Código dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Anúncio n.o: 2022005 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências no primeiro andar da empresa em 23 de março de 2022. A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores por correio, telefone, escrito e outros meios em 21 de março de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Liang Fenglian, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, sendo legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 e do Sumário elaborados e revisados pelo Conselho de Administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Portanto, todos os supervisores concordam unanimemente com o conteúdo do texto integral e resumo do relatório anual 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores considerou que, durante o período analisado, todos os membros do Conselho de Supervisores desempenhavam conscientemente as funções do Conselho de Supervisores, realizavam ativamente trabalhos relevantes e supervisionavam o funcionamento da sociedade de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, outras leis, regulamentos, estatutos e outras disposições pertinentes, na atitude de responsabilidade perante todos os acionistas e a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da sociedade e dos direitos e interesses dos acionistas, Proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e de seus acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a demonstração financeira da empresa para 2021 refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório final das contas financeiras de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre o disposto na lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, as políticas de distribuição de lucros determinadas pela empresa e os compromissos relevantes assumidos pela empresa, o que é propício a todos os acionistas compartilharem os resultados operacionais da empresa e atender às necessidades do futuro funcionamento e desenvolvimento da empresa. Portanto, o conselho de supervisores concordou unanimemente com o plano de distribuição de lucros para 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 atende aos requisitos das leis e regulamentos, como as normas básicas das autoridades reguladoras de controle interno da empresa e valores mobiliários, e a conclusão da autoavaliação sobre controle interno é verdadeira, efetiva, abrangente, objetiva e verdadeira, refletindo a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.co m.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de demissão dos supervisores e por eleição dos supervisores
Tendo em vista a renúncia da Sra. Liang Fenglian, a supervisora representativa não-empregado da segunda sessão do conselho de supervisores, e do Sr. Dong Zhibin, o supervisor da empresa, devido ao ajuste do emprego, a fim de garantir o bom desenvolvimento do trabalho do conselho de supervisores, o conselho de supervisores da empresa nomeou Sra. Wang Lingming e Sra. pan Lihua como candidatos a supervisores representativos não empregados da segunda sessão do conselho de supervisores, cujo mandato é a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até o termo do mandato da segunda sessão do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado anúncio de demissão dos supervisores e por eleição dos supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022
Em 2021, a remuneração e a avaliação de incentivos relevantes dos supervisores da empresa foram realizadas em estrita conformidade com os regulamentos relevantes e formuladas em combinação com as condições reais de operação da empresa, sendo a remuneração divulgada verdadeira e os procedimentos de distribuição alinhados com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Ao mesmo tempo, considerando o funcionamento real da empresa, o nível salarial da indústria e região e a contribuição para o emprego, a empresa formulou o plano salarial para os supervisores em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio do plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. A proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio do valor estimado de transações diárias conectadas em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o tema e local de implementação de novos projetos de investimento angariados e a utilização de alguns fundos angariados para aumentar capital a subsidiárias holding para implementar projetos de investimento angariados
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que o tema de implementação, o local e a utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital da filial holding para implementar o projeto de investimento angariado se baseiam nas necessidades reais do projeto de investimento angariado da empresa, o que é propício para satisfazer as necessidades de fundos do projeto, garantindo a execução harmoniosa do projeto de investimento angariado, e não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, Também não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concorda com a implementação das questões acima mencionadas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre o tema e local de implementação de novos projetos de investimento levantados e a utilização de alguns fundos levantados para aumentar o capital de subsidiárias holding para implementar projetos de investimento levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que: a empresa e suas subsidiárias utilizam fundos temporários ociosos levantados de no máximo RMB 90 milhões (incluindo o montante) e seus fundos próprios de no máximo RMB 45 milhões (incluindo o montante) para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos ociosos, obtendo certos rendimentos de investimento, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios divulgados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2022
