precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Após não haver objeção, eles devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa analisaram as propostas acima mencionadas e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
3,Documentos para referência futura
1. Relatórios escritos de demissão do Sr. Wei Chuanjun e do Sr. Liu Zhengyu;
2. Resoluções da 14ª reunião do segundo conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) conselho de administração 25 de março de 2021
Anexo: currículo dos candidatos a directores independentes
O Sr. Ling Xipu, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1965 com um diploma de bacharel. De julho de 1988 a janeiro de 1996, serviu como engenheiro da Xi’an Huanghe Electronics Co., Ltd; De janeiro de 1996 a maio de 2009, ele serviu como diretor de operação da Tyco Electronics (Dongguan) Co., Ltd; De maio de 2009 a agosto de 2016, ele serviu como gerente geral da Dongguan Rixin Communication Technology Co., Ltd; Gerente geral da Dongguan Rongyi Hesheng Venture Capital Management Co., Ltd. desde agosto de 2016; Gerente geral da Guangdong Ruifeng Equity Investment Co., Ltd. desde novembro de 2018.
Na data da divulgação deste anúncio, o Sr. Ling Xipu não detinha as ações da empresa, não tinha relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, e não tinha sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, Não há caso de ser apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser apresentado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Cumpre os requisitos para as condições de nomeação e independência de diretores independentes, conforme estipulado nas regras para diretores independentes de empresas listadas e nas diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, Não foi divulgado pelo CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executivos desonestos pelo tribunal do povo, e obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Sr. Feng Haitao, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1976 com pós-graduação. De julho de 1998 a junho de 2002, serviu como funcionário público da filial Bao’an da Secretaria de Segurança Pública de Shenzhen; De setembro de 2003 a dezembro de 2004, atuou como advogado na filial de Shenzhen do escritório de advocacia Beijing Jindu; De janeiro de 2005 a dezembro de 2007, atuou como advogado do escritório de advocacia Guangdong Baocheng; De janeiro de 2008 a dezembro de 2009, atuou como advogado do escritório de advocacia Beijing Horizon (Shenzhen); De janeiro de 2010 a janeiro de 2020, atuou como sócio do escritório de advocacia Guangdong Zhongxi; De fevereiro de 2020 a setembro de 2021, serviu como presidente e gerente geral de Shenzhen Xinzheng Asset Management Co., Ltd; De março de 2022 até agora, ele tem sido o gerente geral do fundo de private equity Co. de Shenzhen Yingren, Ltd.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Feng Haitao não detém as ações da empresa, não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores detentores de mais de 5% das ações com direito a voto da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, Não há caso de ser apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser apresentado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Cumpre os requisitos para as condições de nomeação e independência de diretores independentes, conforme estipulado nas regras para diretores independentes de empresas listadas e nas diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, Não foi divulgado pelo CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executivos desonestos pelo tribunal do povo, e obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
