Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Wei Chuanjun)
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente do segundo conselho de administração de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos Documentos normativos, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes, o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração e outros regulamentos e requisitos, fielmente, diligentemente e obedientemente desempenham suas funções, entendem oportunamente a produção e o funcionamento da empresa, prestam total atenção ao desenvolvimento da empresa, participam ativamente das reuniões relevantes da empresa, analisam cuidadosamente várias propostas e documentos de reunião relevantes do conselho de administração e expressam opiniões independentes sobre deliberações relevantes do conselho de administração, Assegurou efetivamente a tomada de decisões científicas do conselho de administração e a padronização do funcionamento da empresa, desempenhou plenamente as responsabilidades dos diretores independentes e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas, participando de todas as reuniões do conselho de administração e todas as reuniões gerais de acionistas em tempo hábil, sem autorização ou ausência. Considerei cuidadosamente todas as propostas e documentos relevantes da reunião do conselho, exerci o direito de voto com prudência e protegi os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários. Na minha opinião, a convocação e realização das reuniões do conselho de administração da empresa em 2021 obedecem aos procedimentos legais, tendo sido realizados os procedimentos relevantes para a tomada de decisões empresariais importantes e outras questões importantes, legais e eficazes, que estão em consonância com os interesses gerais da empresa e não prejudicam os interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, em 2021, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa, e não houve objeção, objeção ou renúncia. 2,Pareceres independentes
Parecer independente sobre a data da sessão
(1) Parecer independente sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2020 Parecer independente sobre a proposta de contratação de uma instituição de auditoria para 2021 (2) do segundo conselho de administração em 6 de março de 2021
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos administradores e executivos seniores na 8ª reunião (3)
(4) Pareceres independentes sobre a proposta relativa à bonificação 2020
(1) Pareceres independentes sobre a proposta de utilização dos fundos angariados em substituição dos fundos angariados previamente investidos nos projetos de investimento angariados e pagos as despesas de emissão pelo segundo conselho de administração em 5 de setembro de 2021
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário na 10.a reunião (2)
Pareceres independentes do segundo conselho de administração em 21 de setembro de 2021 (1) proposta sobre a aquisição de 46,75% de capital próprio da Dongguan Junda Touch Technology Co., Ltd. por uma subsidiária integral
(1) Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta relativa ao investimento conjunto e à criação de empresas comuns e transacções com partes coligadas com partes coligadas
(2) Pareceres independentes sobre a proposta de 9 de novembro de 2021 do segundo conselho de administração sobre investimento conjunto e estabelecimento de joint ventures e transações de partes relacionadas com partes relacionadas
(3) pareceres independentes sobre a proposta sobre a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para adquirir 15,00% de capital da Dongguan Junda Touch Technology Co., Ltd
(4) Pareceres independentes sobre a proposta relativa às alterações das estimativas contabilísticas
3,Desempenho dos comités especiais
Como presidente do comitê de nomeação, comunico ativamente com departamentos relevantes da empresa de acordo com as necessidades de gestão e operação da empresa, estudo a demanda da empresa por novos diretores e gerentes seniores, estudo os critérios e procedimentos de seleção de diretores e gerentes seniores e busca por diretores qualificados e gerentes seniores; Juntamente com outros membros, supervisionar cuidadosamente a revisão da empresa das qualificações, competência e ética profissional dos candidatos nomeados. Como membro do comitê de auditoria, executo ativamente as funções correspondentes, supervisiono e inspeciono o trabalho de auditoria da empresa e supervisiono a perfeição e implementação do sistema de controle interno; Revisar cuidadosamente os pareceres de auditoria emitidos pelas instituições de auditoria, dominar o arranjo e o progresso do trabalho de auditoria em 2021, desempenhar a função profissional e o papel de supervisão do comitê de auditoria, supervisionar efetivamente o andamento do trabalho de auditoria em 2021, manter a independência do trabalho de auditoria e salvaguardar os interesses da empresa, todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Como membro do comitê de estratégia, participei ativamente de reuniões relacionadas à estratégia da empresa, prestei atenção à operação da empresa e à futura tendência de desenvolvimento estratégico, dei pleno uso às minhas vantagens acumuladas de experiência de longo prazo na indústria, estudei e fiz sugestões sobre o planejamento estratégico de desenvolvimento a longo prazo da empresa de acordo com a situação macroeconômica no país e no exterior e a tendência de desenvolvimento da indústria da empresa, e também fiz sugestões sobre outros assuntos importantes que afetam o desenvolvimento da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, compreendi ativamente a situação produtiva e operacional e financeira da empresa, escutei a introdução e o relatório do pessoal de gestão da empresa sobre a gestão e controle internos da empresa, a implementação de resoluções do conselho, a gestão de divulgação de informações e outras situações diárias através de investigação no local, telefone, entrevista e outros meios, e mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia, Internet e outros meios de comunicação sobre a empresa, apresente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa, supervisione e exorte o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar seriamente os interesses da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. em 2021, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, promovi e melhorei ativamente o sistema de controle interno da empresa, instei a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, e exigi que a empresa implementasse rigorosamente as disposições relevantes de divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa, Supervisionar e instar o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
2. Como diretor independente da empresa, executo rigorosamente as funções de diretor independente, presto atenção ativa ao funcionamento da empresa, ouço atentamente o relatório da administração da empresa sobre o status da operação e operação padronizada, obtenho ativamente vários materiais necessários para tomar decisões, executo efetivamente as funções de um diretor independente, participo da reunião do conselho da empresa a tempo, revejo cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa e faço independente, justo e Conclusões objectivas, exercício prudente do direito de voto e salvaguarda sincera dos interesses de todos os accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundando minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à regulação da estrutura de governança corporativa da empresa, participando ativamente de treinamentos relevantes organizados pela empresa de várias maneiras, melhorando continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, promovendo o funcionamento mais padronizado da empresa e protegendo os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
7,Outros assuntos
Em 2021, não propus convocar o Conselho de Administração ou a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, demitir a Sociedade de Contabilidade ou propor contratar uma instituição independente de auditoria externa e instituição consultiva.
Em 2022, com base nos princípios de prudência, diligência e fidelidade, continuarei a cumprir minhas funções, desempenharei diligentemente as funções de diretores independentes, usarei meu conhecimento profissional e rica experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
O relatório acabou, obrigado!
Diretor independente: Wei Chuanjun 23 de março de 2022
