Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Liu Zhengyu)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente do segundo conselho de administração de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais O sistema de trabalho de diretores independentes e o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração e outros regulamentos e requisitos, fielmente, diligentemente e conscienciosamente desempenham suas funções, entendem oportunamente a produção e o funcionamento da empresa, prestam total atenção ao desenvolvimento da empresa, participam ativamente das reuniões relevantes da empresa, analisam cuidadosamente várias propostas e documentos de reunião relevantes do conselho de administração e expressam opiniões independentes sobre deliberações relevantes do conselho de administração, Assegurou efetivamente a tomada de decisões científicas do conselho de administração e a padronização do funcionamento da empresa, desempenhou plenamente as responsabilidades dos diretores independentes e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões gerais de acionistas, participando de todas as reuniões do conselho de administração e todas as reuniões gerais de acionistas em tempo hábil, sem autorização ou ausência. Considerei cuidadosamente todas as propostas e documentos relevantes da reunião do conselho, exerci o direito de voto com prudência e protegi os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários. Na minha opinião, a convocação e realização das reuniões do conselho de administração da empresa em 2021 obedecem aos procedimentos legais, tendo sido realizados os procedimentos relevantes para a tomada de decisões empresariais importantes e outras questões importantes, legais e eficazes, que estão em consonância com os interesses gerais da empresa e não prejudicam os interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, em 2021, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa, e não houve objeção, objeção ou renúncia. 2,Pareceres independentes
Parecer independente sobre a data da sessão
(1) Parecer independente sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2020 Parecer independente sobre a proposta de contratação de uma instituição de auditoria para 2021 (2) do segundo conselho de administração em 6 de março de 2021
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos administradores e executivos seniores na 8ª reunião (3)
(4) Pareceres independentes sobre a proposta relativa à bonificação 2020
Pareceres independentes do segundo conselho de administração (1) sobre a utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados que foram investidos antecipadamente nos projetos de investimento angariados e pagos as despesas de emissão na 10ª reunião do comité da sucursal em 5 de setembro de 2021
(2) Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
Reunião de opinião independente do segundo conselho de administração (1) sobre a proposta de subsidiária integral adquirir 46,75% de capital próprio da Dongguan Junda Touch Technology Co., Ltd. em 21 de setembro de 2021
(1) Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta relativa ao investimento conjunto e à criação de empresas comuns e transacções com partes coligadas com partes coligadas
Pareceres independentes do segundo conselho de administração (2) na 13ª reunião de 9 de novembro de 2021 sobre investimento conjunto e estabelecimento de joint ventures e transações com partes relacionadas com partes relacionadas
Reunião (3) pareceres independentes sobre a proposta de usar alguns fundos sobre levantados para adquirir 15,00% de capital da Dongguan Junda Touch Technology Co., Ltd
(4) Pareceres independentes sobre a proposta relativa às alterações das estimativas contabilísticas
3,Desempenho dos comités especiais
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação, avaliei e supervisionei as políticas de remuneração e pagamento de remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa, cumpri com seriedade as responsabilidades e obrigações relevantes e reforçei a padronização e cientificidade da governança corporativa; Apresentar sugestões sobre padrões relevantes de avaliação e avaliação de acordo com o escopo de trabalho e importância dos diretores, gerentes seniores e objetos de incentivo da empresa, de modo a promover a cientificidade da avaliação salarial.
Como membro do comitê de estratégia, participei ativamente de reuniões relacionadas à estratégia da empresa, prestei atenção à operação da empresa e à futura tendência de desenvolvimento estratégico, dei pleno uso às minhas vantagens acumuladas de experiência de longo prazo na indústria, estudei e fiz sugestões sobre o planejamento estratégico de desenvolvimento a longo prazo da empresa de acordo com a situação macroeconômica no país e no exterior e a tendência de desenvolvimento da indústria da empresa, e também fiz sugestões sobre outros assuntos importantes que afetam o desenvolvimento da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, compreendi ativamente a situação produtiva e operacional e financeira da empresa, escutei a introdução e o relatório do pessoal de gestão da empresa sobre a gestão e controle internos da empresa, a implementação de resoluções do conselho, a gestão de divulgação de informações e outras situações diárias através de investigação no local, telefone, entrevista e outros meios, e mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia, Internet e outros meios de comunicação sobre a empresa, apresente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa, supervisione e exorte o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar seriamente os interesses da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. em 2021, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, promovi e melhorei ativamente o sistema de controle interno da empresa, instei a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, e exigi que a empresa implementasse rigorosamente as disposições relevantes de divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa, Supervisionar e instar o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
2. Como diretor independente da empresa, executo rigorosamente as funções de diretor independente, presto atenção ativa ao funcionamento da empresa, ouço atentamente o relatório da administração da empresa sobre o status da operação e operação padronizada, obtenho ativamente vários materiais necessários para tomar decisões, executo efetivamente as funções de um diretor independente, participo da reunião do conselho da empresa a tempo, revejo cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa e faço independente, justo e Conclusões objectivas, exercício prudente do direito de voto e salvaguarda sincera dos interesses de todos os accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundando minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à regulação da estrutura de governança corporativa da empresa, participando ativamente de treinamentos relevantes organizados pela empresa de várias maneiras, melhorando continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, promovendo o funcionamento mais padronizado da empresa e protegendo os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
7,Outros assuntos
Em 2021, não propus convocar o Conselho de Administração ou a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, demitir a Sociedade de Contabilidade ou propor contratar uma instituição independente de auditoria externa e instituição consultiva.
Em 2022, com base nos princípios de prudência, diligência e fidelidade, continuarei a cumprir minhas funções, desempenharei diligentemente as funções de diretores independentes, usarei meu conhecimento profissional e rica experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
O relatório acabou, obrigado!
Director independente: Liu Zhengyu
23 de Março de 2022
