Código dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Anúncio n.o: 2022004 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio, telefone, etc., em 21 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yao Hao, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, sendo legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisar exaustivamente o texto integral e o resumo do relatório anual da empresa 2021, o conselho de administração da empresa concordou que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual da empresa 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, em estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos, bem como dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outros sistemas societários, o conselho de administração da sociedade implementou conscientemente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas, desempenhou diligentemente suas funções e desempenhou diversas funções confiadas ao conselho de administração pela sociedade e acionistas.
Os diretores independentes da empresa, Wei Chuanjun, Liu Zhengyu e Wang Yihua, respectivamente, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Após deliberação, o conselho de administração ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 relatado pelo Sr. Liang Jian, gerente geral, e acreditava que a administração da empresa representada pelo gerente geral efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração em 2021, e o relatório refletiu objetiva e verdadeiramente o principal trabalho da administração em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório final das contas financeiras de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Após considerar exaustivamente o desenvolvimento a longo prazo da empresa e o retorno do investimento dos acionistas, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social total de 80000000 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 10 (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, e um total de dividendos de descoberta de RMB 8000000000 (imposto incluído). Nesta distribuição de lucros, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social, nenhuma ação bônus será dada e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para posterior distribuição anual.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O conselho de administração da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre esta proposta e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação. 7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022
O conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhongxi (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um período de um ano, e solicitou à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa a negociar com Contadores Públicos Certificados Zhongxi (sociedade geral especial) para determinar taxas de auditoria relevantes de acordo com os requisitos específicos de auditoria e escopo de auditoria da empresa e suas subsidiárias.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta de demissão de diretores independentes e por eleição de diretores independentes da empresa
Tendo em vista a renúncia do Sr. Wei Chuanjun e do Sr. Liu Zhengyu como diretores independentes da empresa, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração nomeou o Sr. Ling Xipu e o Sr. Feng Haitao como diretores independentes candidatos para a segunda sessão do conselho de administração da empresa, com um mandato a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato da segunda sessão do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de demissão e eleição de diretores independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
Em 2021, a remuneração e a avaliação de incentivos relevantes dos administradores da empresa foram realizadas em estrita conformidade com os regulamentos relevantes e formuladas em combinação com as condições reais de operação da empresa, sendo a remuneração divulgada verdadeira e os procedimentos de distribuição alinhados com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Ao mesmo tempo, levando em conta o funcionamento real da empresa, o nível salarial da indústria e região, a contribuição para o emprego e outros fatores, a empresa formulou o plano salarial do diretor para 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio do plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022.
Como todos os diretores da empresa evitaram votar, esta proposta foi diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
A remuneração e a avaliação de incentivos relevantes dos gerentes seniores da empresa em 2021 são realizadas em estrita conformidade com os regulamentos relevantes e formuladas em combinação com as condições reais de operação da empresa. A remuneração divulgada é verdadeira e seus procedimentos de distribuição estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. Ao mesmo tempo, considerando o funcionamento real da empresa, o nível salarial da indústria e região, a contribuição para o emprego e outros fatores, a empresa formulou o plano salarial para gerentes seniores em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio do plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. A proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio do valor estimado de transações diárias conectadas em 2022.
Resultados da votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Wang Yayuan, diretor relacionado, evitou votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram a sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
12. A proposta de aplicação de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e aprovada
A fim de atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento da empresa, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias planejavam solicitar uma linha de crédito abrangente com um total máximo de RMB 6 bilhões (ou moeda estrangeira equivalente) de bancos e outras instituições financeiras em 2022, com prazo de um ano (sujeito ao prazo real de crédito aprovado pelas instituições financeiras). Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 foi aprovada. Após deliberação, o conselho de administração considerou que a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como as medidas da empresa para a administração dos fundos levantados, e oportuna Divulgue de forma verdadeira, precisa e completa o armazenamento e uso dos fundos levantados, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, o patrocinador emitiu pareceres de verificação, e Zhongxi Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia.
14. Deliberou e aprovou a proposta sobre o tema e local de implementação de novos projetos de investimento captados e a utilização de alguns fundos captados para aumentar capital a subsidiárias holding para implementar projetos de investimento captados
Após deliberação, o conselho de administração concordou em adicionar a subsidiária holding DAHAO Technology (Dongguan) Co., Ltd. (a seguir designada “tecnologia DAHAO”) como o objeto de implementação do projeto de investimento levantado da oferta pública inicial de ações da empresa, Além disso, o nº 2, industrial North Third Road, Songshanhu Park, Dongguan City, onde a tecnologia DAHAO está localizada, foi adicionado como o local de implementação do projeto de investimento levantado e foi implementado especificamente através da maneira que a subsidiária integral Xinhao Technology (Guangdong) Co., Ltd. aumentou o capital de RMB 822 milhões para DAHAO Technology, uma subsidiária holding.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre o tema e local de implementação de novos projetos de investimento levantados e a utilização de alguns fundos levantados para aumentar o capital de subsidiárias holding para implementar projetos de investimento levantados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre esta proposta e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(15) A proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de administração aprovou a DAHAO Technology (Dongguan) Co., Ltd. para abrir uma conta especial para fundos levantados e assinar um acordo de supervisão de quatro vias para fundos levantados com a empresa, o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Fica acordado que a empresa e as suas filiais utilizem os fundos angariados temporariamente ociosos de um máximo de 90 milhões de RMB (incluindo este montante) e os seus fundos próprios de um máximo de 45 milhões de RMB (incluindo este montante) para a gestão de tesouraria, na condição de garantir que a construção de projectos angariados, a produção e o funcionamento normais e a segurança dos fundos não sejam afectados. No prazo de 12 meses de validade do referido fundo rotativo aprovado pelo conselho de administração.
