Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do segundo conselho de administração
Aprovação prévia de
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas GEM, regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos e sistema de trabalho de diretores independentes, como diretores independentes de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (doravante referida como “a empresa”), após consultar cuidadosamente materiais relevantes, Após cuidadosa revisão e escuta da explicação da gestão da empresa, com base na posição de julgamento independente, objetivo e justo, realizamos uma pré-revisão sobre os assuntos relevantes envolvidos na 14ª reunião do segundo conselho de administração e emitimos os seguintes pareceres de pré-aprovação:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após revisar cuidadosamente os materiais relevantes enviados pelo conselho de administração com antecedência, acreditamos que a situação real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 é diferente da situação esperada, que pertence ao comportamento normal dos negócios, e o valor é pequeno, que não atende ao padrão de revisão do conselho de administração e não tem impacto significativo nas transações diárias de partes relacionadas da empresa e no desempenho. As transações diárias conectadas da empresa estão alinhadas com a produção e operação reais da empresa, e o preço de transação é justo e razoável, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter a proposta à 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados precisam evitar votar.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade em 2022
Após a revisão, acreditamos que Zhongxi Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação da prática de títulos, adere ao princípio da auditoria independente no processo de prática, e pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa no tempo, e o conteúdo dos relatórios são objetivos e justos. Com a aprovação prévia de todos os diretores independentes, Zhongxi Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi acordado para ser nomeado como instituição de auditoria da empresa em 2022, e a proposta foi acordada para ser submetida à 14ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração)
Director independente:
Liu Zhengyu:
Wei Chuanjun:
Wang Yihua:
23 de Março de 2022
